...金服非法吸收公众存款案侦查情况:700余家公司中大量属于空壳公司
其中大量公司属于空壳公司,无实际经营业务,仅用于非法吸收公众存款。刘电新等犯罪嫌疑人还存在利用山东华通融资担保有限公司进行非法担保、非法吸收公众存款行为。海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP文章关键词:山东省开发区非法吸收公众存款侦查泰安市0条评论|0人参与网友评论登录|注册发布VIP课程推荐...
构成集资诈骗罪是否就一定构成非法吸收公众存款罪?
的确如此。根据相关司法解释规定,集资诈骗罪可以将非法吸收公众存款罪包含,构成集资诈骗罪,前提就一定是构成非法吸收公众存款罪。正文:集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪都是刑法上非法集资类罪名中的罪名,二者都具有非法集资的行为特征。1.什么是集资诈骗?《刑法》第192条规定集资诈骗是指“以非法占有为目的,使用...
...为中心划定共犯人责任范围——以一起非法吸收公众存款案件为视角
起诉书指控:2012年10月,Z集团有限公司通过口口相传、推介会等方式对外向不特定对象吸收公众存款。被告人C在2013年9月至2019年2月担任Z集团的有限公司业务员,隶属于H资产管理有限公司。被告人C及其团队以上述公司为平台非法集资,累计向73人非法吸收公众存款人民币133571000元,造成31人损失人民币38989099.05元,被告人C...
代客理财如何构成非法吸收公众存款罪?
而非法集资主要是指刑法上的非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,擅自发行股票、公司企业债券罪,欺诈发行股票债券罪。由于代客理财中的行为人并不发行股票、债权的发行,所以绝大部分情况下,代客理财仅涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。而本文则先讨论代客理财行为如何构成非法吸收公众存款罪。2010年最高人民法院出...
警方通报山东泰通金服非法吸收公众存款案侦查情况:43人被采取刑事...
(二)现初步查明,刘电新等犯罪嫌疑人注册成立并实际控制700余家公司。其中大量公司属于空壳公司,无实际经营业务,仅用于非法吸收公众存款。刘电新等犯罪嫌疑人还存在利用山东华通融资担保有限公司进行非法担保、非法吸收公众存款行为。请广大集资参与人依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与非法聚集活动。对散布谣言、非法聚集...
「成功案例」非法吸收公众存款 精细化辩护后获刑仅一年
一、案件简介本案为郭律师团队代理的真实案件,为保护当事人隐私,已做化名处理(www.e993.com)2024年8月5日。本案案情相对简单,根据公诉人指控的事实,总结如下:A公司自成立后,以广告机投放、虚拟货币发行等为产品,向社会公开销售并承诺返本付息。涉嫌非法吸收公众存款罪。其中,阿敏(判7年的另一当事人)任公司总经理,阿达(郭律师...
非法集资的“非法性”如何认定?一案入选!
发行销售私募基金的行为具备上述特征的,属于非法集资或者变相非法集资,应当依法追究刑事责任。3.是否具有非法占有目的,是区分非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的关键。私募股权类基金产品一般从事创业投资,以投资项目公司、企业的股权为标的,对于发行私募股权类基金产品符合非法集资犯罪“四性”特征,但大部分资金用于真实...
王希娟 辛小天|数字藏品服务平台涉刑风险及合规要点
上述案例虽不是数字藏品服务平台涉嫌非法吸收公众存款罪的案例,但也足够让数藏平台引以为戒。部分数字藏品服务平台为了快速吸引用户或者维持平台热度,经常忽视自身履诺能力,以“高回报”“溢价回购”等承诺机制进行宣传,诱导购买者购买平台的数字藏品,这种行为很容易被司法机关认定符合非法吸收公众存款罪的4个特征,即非法性...
防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!
主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7、犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。
乌拉特前旗经侦“5.15”提示 谨防七类涉嫌非法吸收公众存款行为
2022年5月15日是第13个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局经侦大队梳理近期线索,预警提示谨防以下几类涉嫌非法吸收公众存款犯罪行为。一是不法分子通过到各地举办招商会及微信朋友圈等方式进行宣传,以投资充电宝、许诺投资者高额回报的方式吸引公众投资。