全国首例礼品卡换汇案,意味着买卖充值卡就是非法经营罪吗?

但这种行为依然并不是换汇类非法经营罪。一个行为赚了两道钱,但依然还是属于一种个人套利或者是个人的销售行为,不能够认定为为他人服务,张三也并没有为他人提供换汇的业务活动,本质上和境内的贸易出口商,境内采购,境外销售没有区别,仅仅只是他的个人投资套利行为,而不是通过提供买卖外汇服务,低买高卖外汇获利的行为。

非法挪用公款超4亿元!这起案件判了

翁孟群受贿、挪用公款、为亲友非法牟利一案公开宣判,对贺涛犯受贿罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币六十万元(以下币种相同);犯挪用公款罪,判处有期徒刑三年;犯为亲友非法牟利罪,判处有期徒刑三年,并处罚金一百五十万元,决定执行有期徒刑九年,并处罚金二百一十万元;对翁孟群犯受贿罪,判处有期徒刑...

案例研究 | 《人民司法·案例》:信用卡诈骗罪中非法占有目的的认定

依照刑法第一百九十六条第一款第(四)项、第二款之规定,判决被告人王某军犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑5年,并处罚金10万元。王某军不服一审判决,提出上诉,理由为:以透支款项主要用于生产经营,且在银行两次催收后3个月内还清了钱款,主观上没有非法占有目的;系民事借贷纠纷,被害单位已经表示谅解,不应当认定为刑事犯...

从裁判理由看如何打掉合同诈骗罪的非法占有目的?

根据刑法关于合同诈骗罪的规定以及相关的司法解释规定，如果行为人使用诈骗的方法取得资金后，任意支配、使用或者挥霍，导致被骗款物不能归还的，应认定具有非法占有的目的。如果行为人使用诈骗的方法取得资金后，进行抽逃、转移、隐匿，导致被骗款物不能归还的，可认定具有非法占有的目的。本案Y公司及张某将从上家公司购...

逃避商检非法经营罪怎么判

非法经营罪的法定刑是五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。二、逃避商检罪与非法经营罪的联系1.两罪的犯罪主体相同两罪的犯罪主体都可以是自然人,也可以是单位。2.两罪的客观行为在某些情况下可能相同例如,行为人伪造检验合格证明,用于逃避商检,同时也将该证明提交给海关办理报关手续,该行为既构成逃避商检...

警示!恶意“钓鱼”窜货奶粉商牟取非法利益,3人被判敲诈勒索罪

依照相关法律法规，判决被告人黄某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；责令被告人黄某某将非法所得退赔给被害人(www.e993.com)2024年11月9日。基于上述两起案件，奶粉圈警示各位母婴朋友：1、既不能窜货，更不能以窜货商为目标去盈利近年来，奶粉行业深受全国窜货乱价的影响。窜货，本身就是一种非良性的竞争行为。但切记，我们...

两男子无资质荐股牟利,法院:犯非法经营罪

新京报讯（记者慕宏举）张某、董某违规荐股收取服务费，北京市朝阳区人民法院依法公开开庭审理判决二人犯非法经营罪，依法分别判处有期徒刑3年6个月、有期徒刑1年，分别判处罚金120万元、12万元。新京报记者了解到，2020年至2023年间，张某先后创立两家信息咨询公司，未经国家证券业务主管部门批准，招募业务员，通过拨打...

非法经营同类营业罪与为亲友非法牟利罪之区分

两罪构成要件不同,一为获利,一为造成损失。如只具一项,则以具备者定罪;如两项行为都具备,可以定非法经营同类营业罪。(二)受害单位嘉陵一本田发动机有限公司系中外合资经营公司,不应认定为国有公司随着我国经济体制改革的不断深化,公司、企业的改制深入,其出资主体也由原来的单一性发展为多样性:如国有公司、...

为亲友非法牟利罪与受贿罪两罪竞合与并罚认定与区分实务探析

一般来说,如果行为人的行为同时符合为亲友非法牟利罪和受贿罪的构成要件,应当按照处罚较重的罪名定罪处罚。但在具体案件中,还需要综合考虑犯罪的手段、情节、危害后果等多方面因素,以准确认定罪名和量刑。01相关概念为亲友非法牟利罪是指国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,将本单位的盈利业务交由自...

单纯购买或者出售外汇的非法行为不宜认定为非法经营罪!

1.单纯的违法换汇行为不属于非法买卖外汇或非法经营行为《解释》第二条规定,违反国家规定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第四项的规定,以非法经营罪定罪处罚。《外汇管理条例》第四十五条规定,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇,或者...