雁塔法院一案例入选陕西法院打击整治非法集资犯罪典型案例

对被告人史某、朱某均以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑四年,并处罚金。典型意义本案是一个通过发行、交易虚拟货币实施非法集资行为的典型案例。2021年9月,中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,明确规定虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,不能作为货币在市场上流...

打击非法集资不力 各区领导一票否决

承诺给予超高利息,还组织免费旅游,但最终却是人财两空、血本无归……近年来,全国非法集资问题日益凸显,广州非法集资案件数也居高不下。为此,29日的市政府常务会议审议通过了《广州市关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》,通过建立非法集资企业和人员黑名单制度、建立处理非法集资考评重大案件“一票否决”制等...

涉案资金4566万余元!广西一起非法集资案件开审

广西一起非法集资案件开审9月10日,桂林市象山区法院公开开庭审理一起非法集资案,涉案资金4566万余元。象山区检察院指控称2020年11月始,被告人苏某某在未取得银行业金融机构资质的情况下,以投资“天天返利”项目的名义,承诺高息返利为诱饵,并通过口口相传等方式面向社会不特定人群非法集资。2020年年底,苏某某又...

济南中院发布非法集资犯罪典型案件

案件情况自2016年8月起,被告人孙某某、张某某在明知公司没有真实车辆交易的情况下,仍通过网络汽车众筹平台、QQ群向社会公众公开发布虚假的汽车众筹项目等信息,采取承诺高额还本付息等手段,骗取集资参与人信任,诱使集资参与人向网站的汽车众筹等项目投资,后孙某某、张某某将大部分集资款项用于返还高额利息等。...

非法集资被骗的钱多久能追回?

通过网上统计的已宣判的审理时间来看,从平台实际控制人被刑事拘留到被判决,最长为31个月;用时最短的为6个月;平均审判时间为16个月。所以从公开的宣判结果来看,从出现问题到最终宣判,基本需要一年半到两年的时间,所以说多久能追回也是要看具体的案件情况。

守住钱袋子!济南法院公布五起非法集资典型案件

法院认为，被告人赵某某的行为构成集资诈骗罪，判处其有期徒刑十四年，并处罚金五十万元(www.e993.com)2024年11月22日。宣判后，赵某某不服判决提出上诉，二审裁定驳回上诉，维持原判。典型意义在涉农、房地产、新能源等项目领域，一些企业单位和个人打着“项目投资”“入股分红”等旗号，以高利为诱饵，进行非法集资。本案中，被告人通过注册...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

自2008年正式执业以来,我办理过十数起非法集资案件,其中不乏在地方乃至全国具有重大影响的案件,这些案件具有一定的典型性及时代特点,可以从中看出此类案件的发展和变化趋势。大致可划分为以下三类:(一)依托于企业实体经营的非法集资案件从我的执业经验来看,2008年至2014年间,非法集资案件更多呈现为依托企业实体经营的...

...非吸大案迎来宣判!曾经的“网贷教父”沦为阶下囚,12年非法集资...

千亿非吸大案迎来宣判！曾经的“网贷教父”沦为阶下囚，12年非法集资1090亿，最终被判无期徒刑，没收个人全部财产金融界12月7日消息“红岭创投”千亿非吸大案迎来大结局，“网贷教父”周世平被判处无期徒刑！周世平被判处无期徒刑据广东省高级人民法院消息，今天，深圳市中级人民法院对红岭创投董事长周世平等人非法集资...

“文燊威”非法集资案一审宣判,林文峰被判处无期徒刑

今天（29日），深圳市中级人民法院对被告人林文峰等人非法集资案一审公开宣判。深圳市文燊威投资有限公司、深圳市大运通典当有限公司、深圳市共信赢金融信息服务有限公司的创始人、实控人林文峰犯集资诈骗罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余11名被告人因参与集资犯罪，被判处有期徒刑九年至...

千亿大案终审宣判,无期

2023年12月7日,深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处周世平无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月,并处罚金。一审宣判后,周世平等9名被告人提出上诉。二审法院审理查明,2009年3月至2021年9月,周世平等人利用“红岭创投”...