ST天圣控股股东刘群资金侵占案终审落槌 1.3亿元侵占款带息归还
财中社10月9日电ST天圣(3.940,-0.14,-3.43%)(002872)发布公告,因控股股东刘群涉嫌侵占公司资金,股票交易自2019年6月5日起被实施其他风险警示。刘群侵占和挪用的资金总额为1.3亿元,已于2021年4月8日全部偿还,包括利息1551万元。近期,重庆市高级人民法院已对刘群的相关诉讼作出终审裁定,维持原判。公告指出,刘群因...
常见商事骗局刑事应对|虚构项目成立项目公司行骗不是挪用资金
相较合同诈骗的工作量,如果侦查方向采用了挪用资金等针对公司财产的犯罪,证据量很短:只要证明未经公司股东、高管允许,将公司钱款挪到自己公司或项目上即可构成,都不需要进一步去详细探查所谓的项目是真是假,阴阳合同、伪造银行流水等所为何事?就可以用一个轻罪,短平快的证据链,极简的工作量案结事了。启发:对于因项...
一个800人社区的书记,如何挪用、侵占过亿集体资金?
与挪用资金被审计时很容易暴露相比,侵占资金是靠虚构工程量等实施,具有一定隐蔽性,增加了审计难度。办案人员说,曹军侵占资金的方式是,回迁楼建完后,他再找建筑商签一个虚假合同,“比如说室内墙面装饰的刮腻子,实际做了1万平方米,他对外称做了2万平方米,建筑商把账走完后,把侵占的钱再还给曹军”。辽阳市纪委...
才800人的社区,书记侵占、挪用集体资金过亿
2024年7月,辽宁省纪委监委通报6起农村集体“三资”管理突出问题典型案例,其中披露,辽阳县首山镇孔姓台社区原党支部书记曹军利用职务上的便利,挪用集体资金8730万元,侵占集体资金8280万元。值得注意的是,约37万人口的辽阳县,去年财政收入还不足10亿元(9.98亿元)。首山镇地处辽阳县中部,是县政府所在地,矿产资...
应用“雷霆”手段解决大股东侵占上市公司资金问题
如涉及到违规披露、不披露重要信息罪、背信损害上市公司利益罪、挪用资金罪、职务侵占罪等。对于不按期归还占款的大股东,可依法追究其违法犯罪行为。同时建议尽快修改《刑法》,加大对相关违法犯罪行为的处罚力度尤其是判刑力度,以提高对占款大股东的震慑力,让有关大股东不敢侵占上市公司的资金。
起底涉案资金过亿的社区书记
李威也表示,“单从工商注册信息看,(经过曹军的一番操作,)永联公司是私人企业(www.e993.com)2024年10月14日。但实际上,该公司成立目的就是给村民建回迁楼,曹军代表的是村集体,由此产生的利润应属于集体资金”。挪用8000多万元到海南炒房在涉案的过亿元资金中,曹军挪用的集体资金占了8730万元。据《中国新闻周刊》了解,挪用时间绝大多数发生在201...
独家调查|挪用客户账户资金?投资人爆料称中金公司营业部存合规...
康欣律师指出,职务侵占,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为,"所以,如果没有证据证明中金财富证券公司工作人员将账户内资金占为己有,将不构成职务侵占,但可能涉嫌挪用资金,将投资人账户内资金挪作他用等。"...
一社区书记违规挪用、侵占集体资金超1.7亿元
7月9日,辽宁省纪委监委通报6起农村集体“三资”管理突出问题典型案例,其中包括辽阳市辽阳县首山镇孔姓台社区原党支部书记曹军违规挪用、侵占集体资金问题。通报披露,2013年至2022年期间,曹军利用职务上的便利,挪用集体资金8730万元,侵占集体资金8280万元。曹军还存在
挪用资金、职务侵占……浙江公安发布经侦部门“护航2024”行动...
八、三门县公安局侦办的袁某军等人职务侵占案2023年12月,台州市三门县公安局经侦大队接报案称,袁某军等人利用在某建筑公司负责管理承建高铁站预应力项目的职务便利,通过多造工人工资和多报工程量等方式,侵占公司资金达500余万元。三门经侦大队利用大数据及时研判,迅速抓获以袁某军为首的主要犯罪嫌疑人,成功侦破该案...
“90后”村书记黄洋程职务侵占+挪用资金,全南法院判了!
一、职务侵占罪。2021年7月至2023年上半年期间,黄洋程利用职务上的便利,采取收入不入账、虚增支出等方式,非法占有江口村村集体资金共计28.7498万元,个人实得28.03996万元。二、挪用资金罪。其利用职务之便,挪用村集体资金10.2万元归个人使用,数额较大且超过三个月未还。2024年2月,公诉机关以被告人黄洋程犯职务侵...