最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干...
第十条符合本解释第一条、第二条的规定,行为人如实供述犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。第十一条单位实施洗钱犯罪的,依照本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任...
“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
第十条????符合本解释第一条、第二条的规定,行为人如实供述犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。第十一条????单位实施洗钱犯罪的,依照本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和...
...最高人民检察院《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释...
行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。[10:36:58][陈鸿翔]:需要说明的是,《2009年解释》从“大洗钱”的角度,明确了刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条和第一百二十条之一相关...
走私罪不起诉的种类和适用条件
这种情况下,嫌疑人一般不用承担法律责任。自愿认罪的不起诉:如果嫌疑人在审查起诉阶段主动承认错误,并且愿意配合调查,检察院可以决定不起诉。这是给那些真心悔改的人一个机会。赦免或者减刑的不起诉:有时候,嫌疑人可能犯了走私罪,但还有其他犯罪行为,如果赦免或减刑的可能性比较大,检察院也可以选择不起诉。这有助...
酒店未按规定登记未成年人入住信息被公安处罚——相关法律问答
第五十六条第一款 旅馆业的工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的,或者明知住宿的旅客将危险物质带入旅馆,不予制止的,处二百元以上五百元以下罚款。《旅馆业治安管理办法》第四条第一款 申请开办旅馆,应取得市场监管部门核发的营业执照,向当地公安机关申领特种行业许可证后,方准开业。第六...
刑事案件质证要点总结
◆办案感言||陷入刑事“官司”后,去找关系来疏通案件,可不可靠?◆“两高一部”发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》◆对“两高一部”发布的《电信诈骗司法意见二》全文逐条解读◆帮助信息网络犯罪活动罪无罪不起诉案例最新大全——以246份案例为样本...
金融刑事风控│利用未公开信息交易实务解析、裁判要点与防控建议
一审法院以利用未公开信息交易罪,判处李某某有期徒刑四年,并处罚金人民币一千八百万元。后李某某不服提起上诉。争议焦点:基金管理公司工作人员擅自买卖与所任职的基金公司交易种类相同的股票是否属于利用未公开信息交易罪的构成要件所要求的“违反规定”?辩护意见:李某某的辩护人提出,根据《刑法》第一百八十条第四...
最高检发布检察机关依法惩治侵犯著作权犯罪典型案例
2022年2月25日,公安机关以欧某乙、陈某某2人涉嫌侵犯著作权罪补充移送审查起诉。三是贯彻宽严相济刑事政策。坚持全链条从严打击侵犯著作权犯罪的基础上,对在整个犯罪过程中所起作用较小、获利较少、主观恶性不大及犯罪情节显著轻微危害不大的26名犯罪嫌疑人作出不起诉决定。加强刑行衔接,及时将涉嫌行政违法情况移交...
人力资源社会保障部相关司局负责人就《事业单位工作人员处分规定...
事业单位工作人员因犯罪被单处罚金,或者犯罪情节轻微,人民检察院依法作出不起诉决定或者人民法院依法免予刑事处罚的,给予降低岗位等级处分;造成不良影响的,给予开除处分。问:对贯彻落实《处分规定》有什么具体部署?答:《处分规定》是贯彻落实党的二十大精神和党中央全面从严治党部署要求的重要举措,我们在印发的通知中...
两部门印发《事业单位工作人员处分规定》
第八条事业单位工作人员同时有两种以上需要给予处分的行为的,应当分别确定其处分。应当给予的处分种类不同的,执行其中最重的处分;应当给予开除以外多个相同种类处分的,执行该处分,处分期应当按照一个处分期以上、多个处分期之和以下确定,但是最长不得超过四十八个月。