人民银行佳木斯市分行压降涉案账户见实效

为深入推进电信网络诈骗“资金链”治理,全面压降涉案银行账户数量,人民银行黑龙江佳木斯市分行坚持问题导向,聚焦短板弱项,以加强对四类人员服务管理为突破口,精准发力施策,推动涉诈“资金链”治理走深走实。2024年以来,当地涉案银行账户数量较去年同期下降35%。根据佳木斯公安机关相关统计,当前部分社会公众尚不清楚非法买...

建行营口平安大街支行有效遏制涉案账户取现风险

建行营口平安大街支行有效遏制涉案账户取现风险随着电信诈骗手段近期,以柜面取现手段转移涉诈资金风险频发。近日,一位男子来到建行营口平安大街支行柜台办理取款业务。柜员在为其办理业务过程中,发现系统弹屏提示,立即提高了警觉,呼叫支行负责人进行双人研判。经核实,该男子为朝阳人,卡归属地却为锦州,入账时间、交易量、...

姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读

2012年11月8日通过陆某某账户和B公司账户筹集资金1630万元,经过B公司账户返还到R企业用于投资Y项目。后因R企业从Y项目中退出,原审被告人姚某决定分别于2013年6月24日、8月1日、9月29日将Y项目退还的投资款1097.6536万元、600万元、130万元从R企业账户转到B公司账户,再经过陆某某账户转到陈某某、王某某、吴某、...

邯郸永年一女会计将公司收入转至自己账户 涉案金额120余万元

记者昨日从邯郸市永年区警方获悉,当地一名女子利用企业财务助理职务之便“暗做手脚”,仅半年时间便将单位120万元营业收入转至自己的银行卡内。民警经过缜密侦查,将潜逃在外的犯罪嫌疑人姜某抓获归案。据介绍,永年区公安局接到辖区某汽车销售公司负责人报警,公司账户上的钱神秘消失,通过查账发现,收入与支出缺口超过百...

银泰证券经理违规炒股涉案70亿,国金员工偷看客户账户赚300万

证监会四川监管局近日发出市场禁入决定书显示,原银泰证券成都顺城大街营业部总经理刘佳杰,借用他人账户违规炒股,累计交易金额近70亿元,被监管处以3年证券市场禁入、罚没合计1430万元的监管处罚。4月28日,红星资本局从银泰证券获悉,刘佳杰此前确系银泰证券成都顺城大街营业部总经理,但案发前已经离职,不知去向。

支付平台“人脸识别”有漏洞 20多个账户遭盗,涉案20多万元

2016年11月4日,四川省宜宾警方接到国内某支付平台公司员工到报案:其公司近日发现多起用户账户资金被盗的案件,会员用户反映其账户中增加了非本人办理的昆仑银行卡,账户信息、绑定手机号被更改后造成资金被盗(www.e993.com)2024年11月23日。通过公司网络技术后台筛查,作案人使用的IP归属地为宜宾电信,涉案账户20余个,涉案资金20多万元。

最高检发布第三批涉案企业合规典型案例

近日,最高人民检察院发布第三批涉案企业合规典型案例,这也是今年4月最高检部署在全国范围全面推开涉案企业合规改革试点工作之后,首次发布涉案企业合规典型案例。该批典型案例从检察机关近期办理完结的案件中选出,充分考虑大中小微不同企业类型合规特点,既有针对大中型企业开展的专项合规,也有对小微企业开展的简式合...

课题组|全面依法治国新格局下涉众型案件刑事裁判涉财产部分执行...

二、该类案件执行工作的指导理念与原则三、当前Y法院涉众型案件刑事裁判涉财产部分执行的相关实践四、规范执行权运行的进路探察涉众型刑事裁判涉财产部分案件执行过程中,由于相关法律规范不健全乃至阙如以及既有实践经验不足,存在种种难点、痛点。涉案财物数量巨大、种类较多、权属多发争议致使处置变现难度较大。被害人...

中国税务报:“移花接木”的苹果出口骗局

随后，专案组布控对于某、王某、许某等8名涉案人员实施了抓捕。于某、王某等人到案后，面对专案组出示的各类证据，对其虚构苹果购销出口业务骗取出口退税的违法事实供认不讳。经查，于某、王某设立L公司、Y公司两家果品经营企业，虚构苹果采购业务，共虚开农产品收购发票3100余份，涉及金额5.9亿元。同时，伙同许某等人...

2022年监事行政处罚及市场禁入分析报告

处罚的案件中违规类型有两类,一类是涉及信息披露违法违规的案例,全年共处罚了28起,处罚监事55名;另一类违规类型为短线交易,全年共处罚了2起,处罚监事2名(监事控制其配偶账户/监事配偶操作本人账户在买入后六个月内又卖出公司股票,处罚金额合计40万元)。