农行莱芜分行:打击电信网络诈骗涉案账户治理工作受表彰
充分利用涉赌涉诈系统、外部风险欺诈系统,及时排查预警信息,做好账户事前管控工作。持续加强员工培训,重点强化账户分类分级、账户回访清单、快捷支付限额管控等业务培训,提升网点员工的风险防控能力与业务技能。充分利用大数据等技术手段加强对存量卡的排查和管控,提高风险控制能力,从源头上压降涉案银行卡数量。加强反赌反诈...
枣庄市公安局薛城分局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金...
一、各银行账户所有人需在本通告发布之日起30日内,携带本人有效身份证件、该银行账户开户资料、被冻结账户三年以来的资金明细以及能够证明银行账户内资金合法来源的相关证明材料,到枣庄市公安局薛城分局配合调查处理。二、规定期限内未说明账户内资金合法来源或者无法说明款项合法来源的,司法机关将依法对涉案银行账户及账...
保定银行与邦盛科技达成交易反欺诈和账户分类分级系统项目合作
同时,通过智能反欺诈和账户分类分级系统完成反欺诈闭环风险运营工作,建立成熟的反欺诈运营体系,实现从经验驱动向数据驱动的转变,充分发挥数据价值,提升反欺诈智能化能力。保定银行交易反欺诈和账户分类分级系统建设成功后,可以帮助行方积极落实打击治理电信网络诈骗和跨境赌博的监管要求,有效遏制当前涉案账户多发的严峻形势,...
关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金的公告
一、各银行账户所有人需在本通告发布之日起30日内,携带本人有效身份证件、该银行账户开户资料、被冻结账户资金明细以及能够证明银行账户内资金合法来源的相关证明材料,到枣庄市公安局市中分局配合调查处理。二、逾期不提供上述相关证明材料的,司法机关将依法处置涉案银行账户及账户内冻结资金。公告期:2024年5月28日至...
银行卡收款导致被纳入涉案账户多年,自己多次回国处理均未果怎么办?
专业代理解冻银行卡及涉案名单解除领域的案件,已承办相关案件数百起,委托人遍及中国香港、中国澳门、中国台湾、韩国、日本、美国、菲律宾、马来西亚、缅甸、越南、老挝、新加坡、巴西、澳大利亚、墨西哥、英国、非洲多国、及全国各个省级行政区,至今已为当事人成功解冻银行卡金额超过数亿元,为当事人同步解除涉案账户名单...
工行长治分行“五个强化”压降涉案账户
严格环节管控,强化闭环管理(www.e993.com)2024年10月20日。严格落实开户、识别、研判、提示、回访、管控、倒查、追责各环节闭环管理落地。对涉案账户做逐户复盘,特别是新开账户立即涉案的情况进行分析总结,形成案例,警示全行。要求各支行行长每周必须参与开展开户、回访、管控环节的抽检,对履职失范的要及时纠正、严防漏洞。多措并举,强化管控联动。
人民银行益阳市分行:聚焦“四度”强化涉案倒查 持续提升账户管理...
机构压实账户管理主体责任,优化营商环境,2023年以来,人民银行益阳市分行组织辖内银行机构攻坚克难,聚焦“四度”做严做实涉案账户倒查与核查,梳理总结银行账户管理面临的难点或问题,及时提示账户业务操作与管理中的重大风险隐患,推动全市银行机构不断增强风险防范意识,切实压降全市涉案账户数量与万户涉案率,持续提升账户...
工行巴州火车东站工行四项措施做好防电诈及涉案账户治理工作
三、高度关注挂失换卡、账户升级、账户激活、账户解控、更换手机号、补U盾介质、新注册电子银行等账户异动群体的客户服务,严格身份审核和尽职调查,以防涉案。高度关注对20岁及以下的劳务用工人员、大学生等低龄客户的开户业务,发现异常及时进行管控。有高校、大中专院校的学生办卡群体的要加强院校学生群体的反诈知识普...
湖北前三季度涉案银行账户数量同比下降6成
督促辖内各金融机构动态完善异常账户和可疑交易监测机制,不断优化监测模型,加强涉诈涉赌风险核验,提高了防控的精准度和有效性。同时,坚持风险防控和优化服务并行并举,指导金融机构不断健全账户服务分类分级管理机制,畅通账户管控救济渠道,保障企业正常生产经营和人民群众日常生活不受影响。
【行业观察】对个人银行账户使用情况的调查研究
近些年来,涉诈资金主要通过个人银行账户进行接收和转移,从实际情况看,涉案账户几乎全部为Ⅰ类账户。个人账户分类管理后,每人在一家银行只能开立一个Ⅰ类个人银行账户,对Ⅱ、Ⅲ类账户限定交易限额,提高了涉案账户开立和使用的成本,经对涉案账户延伸排查发现,同一持卡人会在短期内往返多家银行开立个人银行结算账户,因此...