虚拟币投资:“财富神话”还是“诈骗陷阱”?
综合考虑认罪认罚等情节,依法判决秦锋犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币八十万元。目前,该判决已生效。法官后语如何防范新型非法集资手段?非法集资行为违反金融管理法规吸纳大量社会资金,严重破坏了市场经济的健康和谐发展。在此,法院提醒广大投资者:1.增强理性投资意识。非法集资的模式和手段在转...
花90元充了100元话费,她被封号!警方提醒
设下圈套警方提示01选择正规渠道充值缴费请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值,虽然优惠较小但安全有保障,切莫因贪小便宜吃大亏。02保护个人隐私和两卡信息身份证、银行卡和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素,切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身份信息,警惕填写个人信息的“钓鱼网站”。03警...
反诈直通车177︱不着急就选“慢充”?你买的“打折话费”,很可能是...
步骤二:通过诈骗充值赃钱在受害人A购买充值商品后,诈骗分子通常会承诺“一周内到账”,这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗犯罪。境外诈骗分子收到干净资金后,通过赌博、杀猪盘、刷单等多种诈骗手段,对其他对象实施诈骗,使诈骗受害人B通过扫码支付、话费直充等方式,向受害人A的手机账户进行充值。简单说就是诈骗分...
女子花90元充了100元话费被封号!更让她崩溃的是……长沙警方提醒→
选择正规渠道充值缴费请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值,虽然优惠较小但安全有保障,切莫因贪小便宜吃大亏。02保护个人隐私和两卡信息身份证、银行卡和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素,切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身份信息,警惕填写个人信息的“钓鱼网站”。03警惕低价陷阱,提高法律意识...
预存话费送“大礼” 三百余人竟全中招
“充话费送手机、送平板电脑,费用还能分期返还。”如果你遇到这样的“好事”,千万要保持冷静,否则很可能掉入陷阱。近日,山西省太原市公安局尖草坪分局打掉一个以预存话费送大礼为噱头的诈骗团伙。“要享受这些优惠活动,只需要预存话费。”前不久,太原市民王女士接到自称是某通讯公司客服打来的推销电话,对方向她介...
反诈快讯 | 第223期:充话费竟然是间接洗钱?揭秘新型洗钱套路!
事实上,洗钱团伙正是利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的(www.e993.com)2024年10月21日。在上述案件中,小李得到的1000元话费是骗子团伙诈骗的赃款。这里面的套路是,小李给了骗子738元,认为这是自己的话费,然后,骗子给小李的手机号充值1000元。重点来了!这1000元是赃款,骗子收到738元,再用1000元赃款给别人...
世界投资者周 | 关于非法集资陷阱的知识
犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。05犯集资诈骗罪如何判刑?数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒...
180元充200元话费手机号却被封了 谨防成为诈骗分子“帮凶”
步骤二:通过诈骗充值脏钱在受害人A购买充值商品后,诈骗分子通常会承诺“一周内到账”,这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗犯罪。境外诈骗分子收到干净资金后,通过赌博、杀猪盘、刷单等多种诈骗手段,对其他对象实施诈骗,使诈骗受害人B通过扫码支付、话费直充等方式,向受害人A的手机账户进行充值。简单说就是诈骗分...
不少上海人中招了!充值低价话费后,手机号被封了,还成了“诈骗犯...
步骤二:通过诈骗充值脏钱在受害人A购买充值商品后,诈骗分子通常会承诺“一周内到账”,这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗犯罪。境外诈骗分子收到干净资金后,通过赌博、杀猪盘、刷单等多种诈骗手段,对其他对象实施诈骗,使诈骗受害人B通过扫码支付、话费直充等方式,向受害人A的手机账户进行充值。简单说就是诈骗分...
充值“打折话费” 多人手机号被封停 严重将构罪入刑
5月21日消息,近期,宁波市反诈中心向公众发出重要警示,指出在网络平台进行低价话费充值存在被封停号码的风险,并可能与电信网络诈骗有关。今年至今,该中心依据运营商及公安部提供的线索,发现约20名市民因在线低价充值话费后,其手机卡遭到封停。这一现象揭示了一个潜在的犯罪模式,即通过所谓的“慢充”服务进行洗钱。