【金融检察“云”在线??】以案说法:票据诈骗罪
《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款票据诈骗罪有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有...
团伙拉拢银行员工伪造金融票据诈骗
同年10月20日,柏某称其有个光伏发电项目需要资金,有两张承兑汇票要找张老板贴现,为了让张老板相信这两张承兑汇票是真的,需请张某东“帮个忙”。让张某东从柜面将伪造的某控股有限公司2张面额为100万元、2万元的银行承兑汇票交给贴现人张老板,并以银行老员工的名义向张老板保证这2张承兑汇票是真实有效的。为了...
倒卖承兑汇票案例:不属于支付结算业务,不构成非法经营罪
原判认为,张某某违反国家规定,转手倒卖银行承兑汇票24张,票据金额达人民币763万元,并从中获利38.121万元,情节严重,其行为构成非法经营罪。争议焦点1:张某某的行为是否属于“非法从事资金支付结算业务”。争议焦点2:张某某的行为是否违反国家规定,构成“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”。辩护要点(一)张某某...
一纸罚单背后的金融票据大案:客户经理未尽责致民生银行损失3000万...
最终,一审认定包海犯违规出具金融票证罪,判处有期徒刑五年。当事客户经理否认自己存在过失二审依旧维持原判一审结果出来后,包海并不服气,随即发起上诉。他表示,对出具银行承兑汇票无任何决定权,即自己并不是违规出具金融票证的直接负责的主管人员和其他直接责任人员。他虽未对贸易合同真实性进行审查,但《黄石泰信...
“找人要账要成诈骗犯”?一审因票据诈骗获刑13年半,江苏假汇票案...
以票据诈骗罪判刑13年半并处罚金15万2023年7月31日沛县法院刑事判决书载明,法院认为,被告人潘某以非法占有为目的,明知是伪造或变造的汇票而使用,进行金融票据诈骗活动,数额特别巨大,其行为已构成票据诈骗罪。被告人李某、孙某明知是变造的金融票据,为赚取中间差价和居间费用而贩卖,其行为均已构成变造金融票证...
民企老板骗取银行3200万元承兑汇票,被判刑3年缓刑3年,广西高院...
2023年5月18日,广西壮族自治区高级人民法院对一起涉企案件作出再审判决,撤销原裁判,宣告蒋某某无罪(www.e993.com)2024年10月23日。此前,一审、二审法院均以骗取票据承兑罪判决蒋某某有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金。“应当客观看待民营企业融资难的现实困境,依法妥善处理企业经营中的不规范行为,让企业家吸取教训,让企业得到救治、规范发展。
从有罪到无罪,一起再审改判案带来的启示
在蒋某某骗取票据承兑再审改判无罪一案中,蒋某某在申请银行承兑汇票时,通过提交没有发生真实贸易的商品交易合同,获取银行承兑汇票并进行贴现。2020年11月3日,一审法院以骗取票据承兑罪判处被告人蒋某某有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金。蒋某某提出上诉,二审法院驳回上诉,维持原判。今年5月18日,广西壮族自治区...
《刑法修正案(十一)》解读——"骗取贷款、票据承兑、金融票证罪...
实践中对于偿还了银行贷款,或者提供了足额真实担保,未给银行造成直接损失的,一般不应追究骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的刑事责任。需要注意的是,实践中对是否造成”重大损失”的判断时点和标准不能过于拘泥,不能要求穷尽一切法律手段后才确定是否造成损失,如行为采取欺骗手段骗取货款,不能按期归还资金,也没有提供有效...
持伪造承兑汇票贴现 构成票据诈骗罪获刑
持伪造承兑汇票贴现构成票据诈骗罪获刑中国法院网讯(许冬梅)家住内蒙古自治区的杨某以一份伪造的承兑汇票贴现,骗取财物数额巨大,触犯刑律。近日,江苏省盐城市盐都区人民法院以被告人杨某犯票据诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币五万元。经审理查明,2011年7月份,被告人杨某应袁某(另案处理)的要求,支付...
犯骗取票据承兑罪 他一审被判四年
海都闽南网讯申请到2000万元的承兑汇票后,晋江人洪某却突然失踪,被银行告上法庭。经查,洪某向银行提供的合同、证件等,都是伪造的。昨日,晋江法院一审作出判决,被告公司犯骗取票据承兑罪,判处罚金200万元;洪某被判有期徒刑4年,并处罚金30万元。洪某今年60来岁,在晋江经营了一家汽车公司。由于公司经营困难,2008年...