邮储银行上饶市分行:打好分层分类合规培训“组合拳”

讲座内容主要包括宣讲案件防控与内控合规管理的重要性、案防及内控合规管理实务操作、银行案件风险高发环节防控措施等。讲座过程中,专家老师深入讲解了银行系统刑事法律风险点、常见形式、金融犯罪罪名、量刑标准等知识,并以鲜活的案例对银行从业人员常见职务犯罪罪名进行了解析,警示全体干部职工要珍惜家庭、珍惜事业,也为全...

教育部对高校实验室安全实行四级分类管理 去年法院新收知识产权...

根据高校教学与科研的特点,高校实验室可划分为化学类、生物类、辐射类、机电类、其他类等类别。一季度一般公共预算收入60877亿,财政收支运行平稳4月22日,国新办举行新闻发布会介绍2024年一季度财政收支情况。财政部副部长王东伟指出,一季度,财政收支运行平稳,全国一般公共预算收入60877亿元,同比下降2.3%。扣除特殊性...

...要闻盘点:四部门依法从严从快从重查处财务造假等违法犯罪案件...

发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性银行。银行按照自主决策、风险自担原则，向城市政府选定的地方国有企业发放贷款，收购已建成未出售商品房，用作保障性住房。中国人民银行按照贷款本金60%发放再贷款，可带动银行贷款5000亿元。四部门：依法从严从快从重查...

邮储银行上饶市分行:厚植“阳光信贷”文化,筑牢合规履职底线

据悉,本次分层分类培训活动分为信贷业务专场和个金业务专场两部分。在信贷业务专场培训上,该市分行邀请了上饶市人民检察院相关专家进行案件警示教育讲座。讲座内容主要包括宣讲案件防控与内控合规管理的重要性,近期银行案件分享、银行案件造成的后果、银行案件风险的特殊性;典型银行案件剖析,银行案件的演进与分类(业内案件...

国家金融监督管理总局令(2023年第5号) 银行保险机构操作风险管理...

国家金融监督管理总局或其派出机构按照监管职责归属,可以豁免规模较小的银行保险机构在一级分行(省级分公司)设立操作风险管理专岗或专人的要求。第十三条法律、合规、信息科技、数据管理、消费者权益保护、安全保卫、财务会计、人力资源、精算等部门在承担本部门操作风险管理职责的同时,应当在职责范围内为其他部门操作风...

《银行保险机构操作风险管理办法》正式发布,2024年7月1日起施行

国家金融监督管理总局或其派出机构按照监管职责归属,可以豁免规模较小的银行保险机构在一级分行(省级分公司)设立操作风险管理专岗或专人的要求(www.e993.com)2024年11月27日。第十三条法律、合规、信息科技、数据管理、消费者权益保护、安全保卫、财务会计、人力资源、精算等部门在承担本部门操作风险管理职责的同时,应当在职责范围内为其他部门操作...

金融网-中国金融网络领袖-中金网投-中金网-官方

·葛海蛟:以国有大型银行高质量发展助力金融强国建设金融案件许多金融机构的高层腐败案件陆续被揭露近日,国家开发银行(简称“国开行”)原党委委员、副行长李吉平因涉嫌受贿罪,由河南省信阳市人民检察院依...金融研究吴晓求的房地产与资本市场的简易逻辑在当前复杂的经济环境中,中国人民大学原副校长、...

邮储银行上饶市分行:开展培训 筑牢合规履职底线

邮储银行上饶市分行邀请了上饶市人民检察院相关专家进行案件警示教育讲座。讲座内容主要包括：宣讲案件防控与内控合规管理的重要性，近期银行案件分享、银行案件造成的后果、银行案件风险的特殊性等；典型银行案件剖析，银行案件的演进与分类（业内案件、业外案件）、主要犯罪形式及案例、案件发生的原因；案防及内控合规管理...

《银行保险机构操作风险管理办法》全文

国家金融监督管理总局或其派出机构按照监管职责归属,可以豁免规模较小的银行保险机构在一级分行(省级分公司)设立操作风险管理专岗或专人的要求。第十三条法律、合规、信息科技、数据管理、消费者权益保护、安全保卫、财务会计、人力资源、精算等部门在承担本部门操作风险管理职责的同时,应当在职责范围内为其他部门操作...

华信贷逾期被催债怎么办?公司回应解决办法

银行逾期案件主要涉及贷款类和信用卡类产品。贷款类产品包含房屋贷款、汽车贷款等,而信用卡类产品指持卡人在规定时间内未准时还款。蓄类产品由于不存在严格的还款期限,逾期情况相对较少。综合型产品也是银行逾期案件的一部分,具体类型与贷款和信用卡相关。银行在逾期案件解决期间,会依据具体情况采用相应的咱们追偿措,以...