银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪
手握客户资源的某银行副行长与想“跑分”赚快钱的贷款业务员,为电信网络诈骗团伙提供了多名银行客户的银行卡、商户收款二维码、对公账户和POS机等,导致百余名电诈被害人的钱款在反复流转洗钱后,难以追踪跑分”是一种“洗钱”行为,是指不法分子利用银行账户或微信、支付宝等账号为他人代收款,从中赚取佣金,主要...
干货!一文读懂你的银行卡为什么被冻结,冻结的几种类型
根据银行卡涉诈案冻结的相关级别,一般是分为1-7级涉案卡,等级越高嫌疑越大,等级越低嫌疑越轻,比如你是受害者你现在把钱转给了A,然后A又转给了B,B又转给了C,这个B和C可以代表很多人,受害者报案前的这段时间,涉案资金可能从A-B-C-D-E-F-G这样扩散,这样涉案资金就已经流转了七层,这7层人当中都直接...
香港银行三大奇葩操作,如果不了解可能有大麻烦
1、银行账号和银行卡号不同由于中国银联的统筹协调,内地用户已经习惯银行卡号就是账号,如果我们不记得自己的银行账户,直接拿出银行卡看上面的一长串数字就可以了。但是在香港,银行卡号和账号是两个不同的概念,要明确区分。转账汇款用的是银行账号,千万不要填成银行卡号了。银行卡号是印在银行卡上面的一组编号,...
汽车以旧换新政策有何调整?享受补贴需满足什么条件?北京官方解答
(4)上传转让本市乘用车行驶证照片,确实无法上传行驶证照片的,需要填报车辆号牌号码和车架号;(5)上传车主的有效银行卡账号面照片。编辑李忆林子
国内离岸账户VS香港离岸账户,一文让你读懂两个账号的区别
4、现金和支票业务的区别香港银行帐户:开户成功后会收到一个借记卡,可用于网上银行业务,而且现金在适当的取款机和信用卡在香港消费;开放区域不能接受支票。内地离岸账户:外汇管理的限制不能在现金和现金提取沉积,所有的操作都通过网上银行业务,同时,量受到限制转让外汇(每人每年外汇不超过$50,000),外汇转外管局备案...
2025研招统考正式报名!24个常见问题 一文解答→
一、什么叫“同等学力”?和同等学力申硕有什么区别?同等学力是指,未取得国家承认的相应层次的学历,而具有同层次学力水平,初步认定为同等学力(www.e993.com)2024年10月23日。在考研报名时,获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年或2年以上的人员、国家承认学历的本科结业生,可按本科毕业生同等学力身份报名参加考试。考生可在全国硕士研究生...
来分期借款账号冻结怎么办?如何解冻账户?
所以,欠来分期向支付宝和微信等第三方支付平台申请冻结账户资金是为了保障借款的还款权益。而使用自动排版工具可以帮助我们更好地处理文章的版式和排版效果,提高文章的可读性和美观度。来分期会冻结所有银行卡吗来分期是一家提供分期付款服务的金融科技公司,其业务涉及到用户的银行卡信息。根据我国现行法律法规的相关规定...
账号体系的概念及价值
这个账户体系是用户在各个平台的通行证,也是平台识别用户的第一道关卡。这篇文章,作者给我们详细解释账号体系的概念和价值,供大家学习。一、账号体系的概念及价值账号体系是用户在各平台上的通行证。平台给与用户可持续的服务,用户在平台上获取价值,中间的媒介,便是账号体系。
出借“两卡”?小心人生“卡”住!广东公安公布打击涉诈“两卡...
在电诈链条中,诈骗分子为确保自身和赃款的安全,需要把诈骗得来的钱“洗白”才能转入自己的账户,这个过程被称为“跑分”,大量租借或购买来的银行卡,就是“洗白”的工具。电话卡方面电话卡可被用来拨打诈骗电话或群发诈骗短信,身在境外的犯罪分子还会利用GOIP设备,远程操控境内手机拨出诈骗电话,这种电话一般不会被标...
美客多新手指南
拉丁美洲历来以现金为基础,因此数百万居民仍然没有银行帐户或信用卡。与阿里巴巴一样,为了解决付款问题,MercadoLibre开发了MercadoPago,这是一种以PayPal为模型的付款系统,它使消费者可以在便利店等地点向其数字帐户添加资金。通过提供一种支付在线购买费用的方式,MercadoPago受到用户的欢迎,以至于很快就从Mercado...