为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

近段时间,不断有各地公安机关通报,专门团伙成立公司、办理工商营业执照,开设对公账户,然后再贩卖包括营业执照、公司印章、银行卡等完整材料的对公账户。这些被买卖的“对公账户”,经几道手之后,最终成为电信网络诈骗团伙、境外赌博团伙的洗钱账户。澎湃新闻注意到,今年3月底至今,至少有河北邯郸、邢台,广东深圳,浙江...

手机银行怎么对公转账

**三、选择转账类型**在转账汇款界面,您会看到“境内汇款”和“境外汇款”两个选项。根据您的实际需求,选择相应的转账类型。对于大多数企业而言,境内汇款是更为常见的选择。**四、输入对公账户信息**在选定的转账类型页面中,您需要输入对公账户的相关信息。这些信息包括账户名称、账号、开户行等。请务必确保输...

没有对公银行账户怎么认证微信公众号?

情况1:个人身份证开通公众号对于个人公众号(订阅号),可以使用个人身份证开通,不需要对公账户,步骤如下:1.注册个人公众号:选择注册一个个人订阅号。2.提交个人信息:填写个人身份信息,包括身份证号码、手机号等。情况2:单位主体,如企业、事业单位、媒体机构等单位主体公众号没有对公账户的,可通过“优度网”...

工商银行重庆分行落地“数字人民币+账户”对公组合支付业务

工商银行重庆分行落地“数字人民币+账户”对公组合支付业务????近日,工商银行重庆分行一名客户通过工行企业网银,使用组合支付功能支付了一笔报销费用,标志着“数字人民币+账户”对公组合支付业务成功落地。????据悉,工行企业网银对公钱包下新增组合支付功能,客户可通过签订组合支付服务,实现数字人民币钱包和银行...

没有对公银行账户如何认证公众号?认证微信公众号方法来了

目前可通过认证的类型有政府机关、企业、个体户、媒体、事业单位、其他组织、社会团体等。准备资料:1.公众号名称:如上海xx搬家、xx母婴生活馆;2.邮箱地址:用于公众号登录及找回密码;3.单位证件:营业执照等有效证件;4.管理员信息:管理员身份证信息、手机号等。

多家银行下架智能通知存款,对公业务也波及,息差压力或将缓解

界面新闻注意到,近期,已有多家银行发布了类似产品调整的公告(www.e993.com)2024年11月8日。5月9日,厦门银行“智慧存”单位智能通知存款将于5月14日正式下架,存量业务自动终止,存续中的资金将返还至客户的签约活期账户。此前,光大银行宣布对公智能存款A款(37天存期)及对公智能存款B款(7天存期)等自动滚存型通知存款的账户,自5月15日起停止...

《非银行支付机构监督管理条例》正式公布,明年5月1日起施行!非...

非银行支付业务分为储值账户运营和支付交易处理两类此前，《征求意见稿》对非银行支付业务的重新分类引起业内高度关注。如今，《条例》延续《征求意见稿》，将非银行支付业务根据能否接收付款人预付资金，分为储值账户运营和支付交易处理两种类型（单用途预付卡业务不属于《条例》规定的支付业务）。《条例》指出，“...

以旧换新,你关心的都在这里→家电以旧换新

问:个体户是否可以成为承办企业?答:可以,不限制参与企业类型。问:个体户银行账户需为对公账户吗?答:需要问:多件商品可以一起支付,享受优惠吗?答:不可以,需要分开支付。问:消费者怎么参与家电以旧换新活动?答:消费者登录云闪付(APP)完成身份认证,领取资格码(三日内有效,资格码失效后可重新申领),到商...

【黑产大数据】2024年上半年互联网黑灰产研究报告

10、涉诈卡:指常被用于社交黑产群聊中进行诈骗资金转移的银行卡,关联资产涉及到诈骗洗钱行为。威胁猎人通过自动化的方式,从各大匿名社交黑产群聊中发送记录中,提取诈骗团伙使用银行卡账号信息;11、洗钱对公账户:指被黑产用于非法资金清洗的银行对公账户,因对公账户具有收款额度大、转账次数多等特点,使得“对公账户...

黑产大数据:2023年互联网黑灰产研究年度报告

9、洗钱对公账户:指被黑产用于非法资金清洗的银行对公账户,因对公账户具有收款额度大、转账次数多等特点,使得“对公账户”常常作为黑钱转账的集中点及发散点;10、改机:指的是通过修改手机设备信息,如手机型号、串码、IMEI、GPS定位等,达成绕过厂商设备检测的目的;...