应勇:高质效办好每一个案件 努力让人民群众在每一个司法案件中...

曹某的集资行为符合非法吸收公众存款活动具有的“非法性”“公开性”“利诱性”“社会性”特征,看似构成非法吸收公众存款罪。江苏省检察机关紧扣“是否具有非法占有目的”这个关键点,发现该公司没有实际盈利能力,长期以来主要通过募新还旧支付承诺的本息,一开始就具有非法占有目的,曹某的行为应定性为集资诈骗罪。要准...

...集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实公告

答:自集资参与人注册、登记开始,信息登记核实平台将同步对操作人员进行人脸识别核对,对信息登记核实操作过程重要节点抓取图像、录音录像;进行信息核实的集资参与人登记核实前务必确保电脑或手机前置摄像头正常开启,并通过提前准备好相应证件,按照系统提示的方式进行身份核验。4.工作专班如何确保集资参与人的信息安全?答:...

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的联系与区别

刑法第176条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,构成非法吸收公众存款罪。刑法第193条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,构成集资诈骗罪。依据刑法规定可知,集资诈骗罪的构成要件包含了非法吸收公众存款罪的构成要件,也就是说,集资诈骗罪比非法吸收公众存款罪在主观方面多了...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,...

资金链断裂后继续诱骗投资构成集资诈骗罪

二者主观方面的区别在于,非法吸收公众存款罪的犯罪目的是通过吸收公众存款的方式筹集资金,用于经营、营利等,具有营利的主观意图。而集资诈骗罪的犯罪目的是非法占有募集的资金,将他人钱款占为己有。客观方面,非法吸收公众存款罪中,行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的不法行为,可能存在夸大事实等宣传行为...

防范非法集资|“民间标会”涉嫌非法吸收公众存款罪!

1.非法吸收公众存款罪《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款:非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有...

代客理财如何构成非法吸收公众存款罪?

而非法集资主要是指刑法上的非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，擅自发行股票、公司企业债券罪，欺诈发行股票债券罪。由于代客理财中的行为人并不发行股票、债权的发行，所以绝大部分情况下，代客理财仅涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。而本文则先讨论代客理财行为如何构成非法吸收公众存款罪。2010年最高人民法院...

【人民法院案例库】非法吸收公众罪典型案例汇总解析(下)

本案的重点并非非法吸收公众存款罪,而是集资诈骗罪,该案被告人张某甲同时构成集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,数罪并罚。但本案体现出了区分集资诈骗和非法吸收公众存款罪的关键点——“非法占有目的”。涉案公司新疆某财富金融信息服务公司是一家未经批准从事金融业务的网络借贷平台,其通过网络途径公开宣传,为需要资金...

非吸案件中,股权融资的资金能否被扣除?

因此，对于非法吸收公众存款罪案件中，被告人到底吸收了多少资金，当前已经成为一个值得研究的重要问题。（同样变得更加重要的问题就是到底是集资诈骗罪还是非法吸收公众存款罪）。正文：1.吸收资金的形式：借贷，私募基金，股权融资，消费返利等等在司法实践中，传统的非法集资模式，多是亲友间口口相传从而扩散的民间...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

涉众型经济犯罪之非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款罪,是指违反国家金融管理法律规定,非法吸收公众存款或变相洗手公众存款,扰乱金融秩序的行为。其具有以下四个条件:1、未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;2、通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;...