...总局修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》定义四类“重大案件”
《办法》还将四种情形定义为重大案件:涉案业务余额等值人民币一亿元(含)以上的;自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或者等同现金的资产)等值人民币五千万元(含)以上,且占案发法人机构净资产百分之十(含)以上的;性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或者集中退保以及可能诱发区...
国家金融监督管理总局定义四种金融机构重大涉刑案件情形
其中提及,案件类别分为业内案件和业外案件。同时,明确定义了重大案件情形。01分业内案件和业外案件根据《办法》,案件类别分为业内案件和业外案件。其中,业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。银行保险机...
金融监管总局:管理好涉重大负面舆情的刑事案件
第五条金融机构承担案件管理的主体责任,应当建立与本机构资产规模、业务复杂程度和内控管理要求相适应的案件管理体系,制定并有效执行本机构的案件管理制度,负责本机构案件信息报送、案件处置等工作。第六条金融监管总局负责指导、督促派出机构和金融机构的案件管理工作,负责金融监管总局直接监管的金融机构法人总部案件的管...
李睿懿 李晓光 曾琳 | 《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》的...
《意见》第13条规定,对公安机关移送审查起诉的醉驾案件,人民检察院综合考虑犯罪嫌疑人驾驶的动机和目的、醉酒程度、机动车类型、道路情况、行驶时间、速度、距离以及认罪悔罪表现等因素,认为属于犯罪情节轻微的,依照刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百七十七条第二款的规定处理。理解该条规定,主要注意两点:一是该规定较为...
刑事案件适用七人合议庭的范围:现状、问题与出路
七人合议庭适用范围意义重大,从规范上看,主要由《人民陪审员法》第16条和第17条确定。本文将其适用范围划分为五类。第一,可能判处十年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑,社会影响重大的刑事案件。这是采用宣告刑+影响力综合判断的方式来确定适用范围。前半部分是刑期要件,后半部分是社会影响重大要件,两个要件同时具备...
...江苏省人民检察院、江苏省公安厅办理侵犯商业秘密刑事案件的指引
一、办理侵犯商业秘密刑事案件的总体要求一是坚持严格公正司法(www.e993.com)2024年10月19日。坚持罪刑法定、罪责刑相适应,坚持以审判为中心,贯彻宽严相济刑事政策,准确适用认罪认罚从宽制度,做到依法定罪量刑、宽严有据、罚当其罪。二是坚持保护激励创新。充分发挥保护商业秘密激励创新的知识产权制度功能,进一步提升商业秘密刑事保护效能。重点打击...
江苏省高院、省检察院、省公安《办理侵犯商业秘密刑事案件指引》
一、办理侵犯商业秘密刑事案件的总体要求一是坚持严格公正司法。坚持罪刑法定、罪责刑相适应,坚持以审判为中心,贯彻宽严相济刑事政策,准确适用认罪认罚从宽制度,做到依法定罪量刑、宽严有据、罚当其罪。二是坚持保护激励创新。充分发挥保护商业秘密激励创新的知识产权制度功能,进一步提升商业秘密刑事保护效能。重点打击...
江苏高院印发《办理侵犯商业秘密刑事案件的指引》
一、办理侵犯商业秘密刑事案件的总体要求一是坚持严格公正司法。坚持罪刑法定、罪责刑相适应,坚持以审判为中心,贯彻宽严相济刑事政策,准确适用认罪认罚从宽制度,做到依法定罪量刑、宽严有据、罚当其罪。二是坚持保护激励创新。充分发挥保护商业秘密激励创新的知识产权制度功能,进一步提升商业秘密刑事保护效能。重点打击...
金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准
在具体分类上,“同一事实”可以区分为“竞合型事实”与“牵连型事实”。司法实践中之所以容易出现将民刑交叉案件并入刑事案件中合并处理的情况,其重要原因之一在于对“竞合型事实”与“牵连型事实”两者概念上的混淆,因此将两者加以区分是避免民刑交叉案件法律适用标准统一的重要前提。
国内首部侵犯商业秘密犯罪案件工作指引发布!
一、办理侵犯商业秘密刑事案件的总体要求一是坚持严格公正司法。坚持罪刑法定、罪责刑相适应,坚持以审判为中心,贯彻宽严相济刑事政策,准确适用认罪认罚从宽制度,做到依法定罪量刑、宽严有据、罚当其罪。二是坚持保护激励创新。充分发挥保护商业秘密激励创新的知识产权制度功能,进一步提升商业秘密刑事保护效能。重点打击...