票证在金融和商业中指什么?这种工具如何影响市场交易和结算?
票证的种类繁多,常见的包括汇票、本票、支票等。汇票是由出票人签发的,委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。本票则是由出票人签发的,承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。支票是以银行为付款人的即期汇票,可以看作是出票人签发的,委托办理...
湖北公安打掉一个伪造金融票证团伙 涉案票面金额破亿元
新华社武汉6月18日电(记者宋立崑)记者18日从湖北省保康县公安局获悉,保康县公安局日前打掉一个伪造金融票证团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,查获伪造金融票证100余张,涉案票面金额破亿元。2023年11月28日,保康县公安局经侦大队接到该县一银行报警称,有人冒用该行名义出具假承兑汇票,警方随即立案侦查。受害人张先生...
保康警方侦破一起伪造金融票证案 抓获犯罪嫌疑人5人
荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员欧阳智慧周小蕾)6月17日,湖北省襄阳市保康县公安局对外发布消息,通过精准研判、循线布控和强势追捕,成功破获一起伪造金融票证案,抓获犯罪嫌疑人5名。该犯罪团伙自2023年以来制作各种伪造的金融票证100余张,票面金额上亿元。民警抓获犯罪嫌疑人。通讯员供图柏某66岁,无业,黑龙江...
女儿伪造银行存单替换母亲原存单取款消费 涉嫌伪造金融票证,被...
3月20日,重庆市万州区公安局披露一起涉嫌伪造金融票证案,一名女子伪造银行存单替换了母亲的原存单,并前往银行提取存款用于消费。目前,当事女子因涉嫌伪造金融票证,被采取刑事强制措施,案件已经移送至检察机关审查起诉。据介绍,近段时间,接上级重庆市公安部门下发重要线索,万州区长岭镇一居民涉嫌伪造金融票证。接...
国家开发银行原副行长何兴祥受贿、违规出具金融票证、违法发放...
新华社北京1月26日电2024年1月26日,北京市第三中级人民法院公开宣判国家开发银行原副行长何兴祥受贿、违规出具金融票证、违法发放贷款、隐瞒境外存款一案,对被告人何兴祥以受贿罪判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币五百万元,以违规出具金融票证罪判处有期徒刑十一年,以违法发放贷款罪判处有期徒刑八年,并处罚金人民...
齐鲁银行涉嫌伪造金融票据
所谓伪造、变造金融票证罪是指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证、信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为(www.e993.com)2024年11月15日。市场人士称,近年各银行揽储大战加剧,在监管部门整治“高息揽储”恶性竞争的同时,亦有部分人勾结银行职员伪造金融票证,诈骗资金。市场人士警示,城市商业银...
一纸罚单背后的金融票据大案:客户经理未尽责致民生银行损失3000万...
04由于包海的过失行为,民生银行武汉分行资金损失达人民币3000万元。最终,一审认定包海犯违规出具金融票证罪,判处有期徒刑五年。以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考财联社4月22日讯(记者彭科峰)一张轻飘飘的罚单背后,竟然隐藏了一起金额达数千万的金融票据大案。
刑事法律4月刊 | 金融领域犯罪梳理
其次是在为借款人提供贷款服务的过程中,贷款中介可能会涉及到骗取贷款、票据承兑、金融票证罪或者贷款诈骗罪等罪名。除此之外,贷款中介作为类似于为银行招揽客户的信息服务提供商,其对银行贷款经理等职务具有一定的依存性,因此在业务过程种也会有行贿罪等犯罪风险。
记者观察丨斩断违规出具票证背后利益链
违规出具金融票证,指的是银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的行为。梳理近几年各地查处案例,不少金融系统违纪违法干部涉及该问题。金融票证是金融活动的重要凭证。不同类型金融票证所涉环节和流程各异,但违规出票都潜藏风险隐患。“违规出具金融票证或突破规章...
斩断违规出具票证背后利益链
违规出具金融票证,指的是银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的行为。梳理近几年各地查处案例,不少金融系统违纪违法干部涉及该问题。金融票证是金融活动的重要凭证。不同类型金融票证所涉环节和流程各异,但违规出票都潜藏风险隐患。“违规出具金融票证或突破规章...