手机ID频遭盗刷,苹果安全百密一疏?

标标在网站中输入苹果账号及密码后,还进行了二级验证。直到11月17日凌晨4点,一个名为“刘静波”的ID进入了标标的家庭账户,共消费了17笔,其中15笔分别为328元的消费用于《热血传奇》游戏的充值,还有一两笔小额消费用于快手充值,因为银行卡余额不够,甚至开始扣除标标花呗的额度。当时标标立刻发现了消费异常,但让...

干货!一文读懂你的银行卡为什么被冻结,冻结的几种类型

转为正式冻结后说明叔叔已经锁定了你的账户开始立案侦查了,那么你大概率收到的涉案资金肯定是直接或者间接的一级涉案卡,或者二级涉案卡了。银行管控:银行的管控不属于司法机关的冻结,是大数据分析你的交易行为有风险,或者交易对手是高风险涉诈用户,进而触发了银行的反诈反洗钱模型,进而系统自动判断,为了保护你账户资金...

美客多新手指南

拉丁美洲历来以现金为基础,因此数百万居民仍然没有银行帐户或信用卡。与阿里巴巴一样,为了解决付款问题,MercadoLibre开发了MercadoPago,这是一种以PayPal为模型的付款系统,它使消费者可以在便利店等地点向其数字帐户添加资金。通过提供一种支付在线购买费用的方式,MercadoPago受到用户的欢迎,以至于很快就从MercadoL...

“短线王”替你炒股,大闸蟹也能“建仓”……起底“联众投”投资骗局

“炒股收益”虽然诱人,账户里的数字也逐日增加,但投资者若想要将炒股收益提现,则要经过三重抽成:一是明星导师“王炎”要从当天收益中抽成10%;二是联众投平台要抽成5%;三是达到1000元提现门槛后,提现时还要再缴纳10%的手续费。银柿财经获得的一张联众投宣传海报显示,联众投宣传其股票理财项目投资有八大优势,...

海外华人向国内汇款不得经过第三方!数百家银行账户被冻结

第一种,现金当面交易。第二种,双方各自向对方的人民币账户和当地货币账户转账。前者的风险就是被打劫,后者的风险就是涉嫌跨境汇款不合规,如果被中国执法部门认定有洗钱嫌疑,悔之晚矣。据新加坡当地媒体报道,2022年到2023年12月15日,警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案,涉及金额约约合7000万元...

身在菲律宾的他专门为电信诈骗犯罪团伙提供“二级卡”转移赃款...

犯罪嫌疑人主观明知是赃款的证据已经夯实,能否将陈某所用“二级卡”收到的资金全部认定为赃款?根据检察机关列出的继续侦查要求,公安机关进行了精细严谨的调查,对每张银行卡的被冻结和止付情况、关联“一级卡”的卡主处理情况、与“一级卡”相关的入账信息及被害人的数量、信息等情况进行了分析,最终查明,毕某和陈某...

招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额...

(1)证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括...

骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级

在银行后台,看到一张张电信网络诈骗涉案账户交易明细截图,心理素质再好的人都会忍不住倒吸一口凉气:骗子在账户收到被骗人转来的钱之后,分分钟就跨行转到几个二级账户,再从二级账户转N个三级账户……这期间如果不及时拦截,这笔钱很快就会转到境外被取现,就像饿狼分食羔羊一样,转眼间吞食殆尽。

银行卡清存量限增量大作战 遏制诈骗之外如何避免误伤?

“我们也是两边为难。”他告诉记者,审核太严容易引发客户不满。但一旦过于宽松,开办的银行卡容易牵涉诈骗案中,相关情况会从总行、分行、一级支行、二级支行一直到网点,层层通报下来,也有相应的处罚,存在压力。唤醒沉睡账户“清存量”除了办卡端外,近期也有不少客户反馈收到银行清理“沉睡账户”提醒,如到期未操作则...

支付快一步 服务暖一分:苏州昆山工行进一步提升支付便利性

网点工作人员为其详细解释了外籍客户开户流程,以及所需要的证件和证明信息,但客户表示刚来到中国,没有国内手机号,且急需使用银行卡。根据最新业务规定“没有相关证明材料的外籍人士可凭护照办理一类二级账户”,网点随即按照业务指引为客户办理开户业务,耐心解释一类二级账户的限额规定,同时建议客户申请国内手机号码,便于享受...