“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
考虑“两高”正在修订《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》,为了更好协调两个司法解释的关系和内容,《2009年解释》与刑法第一百九十一条、第三百一十二条相关的规定分别被吸收到两个司法解释中,本《解释》只规定第一百九十一条洗钱罪的相关法律适用问题。三、下步工作党中...
帮信罪与掩隐罪的区分
协助转换或者转移财物的;2.帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户,或在不同银行账户之间频繁划转的;3.多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段,帮助他人转账、套现、取现的;4.为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后,又帮助他人转账...
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审计配合与资料管理。主动配合学校及相关政府部门的审计工作,依据各方要求,撰写工作计划及总结,并提供真实、完整的财务资料;资金管理与监控。负责学院资金的管理,协助院领导完成年度预决算与财务核算,监督资金使用情况,制定专项资金使用计划,优化支出,减少浪费;项目管理支持。协助项目部人员进行项目申报、立项及收费工作,...
检警协作 推动侦查监督与协助配合办公室实质化运行
下一步,新城区人民检察院将充分发挥侦查监督与协作配合办公室的桥梁作用,严格落实检察官包抓辖区派出所等各项工作机制,凝聚检警合力、不断提高办案质效,与公安机关共同构建“在协作中监督、在监督中协作”的模式,推动侦查监督与协作配合机制良性运转,更好满足人民群众对公平正义的新期待。
京都释法 | 帮信罪与掩隐罪的区分
11.问:最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定,帮助电信网络诈骗犯罪分子转账、套现、取现的,如果事前通谋的,应以共同犯罪论处。司法实务中如何认定“事先通谋”?答:取款人与电信网络诈骗犯罪团伙之间形成较长时间稳定的“销售”配合模式,可以认定为“...
智仁原创 | 浅析法律顾问在企业合规中的角色定位及作用
(一)角色区分首先需要明确的是:这两者的角色并不相同,顾问律师像是一个守卫者的角色,除了协助企业内部管理,更多的是保障企业在基本商业活动中的权益不受侵害(www.e993.com)2024年10月18日。而合规律师更像是一个监督者的角色,对企业的外部规范、内部控制进行监督。法律顾问在把控商事风险、帮助企业达到收益风险之间的平衡从而实现战略和经营目标...
郁卫平 刘颖|自洗钱犯罪法律适用问题浅析
结合前文对洗钱罪保护法益的讨论,可以看出传统出罪思路存在的问题:首先是未能正确区分洗钱罪与传统赃物犯罪保护法益的差别;其次,对期待可能性理论在具体法律问题的适用上欠缺实质性的理解。期待可能性是规范责任论的核心理论,是责任非难性的关键要件,具体含义为:当行为人应该且有能力采取适法行为时,却实施了违法行为,...
朱哲俊|军队参与境外反恐怖主义行动相关法律问题研究
与此同时由于军队所能获得的反恐地信息较为有限,获得该国的行动支持与协助有利于为反恐行动的顺利实施以及军人的生命安全提供保障。三、军队境外反恐的法律保障建议军队境外反恐法律保障不仅是维护国家利益的“安全锁”,更是保证军人生命安全的“保险丝”,因此针对我国目前在军队境外反恐中存在的相关法律问题,需要深入...
银行拒不配合法院执行,被罚款100万元!涉事负责人被拘留
他们认为,作为金融机构,银行应当积极履行法律义务,配合法院执行工作。如果银行拒不协助执行,就会给其他企事业单位带来负面影响,损害法律的权威性和公信力。另一些人则对银行的做法表示同情和理解。他们认为,银行这么做肯定也是有原因的,为了考虑到银行本身的利益,在协助法院执行过程中,他们可能会面临客户流失、信誉受损...
关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见
五、建立健全协同配合机制23.公安机关、人民检察院对医疗保障行政部门在调查医保骗保行为或行政执法过程中,认为案情重大疑难复杂,商请就追诉标准、证据固定等问题提出咨询或参考意见的,应当及时提出意见。公安机关对医疗保障行政部门移送的医保骗保犯罪线索要及时调查,必要时可请相关部门予以协助并提供相关证据材料,对涉嫌...