刑辩视角——以多个典型案例分析解读骗取贷款罪的立案要件及犯罪...
4.客观方面,骗取贷款罪在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。具体而言,本罪的欺骗行为主要由以下情形构成:一是编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款;二是使用虚假的经济合同骗取银行或者其他金融机构的贷款;三是使用虚假的证明文件骗取银行...
银行“内鬼”,违法放贷1个亿……
近日,上海市宝山区人民检察院披露了一则关于违法发放贷款、非国家工作人员受贿案的办案细节。为了包装不符合申请贷款资质的中小微企业,银行员工伙同中介人员伪造资产负债表,并通过编造购销合同等行径进行财务报表的美化,通过一系列操作进行违法放贷,最终为23个中小微企业担保贷款业务,违规发放贷款共计1亿元。收受贿赂,...
审计署通报38起已办结违法违纪案 李学元受贿判无期
2011年12月,盘锦市双台子区人民法院以骗取贷款罪、单位行贿罪、非法占用农用地罪判处蓝辉有期徒刑1年3个月,并处罚金75万元;对同案其他3名责任人也分别作出刑事处罚;对鞍山市万兴隆岩田木业有限公司处以罚金7330万元;对辽宁蓝山矿粉有限责任公司处以罚金50万元。二十九、黑龙江省汇升粮油有限公司实际控制人高峻等人...
“内鬼”里应外合违规放贷 检察建议助力金融机构防范风险
2023年10月19日,法院以骗取贷款罪、对非国家工作人员行贿罪判处李某有期徒刑四年,并处罚金人民币十一万元。2024年9月18日,法院以违法发放贷款罪、非国家工作人员受贿罪判处张某有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币十五万元。对于案件中伙同李某采取非法手段骗取银行贷款的公司负责人,法院也作出了相应判决。职能延伸...
虚开发票涉嫌骗取贷款罪
怎么骗的?通过虚开发票、伪造财务报表等手段,让银行误判企业实力,发放本不该发放的贷款。四、一旦触犯,后果严重刑事责任:根据骗贷金额大小,可能面临3年以下到7年以上不等的牢狱之灾,还有罚款等着你。行政责任:罚款、吊销营业执照,甚至信用破产,今后融资道路基本封死。
上海一家银行惊现“内鬼”,收贷款中介30万元好处费违规放贷1个亿...
2023年10月19日,法院以骗取贷款罪、对非国家工作人员行贿罪判处李某有期徒刑四年,并处罚金人民币11万元(www.e993.com)2024年10月19日。2024年9月18日,法院以违法发放贷款罪、非国家工作人员受贿罪判处张某有期徒刑5年6个月,并处罚金人民币15万元。对于案件中伙同李某采取非法手段骗取银行贷款的公司负责人,法院也作出了相应判决。《检察建议》...
骗取贷款无罪案例:用于贷款的抵押物足额,且贷款已被全部代偿,金融...
综上所述,被告人胡崇辉不构成骗取贷款罪。辩护人雷龙及被告人胡崇辉“被告人无罪”的相应辩护意见,本院予以采纳。裁判结果被告人胡崇辉无罪。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本三份。
【金融检察“云”在线??】以案说法:骗取贷款罪
最终,某企业犯骗取贷款罪,被法院依法判处罚金人民币300000元;翟某犯骗取贷款罪,被法院依法判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币100000元。骗取贷款罪以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别...
以投资养猪场为由骗取银行贷款,一诈骗团伙5人被抓,银行成功挽回...
事后,胡某分得71万元,周某、陈某、徐某从中分得57万元。目前,该团伙骗取的涉案贷款资金128万元已全部被追回,5名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
周光权:担保真实足额与骗取贷款罪的界限
2023年7月19日作出再审判决:对汇金公司、欣然公司和赵建国、李玲杰、贺军、陈瑞忠均宣告无罪;撤销冯韬、彭火生的挪用资金罪、骗取贷款罪,维持以故意销毁会计凭证、会计账簿罪判处冯韬缓刑和罚金,判处彭火生、张少波、南欣彤免予刑事处罚。应当说,本案10名被告人(被告单位)的行为均具有行政违法性,但骗取贷款的行为并未...