贪污贿赂类洗钱犯罪的司法认定

第二,洗钱罪认定的关键在于能否查询钱款的来源和性质,不在于上游犯罪是否实施完毕。即使上游犯罪并未实施完毕,也不影响洗钱罪的认定。洗钱罪的本质是将上游犯罪的犯罪所得及其收益予以“漂白”,切断了对犯罪所得及其收益来源和性质的认定,具有助长上游犯罪危害蔓延、扩大的属性,同时洗钱行为破坏了金融管理秩序。第三...

反洗钱法最新修订:自2025年1月1日起施行

修订后的反洗钱法适应反洗钱新形势新要求,进一步完善洗钱上游犯罪范围的表述,在保留洗钱上游犯罪的七类重点犯罪类型的基础上,规定掩饰、隐瞒“其他犯罪”的犯罪所得及其收益的来源、性质也属于洗钱活动。修订后《中华人民共和国反洗钱法》第一章第二条:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯...

联名|上海二中院×马鞍山中院:至正开放麦——《洗钱罪的法律规制...

当上游犯罪行为属于第一百九十一条规定的七种犯罪时,由于洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之间是特别条款与一般条款的关系,就可以考虑适用洗钱罪,但并不是说只要掩饰、隐瞒的是这七种犯罪所得及其收益,就构成洗钱罪,这里还需区分行为的方式和性质的问题。●洗钱罪的行为方式是对七种犯罪所得及其收益...

案例解析:“自洗钱”与“他洗钱”

本案中,杨某作为受贿人,为掩饰、隐瞒犯罪所得指使他人提供名下的银行卡账户接收贿赂款,且后续自行取现,应当认定为刑法规定的“通过转账或者其他支付结算方式转移资金的”洗钱方式,该自洗钱行为应当与受贿行为系两个不同的行为,应予数罪并罚。贪污贿赂犯罪的性质决定了腐败行为和洗钱行为的关系极其密切,洗钱已成为腐败...

【2024年反洗钱宣传月】提高反洗钱意识,防范洗钱风险

什么是洗钱?洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。洗钱常识洗钱常见的手段·通过各种手段控制批量保险账户和第三方支付账户,分散转移赃款;·利用现金掩饰隐瞒赃款,如贪污受贿犯罪分子收受现金贿赂,直接使用或者隐蔽保存;·通过投资房地产、有价证券、矿产股...

洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

当上游犯罪行为属于第一百九十一条规定的七种犯罪时,由于洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之间是特别条款与一般条款的关系,就可以考虑适用洗钱罪,但并不是说只要掩饰、隐瞒的是这七种犯罪所得及其收益,就构成洗钱罪,这里还需区分行为的方式和性质的问题(www.e993.com)2024年11月19日。

洗钱罪主观明知要件的理解与认定

根据刑法第一百九十一条及刑法修正案(三)第七条的规定,洗钱罪的构成需以行为人对作为洗钱对象的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪(以下称四类上游犯罪)的违法所得及其产生的收益具有主观明知为要件。可见,主观明知是成立洗钱罪的一个前提条件。应当说,对于洗钱罪中明知要件的理解,理论和实务界...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

发现洗钱犯罪线索的,应当通知公安机关立案侦查;发现遗漏应当移送起诉的犯罪嫌疑人和犯罪事实的,应当要求公安机关补充移送起诉;犯罪事实清楚,证据确实、充分的,可以直接提起公诉。2.黑社会性质的组织犯罪所得及其产生的收益,包括在黑社会性质组织的形成、发展过程中,该组织及组织成员通过违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

我个人认为,“明知”规定于故意犯罪的刑法条文中,更多是起到注意提示的作用,“明知”的表述是否出现在条文里,其实并没有区别。因此,洗钱罪条文删除“明知”的表述,只是为了纳入自洗钱行为而从语言结构上做的调整。现在要讨论的重点是,《洗钱解释》对故意犯罪加入了“应当知道”的主观要件内容,我们应当如何理解和...

...特定上游犯罪并掩饰、隐瞒其犯罪所得的来源和性质的,构成洗钱罪

洗钱罪的本质是为犯罪活动转移和掩饰非法资金,使其在形式上合法化。洗钱案件不仅有为他人进行洗钱,而且有为自己的犯罪行为进行洗钱的情况。在行为性质上,为自己的上游犯罪进行洗钱,属于实施上游犯罪后的额外行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,行为人所实施的上游犯罪行为的性质如果属于洗钱罪所要求...