案例:2008年,厦门名媛“陈清娜”因非法集资等罪走上不归路

在那个互联网刚刚兴起的年代，陈清娜敏锐地捕捉到了网络的巨大潜力，她开始尝试建立以票务、全国酒店预订为主的商旅系统，并积极发展线下加盟商。短短一年时间，到1998年底，她的加盟店就迅速扩张到了18家，业务范围也扩展到租房、人才中介、信息咨询等多个领域，构建起了一个初具规模的网络连锁服务体系。然而，由于缺...

商旅在行动丨防范金融诈骗走进商旅——商旅资管与商旅金投联合...

根据习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出的重要指示精神,为提升员工金融诈骗防范意识,普及征信基础知识,4月21日,商旅资管公司党支部联合商旅金投公司党支部举办金额诈骗防范及征信基础知识培训。本次培训邀请宁波银行信贷部经理姜辉现场宣贯,通过观摩金融安全宣传教育片,结合典型案例对非法集资、电信诈骗知识进...

武汉打击非法集资名单曝光:善林金融京金联在列

目前,国家对涉嫌非法集资的打击力度不断加强。4月25日,处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱表示,正在研究起草《处置非法集资条例》,目前《条例》送审稿已征求地方和部门意见,法制办会同银监会正在根据反馈意见进行修改完善。据报道,相关部门将于5月至7月组织各省(区、市)政府开展涉嫌非法集资风险专项排查活动。

浅析如何甄选P2P网贷平台:风险控制是重中之重

银监会也明确规定P2P平台禁止使用资金池模式融资,因为上述2种模式最后很容易演变为非法集资。所以选择平台也尽量选择有第三方托管的平台。目前,真正实现P2P第三方托管的只有汇付天下一家。有的平台声称有第三方托管,但支付宝[微博]、盛付通及网银在线等只是一种第三方支付通道,投资者的钱财最终还是流向了平台的账户。其实...

厦门“吴英”涉嫌非法集资被捕 亿元高利贷缠身

厦门翼航投资公司董事长陈清娜涉嫌非法集资被捕厦门翼航投资有限公司董事长陈清娜因涉嫌亿元非法集资案日前被警方逮捕。她力图疯狂扩张“翼航帝国”,以高利贷名义将众多好友拉进了“血本无归”的深渊。“灰姑娘”出身的她,不到30岁,缘何可以掌控如此巨额财富并让众多成功人士身陷其中?

早讯丨2019年智博会在重庆开幕;京东方A上半年净利润同比下降43.92%

马云:P2P是有网页的非法集资,这锅互联网金融不背8月26日,2019中国国际智能产业博览会在重庆召开,马云出席大会(www.e993.com)2024年11月19日。马云表示,P2P从第一天起就不是互联网金融,它是一个有了网页的非法集资产品。马云称,和传统金融最大的差别、区别或者优势,在于它风险极低、效率极高,其实大家老是担心互联网金融的风险,真正的互联网金...

亿翰今日资讯|6月19日

(1)民政部发布关于养老服务领域非法集资的风险提示6月15日,民政部发布《关于养老服务领域非法集资的风险提示》。非法集资的表现形式包括假借养老服务机构之名;以提供“养老服务”为名;以投资“养老项目”为名;以销售“老年产品”为名;和以享受“旅居养老”为名。

聚焦|| 南京“两会”上的这些热点话题值得行业关注!

着力防范化解重点领域风险隐患。加大对大型企业债务、非法集资等领域风险排查化解力度,牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。不断加强和创新社会治理。深化街镇集成改革,加强对基层精准赋权赋能。推动各类资源下沉社区和网格,实现社工和网格员队伍一体建设、一体管理,切实发挥网格实效,增强服务群众能力。

起底之道出行:没有真实用户 CEO最佩服贾跃亭

网约车平台“之道出行”起底:集资诈骗还是创业闹剧因频发爆出刷单、司机账户被冻结,非法集资等问题,网约车平台之道出行(北京)科技有限公司(以下简称之道)一时被推到风口浪尖,也将该公司CEO谢文峰推到了台前。网约车平台的横空出世离不开资本的助推,靠烧钱占领市场,靠融资维持生存。但是之道既没有烧钱也不需要...

光大银行理财产品爆仓 受害者惊现李章洙

非法集资吸存“中汇盈信九号”资金链断裂,不仅光大银行一家遭殃,广东省多家银行均遭致牵连。对于案件的性质,警方目前定性为非法集资吸存。迄今,中汇基金公司已有12人被抓,多为光大银行和交通银行的前员工。广东警方提供的最新数据显示,“中汇盈信九号”涉及的人次为289人,涉及金额7.48亿元;现有报案人数97人,金...