银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

你先得拿到他私下看你流水的证据,比如说他做尽职调查的时候,问你某某哪一笔钱是怎么回事,这就能证明他私下查了你流水。但是有经验的银行工作人员都会这样告诉你:你来银行打一份流水,看看有什么异常,这就是他们的破解方法,你自己输入密码打印的流水,就是你授权了。所以你就需要斗智斗勇,我不知道我自己流水有...

以案说法筑防线丨走私类洗钱案件

2022年12月,赣州市中级人民法院作出一审判决,其中,判决赣州A公司犯走私普通货物、物品罪,并处罚金人民币三百二十万元;犯洗钱罪,并处罚金人民币四万元;决定执行人民币三百二十四万元。判决余某1犯走私普通货物、物品罪,判处有期徒刑五年;犯洗钱罪,判处有期徒刑十个月,并处人民币四万元;决定执行有期徒刑五年六个月,...

女子银行流水高达400多万!警方紧急介入

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。”

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

王某、池某等人作为参与从事“水房”洗钱的“操作手”和“卡商”，是共同犯罪成员，犯帮助信息网络犯罪活动罪，分别被判处有期徒刑一年一个月到一年三个月，分别并处罚金。徐某等提供“两卡”的“卡农”，因犯帮助信息网络犯罪活动罪被处以拘役或有期徒刑，并处罚金，所获的违法所得也予以没收。法官提醒，要注意...

贷款“刷流水”,怎么就被抓了!

贷款刷流水=刑事犯罪!有的诈骗团伙或洗钱团伙同样利用急需资金周转或需要大额贷款的心态,提出让贷款人提供银行卡、手机卡等,给帮忙“刷流水”,用以增加贷款额度。如果把银行卡或手机卡给他们“刷流水”,不仅无法收到承诺的“贷款”额度,更容易导致银行卡被冻结,或者自己深陷牢狱之灾!

珠海刑事律师:办贷款要刷“流水”,当心涉嫌犯罪!

结合被告人的犯罪事实、危害后果、认罪认罚、退赃和缴纳罚款情况,法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法判处刘某有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币一万元(www.e993.com)2024年11月15日。律师说法刷“流水”办理贷款类诈骗通常表现为以下几步:第一步,不法分子通过电话、微信等联系询问你是否有办理贷款的需要;第二步,确定你的需求,约定线下...

这家第三方支付平台被端掉 涉案流水达95亿元

近日,山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件,打掉5个犯罪团伙,审查230余人,抓获犯罪嫌疑人41人,涉案银行账户120余万个,涉案资金流水达95亿元。账户异常牵出“跑分”洗钱团伙2021年3月,微山县公安局接到线索,辖区居民孙某等人银行账户资金快进快出,交易异常。经调查,当地一个以朱某航为...

16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑

“这有一箱钱，估摸有好几十万！”“快打开那个保险柜，应该塞满了钱。”杂货铺二楼的东西林林总总，有零食米面，也有酒水饮料，可最引人注目的是那些平平无奇的纸箱与收纳袋。民警随意打开一个蛇皮袋，映入眼帘的便是堆叠得整整齐齐的红色大钞，每十沓用一个橡皮筋拴住，总计40万人民币。柜子、抽屉、墙角等...

分工看管成员、刷流水洗钱、管理财物支付提成……6人电诈涉案2000...

经查,这个帮助电信网络诈骗犯罪“洗钱”的团伙以黄某为首,组织严密,分工明确,常某负责看管刷流水的团伙成员,张某等三人负责刷流水洗钱,黄某女朋友古某管理财物,并向团伙成员支付提成。该团伙成员多为临沂老乡,本想来青岛打工赚钱,却好逸恶劳,总想不劳而获,为致富想到帮助诈骗团伙洗钱,涉案金额2000多万,最终触碰法...

海南铁路警方打掉两个洗钱团伙 涉案流水9000多万元

海南铁路警方打掉两个洗钱团伙涉案流水9000多万元记者22日从海南铁路警方获悉,经过半年多侦办,海口铁路公安处一举打掉两个为境外电信网络诈骗团伙提供支付工具的洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,涉案流水9000多万元。2021年5月底,海口铁路公安处火车轮渡南港派出所接到旅客报案称:其被冒充某位领导的人以借用银行卡转账到...