人民网丨重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑罚...

重庆第一贪判死刑 其妻成全国洗钱犯第一人(图)

备受社会关注的巫山县交通局原局长晏大彬利用职务之便受贿2226万元一案,昨日上午在市二中院一审宣判:晏大彬犯受贿罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,受贿所得赃款予以追缴上缴国库;其妻子付尚芳犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金50万元。法院审理查明,晏大彬于2001年10月起担任巫山县交...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

10月12日,《法治周末》记者从湖北省武汉市江汉区人民检察院了解到,该案承办检察官通过引导侦查、自行补充侦查,从一个帮助洗钱的对公账户挖出完整证据链条,最终查明的被害人从1名增至118名,涉及金额近千万。经该院提起公诉,此案被告人魏金、陆明分别被判处有期徒刑,法院还判令禁止陆明自刑罚执行完毕或假释之日起...

买卖黄金洗钱,90名电诈帮凶被判刑

2023年4月至2024年6月，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处王某等45人四年九个月至一年不等有期徒刑，并处相应罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处习某等45人拘役五个月至有期徒刑十个月不等，并处相应罚金。现判决已生效。检察官提示，买入黄金等高价值实物，进而销赃变现转移资金，已成为当前电诈团伙洗钱...

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

涉案金额近千万，二人均被判刑2023年2月11日，被害人姚女士报警称，被诈骗分子引诱，陷入刷单返利骗局，被骗59万余元。通过办案民警的深入调查及姚女士提供的转账流水，公安机关迅速锁定收款账户的个人信息，第一时间赶赴取现地银行调查取证。同年3月1日、3日，陆明、魏钱分别被公安机关抓获归案。2023年6月5日，...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

人陆明在案发时多次利用其银行副行长身份,获取涉案银行卡、商户收款码及POS机等重要犯罪工具,使得赃款去向更为隐秘和难以查证,以及全案两次跨度达半年之久的犯罪行为,涉案金额超1千万等多种量刑情节,建议法院对其从重处罚,另对陆明利用银行从业人员履职便利、严重违反内部规定实施犯罪的情况,针对性地提出从业禁止的量刑...

重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

洗钱案被告被轻判了?苏文强是10名被告中首位认罪的,判刑也最轻。他在4月2日认罪,被判入狱13个月,并且在5月6日刑满获释后被驱逐到柬埔寨;苏剑峰则是第九位认罪的,刑期最长,为17个月。不少网友在得知洗钱案被告涉及金额如此庞大,被控那么多条罪状,“才”被判入狱十几个月,纷纷在新加坡眼留言。

3名华人在美国诈骗洗钱被判刑82年!金额高达数千万!惊动FBI

3名华人在美国诈骗洗钱被判刑82年!金额高达数千万!惊动FBI美国纽约南区联邦检察官威廉姆斯(DamianWilliams)与联邦调查局(FBI)纽约分局助理局长史密斯(JamesSmith)16日宣布,对3名涉嫌对金融机构实施诈骗且通过外国加密货币交易所进行洗钱、涉案金额逾千万元的人员予以逮捕。

洗钱犯罪侵害法益及量刑问题研究

笔者检索2020年至2022年J省130份洗钱罪裁判文书,对J省洗钱量刑情况进行分析,以给实践提供一些数据参考。毒品犯罪在上游犯罪中占比6.1%,洗钱金额在400元至8.68万元之间,均未认定为“情节严重”,其中7件案件洗钱金额为7000元以下,金额最低至400元;金额最高达8.68万元,被告人被判有期徒刑2年。