因脱口秀、唱歌走红的网红陷入洗钱风波,王冕等人被抓入狱!

以自己的才能在2012年实现年收入20万，这已经是普通工作者难以企及的水平。他们因贪婪而放弃法律，宁愿承担风险。目前，他因为网络直播“打赏”洗钱而被监禁，这一事件成为了首例，令人深感惋惜。#热点引擎计划#

法院判决:法院没有侦查权!离婚财产纠纷自己不提供线索,要求法院...

5、要求驳回并推翻原判决,彻底撤销原审判内容,依法改判如下:a、佟某在立山法院两次开庭和中法两次上诉开庭都没判决、一直没有被处理的佟某的定期存款及支付宝存款和理财产品问题,应予以处理及追讨。b、在2018年离婚判决中判结的40万元,与佟某同期在交行提取的40.9万元其中漏判的0.9万元应予以追讨。c、佟某给她父母...

被雷霆打击后,台湾诈骗集团走上了疯狂内卷之路

一般还判不了5年,判得最重的也就是3年监禁,涉及500万诈骗金额的,往往也就是几个月的监禁...2016年时候,台湾比较知名的陈氏四兄弟诈骗案,以「帐户冻结」为套路进行行骗,专门骗大陆人,有上百人受害,得手金额超过500万人民币,最终证据确凿被逮捕,最终桃园地区仅仅判刑5个月左右...这还算好的,在多数情况下,...

两名华人因洗钱被判刑 手推车运输近20万英镑

在布莱克福莱尔(Blackfriars)刑事法庭审理后,陈与卓二人均承认了洗钱罪,法庭判处陈洽46周监禁,卓隆43周监禁。图文来源:

携220万美金入柬,以洗钱罪被判2年,两韩国男子上诉

据了解,这两名韩国男子已于2020年10月1日被暹粒省法院各以洗钱罪,判处2年有期徒刑,并每人罚款6000万瑞尔(约14800美元),罚金以及从他们身上查获的220万美元全部需要上缴国库。暹粒省法院进行判决后,这两名韩国籍决定向马德望省上诉法院提出上诉,但马德望省上述法院决定维持原判,然后他们又继续向最高法院上诉。

帮人买金条能轻松赚大钱?3人为电诈团伙洗钱被判刑

法院最终判决：一、被告人李四犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元(www.e993.com)2024年11月7日。二、被告人王五犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。三、被告人赵六犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。北京西城法院刑事审判庭法官程杰表示，这...

农妇掐走两枝兰花被判三缓四,雇主称系名贵品种损失20万

2019年10月25日，桐柏县人民法院判决夏某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5000元。2020年2月，夏某向桐柏县人民法院提出申诉后被驳回。《驳回申诉通知书》显示，夏某申诉称，掐走的花茎本身不具有经济价值，其行为损害了两株兰花品相，并非将两盆花盗走，仅属于损害公私财物；原判认定两株兰花价格7万元，桐柏县...

客服私自添加客户微信,公司索赔20万……付费会员该在截止日当天...

珠海某商行不服,上诉至珠海中院。二审判决维持原判,某商行按照确定的产假时间全额支付生育保险待遇。2.客服私自添加客户微信,公司索赔20万……陈某于2019年入职某贸易公司工作,岗位是销售客服。入职时,双方签订《劳动合同》和《保密协议》,约定陈某违反合同或其他规定给公司造成损失的,应向公司支付3000元作为赔偿金,...

央行官宣!10月10日起,存取20万RMB以上要登记;私下换汇可判刑,罚款...

当然有的人会说,自己的数额小,不到几百万不用被判刑。但事实上,根据最高检和最高法负责人的讲话:非法进行外汇交易并获利超过10万人民币,将按照非法经营罪追究刑事责任。(图片来源:腾讯新闻)变相买卖外汇是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇...

榜一大哥人傻钱多?背后原因曝光,伙同主播洗钱已成产业链!

看似“人傻钱多”的“榜一大哥”,一方面给众多围观粉丝制造了一种“这个主播有人捧着”的错觉,放大从众效应,怂恿跟风刷礼,给主播间增加人气;另一方面,跟主播合伙儿唱双簧,甚至经常有“榜一大哥”PK刷礼物,制造泡沫繁荣,污染行业数据。值得注意的是,很多追捧打赏的背后,却潜藏着集资诈骗洗钱等严重犯罪行为。