中信银行石家庄分行成功劝阻一起老年客户购买保健品诈骗事件

近日,中信银行石家庄分行邯郸丛台北路支行成功劝阻了一起针对老年客户的保健品诈骗事件,守护了客户的资金安全。该行经办柜员在询问转账用途时得知,老人计划将资金转给某医疗机构购买保健品。经进一步了解,老人近期多次遇到自称某医疗机构工作人员推销一种号称能包治百病的“神药”,限量版且机会难得。在对方的连番攻势下...

中信证券66亿爆仓案:真的做空祖国了?真相大起底!

真相大起底!在一个安静的夜晚,当城市的灯火渐渐熄灭,金融市场却悄然波涛汹涌,人们或许无法想象,隐藏在优雅表象下的金融机构,竟然可能藏着怎样不为人知的秘密,此时,正有一位名叫罗金辉的高管,带着他的阴暗计划悄然展开,这位曾在中信银行资产管理部担任领导职务的人,心中装着的不仅是雄心壮志,更是对高风险投资的执...

中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件 协助公安机关抓获...

接到银行报警后，民警火速赶到现场，对该男子进行询问并将其带离。经调查，该男子确系洗钱跑分人员，并供出另两名嫌疑人同伙，有力地打击了电诈犯罪行为。反诈工作无小事，长期以来，中信银行南京分行高度重视、积极开展反洗钱反诈骗宣传与培训工作。此次警银联动取得成功，离不开银行工作人员的火眼金睛专业判断，...

中信银行石家庄分行成功拦截一起数字人民币诈骗风险事件

近日,中信银行石家庄分行辖属唐山迁安支行工作人员凭着敏锐的意识和专业的能力,成功拦截了一起数字人民币诈骗风险事件,帮助客户避免了6万元的资金损失。一位女士在一名男子的陪同下来到支行办理取现业务,柜员在受理时发现客户身份证和银行卡均为异地,按照当地反诈要求对双异地客户进行核查,发现其账户资金来源多为“放心借...

中信银行苏州分行去年以来堵截风险事件576起

据了解,2023年以来,中信银行苏州分行累计堵截风险事件576起,共协助有权机关抓获犯罪嫌疑人员77人,协助堵截涉诈资金200余万元,其中昆山珠江路支行、新区支行、吴中高新区支行、金门支行4名工作人员获属地见义勇为荣誉。中信银行苏州分行相关负责人表示,当前,面对层出不穷的电诈手段,银行将继续发挥防范电信诈骗“最后一...

中信银行被罚400万元,因运营中断事件报告不符合监管要求等

1月5日,国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示,2023年12月29日,中信银行股份有限公司被处罚款400万元(www.e993.com)2024年11月22日。主要违法违规事实为:一、部分重要信息系统应认定未认定,相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求;二、同城数据中心长期存在基础设施风险隐患未得到整改;三、对外包数据中心的准入前尽职调查和日常管理不符...

中信银行:大额罚单不断,盈利能力大幅下滑

此次骗贷事件涉及的金额高达5236300元人民币，这一行为严重违反了国家法律法规，也严重损害了银行的利益。同时，也对中信银行的声誉造成了一定损害，公众对银行的信任度可能受到影响。此外，这件事情也暴露了中信银行在员工管理、内部控制以及贷款审核流程等方面的不足，银行需要进一步加强管理和风险防控。根据监管部门的...

中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件

近日,中信银行南京分行辖内泰州分行工作人员,凭借敏锐的洞察力和专业素养,成功堵截一起柜面异常取现事件,并协助公安机关抓获洗钱团伙。????8月下旬,一青年男子来到中信银行泰州分行一网点柜台支取3万元现金,离开后又折返,更换窗口要求取现1.5万元。支行工作人员按照业务流程询问客户取现用途,该男子自称从事螃蟹批发生意,...

中信银行郑州分行成功堵截一起利用虚假身份证件开卡业务

近年来电信网络诈骗案件频发,已经成为威胁人民财产安全的一颗毒瘤。近日,中信银行郑州分行成功堵截一起利用假身份证开户、疑似买卖银行卡风险事件,并协助公安机关抓获相关嫌疑人员。3月4日上午,客户王某在一名男子陪同下,前往中信银行郑州分行某网点办理新开个人银行卡业务,声称开卡用途是单位发放工资需要。厅堂工作人员引导...

回旋镖连中两次?孙德顺贪腐结案后,中信银行收到2024首批罚单

来自2020年的回旋镖,是否在2亿元罚单之后,又一次命中2024年的中信银行?一、管理缺失业绩下滑,贪腐事件挖空中信银行“地基”?2020年的孙德顺贪腐事件,或许至今仍在影响着中信银行。回顾这位中信银行原行长的任职过往,从2011年10月加入中信银行担任党委副书记,到2019年2月以行长身份退休,孙德顺在中信银行任职了8年...