移动某省公司原总经理私分国有资产案:曾以电脑中毒为由 拒付涉案...
其中,更是以牵涉人员众多、受贿金额巨大以及私分国有资产等引发内业高度关注。然而,张连德案的涉案款项的追讨也有意思,令人瞠目结舌。据悉,当时,针对张连德私分国有资产这一行为,河北移动曾被要求协助法院扣留、提取公司2008年9月、2008年11月应缴纳个人所得税人员的收入(存款)11204865元及孳息3613536.86元(已计算至...
【微普法】刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物
即双方之间债权债务关系合法;二是第三人能够证明其已经善意取得涉案赃款赃物,即第三人实际上已经取得相应财物,转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记,不需要登记的已经交付给受让人。
【以案释法】刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物
即双方之间债权债务关系合法;二是第三人能够证明其已经善意取得涉案赃款赃物,即第三人实际上已经取得相应财物,转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记,不需要登记的已经交付给受让人。
张栋:刑事诉讼涉案财物制度的问题与完善 | 法学杂志202405
从各机关操作规则来看,2014年最高人民法院出台《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》,对涉案财物查扣衔接作出程序安排、明确赃款赃物转化形态后的追缴规则、设定与民事执行不同的拍卖程序(允许无底价拍卖)、初步理顺刑事执行的顺位、设定程序救济途径等。目前,该规定成为指导刑事案件涉案财物处置具体操作的纲领性司法解释。
刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物
(2)涉案赃款用于直播平台打赏能否追缴发还。不同于普通的民事赠与行为,用涉案赃款赠与并非自有合法财产,应当予以追缴,维护被害单位的合法权益。案号:(2021)鲁0902刑初431号审理法院:山东省泰安市泰山区人民法院案例来源:人民法院案例库裁判规则1.赃款用于网络打赏应受善意取得制度限制——胡某某职务侵占案...
这笔借款竟是赃款
检察官核查发现,A公司的借款并非来自谷某,而是案外人张某涉嫌非法吸收公众存款罪的赃款(www.e993.com)2024年10月3日。张某通过谷某代持出借案涉借款给A公司,A公司将名下两处房产抵押给谷某并办理抵押登记。在收到案涉借款后,A公司已向张某所控制的公司指定账户支付保证金300万元,并陆续支付利息及服务费共计500余万元,但该事实却在A公司与谷...
张栋| 刑事诉讼涉案财物制度的问题与完善
从各机关操作规则来看,2014年最高人民法院出台《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》,对涉案财物查扣衔接作出程序安排、明确赃款赃物转化形态后的追缴规则、设定与民事执行不同的拍卖程序(允许无底价拍卖)、初步理顺刑事执行的顺位、设定程序救济途径等。目前,该规定成为指导刑事案件涉案财物处置具体操作的纲领性司法解...
最高法院: 案外人认为刑事判决认定的赃款赃物属于其合法财产···
2.崇某辰在本案执行中主张,其名下已被查封的涉案房产、车位等财产系其合法财产,不能认定购买该财产所支付的400万元款项中有100万元属于赃款;即便认定其中有100万元属于赃款,亦不能对涉案房产进行处置;应当解除对涉案房产、车位等财产的查封,终止对该财产的执行。崇某辰所提执行异议,是认为济南中院(2016)鲁01刑初...
马长青被判十一年六个月,涉案赃款已全部退缴
六盘水市中级人民法院认为,被告人马长青的行为构成受贿罪,受贿数额特别巨大,应依法惩处。鉴于被告人马长青部分受贿犯罪系未遂,到案后如实供述犯罪事实,主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实,认罪认罚,涉案赃款已全部退缴,具有法定、酌定从轻处罚情节,依法可对其从轻处罚。法院遂作出上述判决。
收到的“预付款“实际是“赃款”,诈骗分子以打牌需要现金为由骗取...
通过转账的方式将赃款转入茶楼老板的收款账户,让茶楼老板提供现金或者到银行取现,之后交给指定人员,完成洗钱操作,商户收到的“预付款”实际是电信网络诈骗案件“赃款”致使商户经营者被骗参与洗钱,账户被冻结,严重影响正常经营。