起底个人“债务重组”中介:引导“借新还旧”,称帮忙垫资,年化费率...

该人员表示,“如果征信不好,你自己去都办不下来。我们就得找银行的负责经理谈,看人家是否要收取。看要不要给你动关系,通过银行内部渠道,这个可能要需要一些费用。12%的手续费包含了这些费用。”记者注意到,合同上写明“资金用途风险自行承担,且使用方式与乙方无关”。该人员解释称,“你拿着钱去干违法的事情了...

穿工装、住千万豪宅、许诺收益年化50%,某银行一离职人员谎称仍...

近日，中国裁判文书网就上传了这样一个典型案例：北京银行南京分行吴某锋离职后，依然谎称在职并以昔日工装示人，以高息为诱饵骗取多人欠款上亿元并造成巨额损失。近期，法院二审裁定，吴某锋非法集资罪不成立，维持一审判决，即诈骗罪成立，处以有期徒刑14年。从近期的案例来看，此类银行离职人员隐瞒离职身份行骗的事情...

还敢过桥垫资吗?要懂知识产权实缴!

抽逃注册资本,不光要返还,牵连公司其他股东和高管承担连带责任,甚至还可能要承担刑事责任,被判有期徒刑:根据《刑法》第一百五十九条规定,“公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘...

专骗同行!房产中介“过桥垫资”诈骗6人41万余元

近日,兴化市检察院依法以徐某涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。名为过桥垫资,实为诈骗“带押过户”新规未出台前,二手房买卖过程中,由于部分售房人无法偿还其房产的按揭贷款,房产中介为了尽快促成过户,往往会联系从事民间借贷业务(即过桥垫资)的放贷人,或者找到中介同行、亲戚朋友等人,以民间借贷过桥方式,从出借人处借到过...

垫资过桥,竟然被别人卷款一千多万跑路?

盾,密码,并且这些密码都是事先更改过的,只有赎楼公司的财务才知道。可是在这件事情上,鬼使神差的,赎楼的业务员竟然拿到了回款的要件,还知道了密码。面对巨款,那考验人性的时候到了,结果这个业务员也没有把持住,据说是欠了一屁股的赌债,还了赌债之后就去自首了,具体的细节不清楚,咱也不去深究。

向不特定人员多次提供“过桥”拆借服务,是否属于职业放贷?

根据法律规定,民事行为无效的法律后果是双方返还,即任何人不得从违法行为中获益(www.e993.com)2024年11月20日。基于以上规定,很多地方对职业放贷行为原则上对本金部分予以保护,即判令被告返还借款本金,但在对利息部分进行处理时,存在一定的差异。部分法院会对债权人主张的利息一概予以驳回,也有些法院会对债权人主张的利息予以调低。本案的判决采用了...

本想“过桥垫资”赚一笔,不料被骗790万元!细节披露→

“贴心”的廖某还将其银行卡、身份证交予李先生保管以示确保房屋抵押银行放款后钱款立即归还给李先生>>>790万元垫资已被转走银行卡已被注销然而，还款期限到期后，廖某以各种理由推脱，并承诺会继续支付利息给李先生。9月13日，李先生发现已联系不上房屋买卖双方了，随即到担保公司了解情况，才发现这笔...

湖里警方侦破一起以“过桥垫资获高额利息”为诱饵的诈骗案

790万元垫资已被转走银行卡已被注销然而，还款期限到期后，廖某以各种理由推脱，并承诺会继续支付利息给李先生。9月13日，李先生发现已联系不上房屋买卖双方了，随即到担保公司了解情况，才发现这笔房产交易早已被取消，且担保公司早已将垫资款790万元原路退还至买家廖某的银行卡内。心急如焚的李先生拿着廖某的...

一男子陷“过桥垫资”骗局 被骗790万元

博取信任后,李先生便将790万转出用于过桥垫资。但还款期限到期后,廖某却以各种理由推脱,并承诺会继续支付利息。直至9月中旬,李先生已经彻底联系不上买卖双方,才察觉到事情不对。禾山派出所民警刘家念:李先生在联系买家廖某之后,发现廖某等人均已失联,再去住房置业公司核实的时候,发现买卖双方已经联合起来将购房交...

“过桥垫资”想赚钱 不料被骗790万元

厦门日报讯(记者房舒通讯员高凌哲蔡燕菁)近日,湖里警方成功侦破一起诈骗案,受害人李先生为买房人“过桥垫资”,却反被骗走790万元。截至前日,已成功追回600余万元。李先生开了一家中介机构,今年9月初,一张姓同行找到他,说有个赚钱的好机会。“为一单二手房交易垫资,只要两三天时间就能收取一笔不菲的资金...