未来商业早参 | 京东踩雷“承兴系”诈骗案结果出炉,极兔中东战略...

“承兴系”公司还需承担300万律师费、财产保全担保费以及1700多万案件受理费。点评:对于诺亚旗下公司诉京东无需承担赔偿责任的判决,从法律专业角度来看,京东能够免除赔偿责任可能是因为在承兴系诈骗案中它并非直接责任方。这一判决为电商平台提供了参考,即在涉及第三方商业欺诈行为时,电商平台可能不会自动承担责任。不...

越南盾跌疯了:美元兑越南盾汇率25455创新高!美元强势,金融欺诈案...

(二)金融欺诈案引发的西贡商业银行危机是直接原因越南盾暴跌的一个直接原因是越南国内发生了西贡商业银行危机。西贡商业银行(SCB)是越南第五大银行,越南地产女首富张美兰通过数百个空壳公司和代理人实际掌控西贡商业银行90%以上的股份,而张美兰因涉及金融欺诈案于2022年10月被捕。今年4月被判死刑,导致西贡商业银行遭遇...

汪希箖行为惹争议;炎亚纶获判缓刑;二驴涉嫌商业诈骗;女网红直播遇...

网红二驴被曝商业诈骗3000万据报道,7月3日,一位曾与网红二驴合作的网红老总透露,她在2020年遭受二驴3000万元的商业欺诈。尽管受害人聘请专业律师团队并四处奔波,仍未能追回损失。原因可能是二驴采取了规避风险的手段,如将自己弄成"黑户"。此事件凸显了商业欺诈的危害性,同时也提醒人们在商业活动中要提高警惕,注意保护...

后续!女子杭州买叫花鸡发现没有鸡,店铺信息被扒,恐涉商业欺诈

其实，网友们之所以如此愤怒，主要原因在于商家的行为构成了商业欺诈。他们出售的所谓“叫花鸡”实际上是由泥土填充而非真正的鸡肉制成，这种行为严重伤害了消费者的感情，违背了社会公德，更触犯了法律法规。商家故意销售无肉的叫花鸡，这种行为很可能涉及诈骗罪。消费者有权依据《消费者权益保护法》及《民法典》的相关...

...梅西香港未出场却在日本比赛”:若以牟利为目的或涉嫌商业诈骗

他表示，不论梅西是否构成民事欺诈或商业诈骗，都不影响梅西违约的事实，梅西都需承担违约责任。若梅西及相关方以非法占有球迷钱财为目的，以参赛作为幌子，企图利用明星效应牟利，则涉嫌商业诈骗。因此，梅西及相关方主观目的至关重要，决定其是否涉嫌商业诈骗。可结合具体情节、当事人陈述等因素综合确定。潇湘晨报记者...

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

再次,具体的表现不同(www.e993.com)2024年11月8日。这一点是由于动机不同的延伸。简单来说,由于合同诈骗罪中存在非法占有他人财产的不法目的,因此在客观行为上存在具体的行为印证行为人的主观不法目的,包括履行行为等。综合以上差异,不难发现投资合伙型民事纠纷中的欺诈行为与刑事上的合同诈骗罪根本差异在于对“非法占有他人财产”这一主观状态的...

人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例

(1)民事纠纷(欺诈)与诈骗罪不是非此即彼的排斥关系,不能因为客观上存在交易关系就断然否认诈骗罪的成立。两者的根本区别在于民事纠纷(欺诈)不具有非法占有的目的,只是由于客观原因,一时无法偿还;诈骗罪是以非法占有为目的,不是因为客观的原因不能归还,而是根本不打算偿还。

不同寻常的严惩!越南最大诈骗案“主谋”张美兰一审被判死刑

根据指控,从2012年初至2022年,张美兰涉嫌通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她非法控制的西贡商业银行,诈骗巨额资金。越南法律对个人在单一银行持股比例设有限制。但越南检方表示,通过数百个空壳公司和代理人,张美兰实际拥有85%—91.5%的西贡商业银行股份。她涉嫌任命亲信担任经理,命令后者批准向她控制的幽灵公司提供数千...

关于民事纠纷与诈骗犯罪的几点思考

商业领域的违约行为并不鲜见,因违约行为给相对方造成损失,而遭受损失方大多希望通过刑事手段以弥补己方的损失。但是,即便合同履行过程中存在欺诈的成分,是否应认定为犯罪,还需要综合评判行为人是否有非法占有目的,而不能仅因存在部分欺诈、违约而造成了他方损失,就以诈骗罪论处。

...700万元 浙江嘉兴警方打掉利用房屋转租小程序实施诈骗的犯罪团伙

刘生毅说,警方通过调查发现,自称“业务经理”的人背后有一个诈骗团伙,他们发布大量虚假信息吸引受害者,会用精心设计的话术实施欺诈。“不是想象中的企业经营,是一个诈骗公司。所以我们通过后面的研判侦查后,挖掘对方的诈骗团伙,发现针对全国不特定的,自己店铺转让的业主实施诈骗。”...