人民网丨重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑罚...

打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

我们再按进账流水的一定比例收取费用。虽然有一定风险,但是公司也有正常的业务流水,一般不会被发现。目前公司状况越来越差,要不改行洗钱吧?”眼看资金大把大把地投入却没有回报,负债也越来越多,2022年8月,在吴某的提议下,曹某、邱某、沈某、王某、黄某等公司股东均同意铤而走险,将公司的业务变更为洗钱,认为只...

在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑

市检察院介绍,在审查起诉的网络犯罪案件中,数量最多的是帮助信息网络犯罪活动罪3963件,其次为诈骗罪(电信网络诈骗)1759件,然后是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪1190件,上述三罪名共占审查起诉案件数的70.4%。在黄浦区检察院办理的一起案件中,共有90人因帮助电诈团伙“洗钱”被判刑。2022年10月至案发,被告...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

获取涉案银行卡、商户收款码及POS机等重要犯罪工具,使得赃款去向更为隐秘和难以查证,以及全案两次跨度达半年之久的犯罪行为,涉案金额超1千万等多种量刑情节,建议法院对其从重处罚,另对陆明利用银行从业人员履职便利、严重违反内部规定实施犯罪的情况,针对性地提出从业禁止的量刑建议。

公开宣判!数罪并罚,判刑1年3个月!

近日,盱眙法院对一起涉嫌“跑分洗钱”的帮助信息网络犯罪案件公开宣判,被告人小徐为了赚取所谓的快钱而被判刑1年3个月。今年23岁的小徐,初中毕业后便开始混迹社会,平时游手好闲的他总想着一夜暴富,一个偶然的机会,他从朋友那里听说了一个躺平式赚钱的方法,将名下的银行卡提供给他人进行“跑分洗钱”。被告人...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

经该院提起公诉,此案被告人魏金、陆明分别被判处有期徒刑,法院还判令禁止陆明自刑罚执行完毕或假释之日起三年内从事银行业(www.e993.com)2024年11月6日。二人上诉后,法院二审裁定维持了原判。为赚快钱,银行副行长被“拉下水”“兄弟,想挣钱不?”2022年,赌博群里的一位“群友”添加了从事住房转贷业务的魏金,询问他有无银行卡和人脉资源。

重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑...

男子借用亲友银行卡为洗钱团伙提供便利,涉案18万余元获刑

在繁华都市的一隅,一场平凡的手机交易意外成为揭露复杂洗钱阴谋的突破口。黄姓男子,作为这起阴谋中的关键一环,利用亲友信任,借用他们的银行卡,为洗钱团伙提供便利,谋取私利。日前,经黄浦区检察院提起公诉,区法院判决黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金一万二千元。

用75个银行账户“跑分” 洗钱达3亿余元 这伙人被判了!

双流法院经审理认为,钟某辉、黄某生、林某土等人明知他人从事犯罪活动,为获取高额报酬,组织人员办理银行卡和操作转账帮助转移赃款,情节严重,已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据钟某辉等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度,依法判处钟某辉等人有期徒刑一年六个月至四年六个月不等,并处罚金人民币一万元...

为“上家”接收犯罪资金213万余元 “跑分”洗钱团伙13人被判刑...

判决后,13名被告人均服从判决,未上诉。2023年8月至12月期间,被告人杨某、李某组织曾某等6人,在南华县城形成了以杨某为组织者,李某为操作手,曾某等6人为卡商信息网络违法犯罪资金流转的“跑分”洗钱犯罪团伙。该团伙通过杨某、李某联系“上家”电信网络诈骗人员,通过曾某等6人的介绍和引诱,利用魏某等7...