帮你“解债”?银川公安抓捕16人、查扣冻结资产超千万元
近日,宁夏银川市公安局金凤区分局破获一起以化解债务人拖欠银行等金融机构债务为幌子,向债务人收取“解债”服务费,从而实施非法吸收公众存款犯罪案件,在广东、宁夏等地一举抓捕犯罪嫌疑人16人,查扣冻结涉案资产价值超千万元。2024年6月,金凤区公安分局经侦大队接到辖区多家银行提供线索,称有中介机构肆意曲解国家银保...
【可怕】交易所卖币,收到涉赌资金,被专案冻结!
2.限额冻结,银行直接告知冻结金额。3.案发时间长。二月卖币,九月冻卡。涉诈冻结大多一星期内案发,这么长时间跨度,要么网赌专案,要么传销老太婆做的盘子崩盘了报警维权。知道涉得什么案,接下来就是整理材料解卡了。关于交易所卖币冻卡怎么解卡,需要准备什么材料,天机之前写过多篇,这里就不在赘述。有...
百亿理财平台中晋被查 投资者忧资金冻结不报案
上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”4月6日发布的公告中指出,经查,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传、线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,...
如何解冻被误伤的银行卡?解冻申诉关键点和联系方式解析!
银行卡解冻,是一个非常复杂繁琐的过程,中间涉及到银行、风控、反诈中心、公安机关、刑侦、经侦部门等各种人员,如果不了解、不懂其中的流程和处理逻辑细节,很容易因为一步错而导致一直解冻不了,最后可能上两卡惩戒名单,这样就更麻烦了。还是那句话,全网都在教你怎么申诉银行卡解冻流程,但是他们从不会教你遇到问题...
公安机关破获一批地下钱庄 多起涉案金额数百亿
银行“内鬼”潜逃诈骗案牵出地下钱庄大案“行动!”6月2日凌晨5时许,随着一声令下,深圳市公安局经侦支队和宝安分局组成的专案组对一起代号为“3·06”的特大地下钱庄案展开统一收网,抓获犯罪嫌疑人31名,缴获涉案银行卡300多张,冻结涉及18家商业银行的1087个账户;经初步查明,涉案金额达120多亿元人民币。
经侦会不会冻结所有银行卡,警惕!经侦调查可能冻结所有银行卡,如何...
首先,冻结的下的期限取决于异地经侦部门对涉嫌违法行为的两种调查需要(www.e993.com)2024年10月16日。不同的一种案件性质、复杂程度和调查进展都会对冻结期限产生直接影响。其次,冻结期限还与用户积极配合调查的是因为程度有关。如果用户能够主动提供相关证据和配合调查,冻结期限可能会相对较短。
施美药业IPO被审计机构拖累,江鸿赌输了6000万元
近3000万元存款被银行冻结瑞财经《预审IPO》穿透招股书发现,山东创新目前还存在技术转让方面的纠纷。招股书显示,2023年12月,同济医药(430359.NQ)以山东创新、施美药业未履行合同义务构成违约为由,将山东创新、施美药业起诉至武汉市中级人民法院。同济医药诉请法院,解除各方于2023年3月9日签订的关于枸橼酸西地那...
经侦大队新春送“大礼”:为受害企业追赃挽损 冻结资金220多万元
民警快速完成外围调查取证。受贿和行贿嫌疑人到案,初步交代了不法事实。办案过程中,行贿嫌疑人手机中的一张图片引起了周健的关注。“那是一张银行转账记录的截图,警方梳理资金流水时,并没有查到截图所示的交易对象。”据此,周健和队友推测行贿嫌疑人伪造转账记录,意图侵占报案公司的钱款。周健带领办案民警逐一排查...
最近冻结公告,12月至今全国新冻银行卡2万张
根据各地发布的冻结公告显示,据不完全统计12月份共有11个省21个地区的公安部门发布了冻结公告,共冻结银行卡2万张以上,冻结原因主要涉及网赌、电信诈骗。其中冻结银行卡较多的省为湖南、吉林、重庆、贵州。近期有被冻卡的小伙伴,不清楚自己是被哪里冻结,或者不清楚冻结机关联系方式的,可以在网上查询相关公告,也...
公安经侦部门推出便民利企十项工作指引进行时
为进一步优化营商环境,更好地服务促进保障高质量发展,今年以来,公安部经济犯罪侦查局结合公安经侦部门职责任务,推出便民利企十项工作指引。在打击经济犯罪方面,推出2项工作指引。方便群众企业报案,出台常见多发经济犯罪案件报案指引,推进经济犯罪案件接报案窗口、便民服务信息终端建设,进一步便利群众企业报案。强化企业合法...