小案不小办|出借银行账户当心成为网络犯罪“帮凶”
基本案情赵某是一名在校大学生,暑假期间经朋友介绍认识了云某,听云某说帮忙走流水能挣钱,于是把银行账户提供给云某,并按照云某接收的上家指令进行操作,为上家“跑分走账”,两天时间共提供支付结算服务158万元。后赵某又先后介绍张某等三人提供个人账户支付结算150余万元,赵某非法获利3000元。上述银行账户被用于电信...
打工人千万不能干的事,用个人账户帮公司去走账!
从表面上看,只是为了规避贷款资金的合规使用的问题,但本质上就是骗贷行为,因为贷款资金转出到你个人账户并没有真实的业务背景。对配合进行资金操作的打工人来说,主要有以下几个风险点:(1)员工个人账户极易被风控。随着金融监管政策的加强和金税四期的实施,个人账户大额的资金往来是重点照顾对象,如果不能给出...
平安银行宁波分行提示:警惕非法兼职,保护个人账户安全
未意识到出租出借银行卡可能触发法律。对方利用王先生信任,多次通过其个人账户走账,进行电信诈骗、非法资金往来等违法犯罪活动。案例警示1、买卖、转借、转租手机卡、身份证、银行卡、对公账户等行为将可能触犯相关法律法规。对于涉案银行卡被惩戒人员,5年内将被暂停银行账户的非柜面业务和支付账户的所有业务,且不得...
利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!
“帮我找家手续完整的公司,如果对公账户每日转账限额能达500万到1000万元,我朋友愿意出价4万到5万元购买,到时肯定少不了你那一份!”2022年12月,马某接到同乡吴某(另案处理)“求助”电话。马某顿时心血来潮,答应帮助吴某寻找符合要求的公司,但他连续跑了几天都空手而归。吴某让马某去银行试一试,看能否办理...
利用对公账户“走账”?镇江市丹徒区检察官提醒:警惕“帮信”犯罪!
对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,利欲熏心之人却把它当作赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经江苏省镇江市丹徒区检察院提起公诉,被告人马某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并处罚金人民币1万元。
用对公账户“走账” 公司法人“帮凶”获刑
经查,截至案发,马某的对公账户内共转入121万余元,目前已查明涉案金额共计70万元(www.e993.com)2024年9月18日。2023年9月,经检察机关审查认定,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。近日,法院公开审理此案,并作出以上判决。
国企海归因3万好处费,用19个账户为诈骗团伙“走账”获刑
2021年8月初至同年10月中旬,王某共计提供19个银行账户为诈骗团伙转移诈骗资金169.7347万元,共计获利三万元。另查明,案发后王某向被害人阮某退赔47750元,取得阮某的谅解。法院经审理认为,被告人王某明知是非法资金而帮他人提供资金结算服务,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。案发后,被告人王某主动投案,如实...
以案说险 | 办贷要真实 走账涉骗局
李某查询其账户,发现账户上原有的自有资金2000元也被一并转走。李某账户里面有密密麻麻的资金走账记录,该账户也因涉及诈骗资金流转而被公安机关调查。李某这才明白,所谓的走账,其实是被人利用作为非法资金流转的通道,账户已沦为不法分子走账的工具,想走捷径办贷款的目的没有达到、损失了一笔费用不说,自己还变成...
警惕!有老人被骗495万元,这类视频不要接、不要信!提醒家人
案例二:谎称朋友借用账户被骗430万2023年4月,福州市某科技公司法人代表郭先生10分钟内被骗430万元。案发时,他的好友通过微信视频联系他,称自己的朋友在外地竞标,需要430万元保证金,想借用郭先生公司的账户走账。基于对好友的信任,加上已经视频聊天“核实”了身份,郭先生在10分钟内,先后分两笔把430万元转到了对方...
警惕!有老人被骗495万元!千万别信!
谎称朋友借用账户,一男子被骗430万2023年4月,福州市某科技公司法定代表人郭先生10分钟内被骗430万元。案发时,他的好友通过微信视频联系他,称自己的朋友在外地竞标,需要430万元保证金,想借用郭先生公司的账户走账。基于对好友的信任,加上已经视频聊天“核实”了身份,郭先生在10分钟内,先后分两笔把430万元转到了对方...