...一季度公募都“跑”了,本轮大涨直接受益人为实际控制人姜照柏
国中水务此番大涨,直接受益人当属该公司实际控制人姜照柏。据国中水务2024年一季度财报,该公司前四大股东是拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、上海鹏欣(集团)有限公司(以下简称“鹏欣集团”)、姜照柏、拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司,四者为一致行动人,总计持有国中水务约4.04亿股,占比为25.03%。上述三家公...
风险处置服务信托服务破产重整的理论与实践
比如,若遇到受益人(债权人)较多,分发、签署、收集信托合同时间较长,可以先由委托人与受托人签署信托合同,明确受益人名单,待信托成立后再向受益人发放信托受益权确认书或类似文件。市场化重组中有时也需要设立财产权信托用于资产隔离、偿还债务,过程中,重整计划没有经过司法重整程序中法院的裁定批准,重整计划对债权人...
上海百联集团股份有限公司2023年年度报告摘要
截至2024年3月31日,公司及控股子公司担保余额为29,250.5万元,均为公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的1.64%;公司不存在对控股股东和和实际控制人及其关联人提供的担保,公司无逾期担保事项。特此公告。上海百联集团股份有限公司董事会2024年4月13日股票简称:百联股份百联B股证券代码:600...
辛有志父亲退出公司股东,辛有志成公司实际控制人、最终受益人
辛有志父亲退出公司股东,辛有志成公司实际控制人、最终受益人企洞察数据显示,广州和祥贸易有限责任公司于12月10日发生变更,原股东辛库、曲淑英退出,新增股东广州辛选供应链有限公司,目前辛有志变更为该公司实际控制人、最终受益人。
左晖121次“撤退”:不做“实际控制人”和“实际受益人”
实际控制人是指虽不是公司股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。简而言之,实际控制人就是能够实际控制上司的那个人,或者叫幕后老板。最终受益人则指的是股东。不管关联、代持还是隐形股东,最重要的就是要找到谁是最终受益人,最终受益人就要承担股东的责任。大部分公司会认为依据控股股东...
【聚焦风控】反洗钱领域“四种人”的辨析研究
最终实控人(UltimateActualController)由实际控制人的识别结果演化而来,实际控制人的最后控制者就是最终实控人(www.e993.com)2024年10月17日。因此,实际控制人和最终实控人可能并非同一人,实际控制人可能是受命或听命于最终实控人。在反洗钱管理领域,中国人民银行发布的《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》就提到义务机构及其...
银保监会:公司治理监管评估为E级的机构不得开展授信类关联交易
(一)银行保险机构的自然人控股股东、实际控制人,及其一致行动人、最终受益人;(二)持有或控制银行保险机构5%以上股权的,或持股不足5%但对银行保险机构经营管理有重大影响的自然人;(三)银行保险机构的董事、监事、总行(总公司)和重要分行(分公司)的高级管理人员,以及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等...
银保监会:银行机构对全部关联方的授信余额不得超过银行机构上季末...
(一)银行保险机构的自然人控股股东、实际控制人,及其一致行动人、最终受益人;(二)持有或控制银行保险机构5%以上股权的,或持股不足5%但对银行保险机构经营管理有重大影响的自然人;(三)银行保险机构的董事、监事、总行(总公司)和重要分行(分公司)的高级管理人员,以及具有大额授信、资产转移、保险资金...
通策医疗的好日子到头了
吕建明实际控制了壹号基金企查查数据显示,壹号基金的实控人和最终受益人都是吕建明,最终受益股份为38.6%。壹号基金的实控人和最终受益人都是吕建明上述壹号基金已支付了1.43亿收购预付款的投资项目,分别是上海存济妇幼医院和西安存济医学中心,原股东分别为上海存济医院有限公司和西安存济医学中心有限公司,这两家公司...
深度:强监管下的银行金融机构关联交易管理
1)非自然人主要股东尽管直接持有商业银行股权,但其投票权由其控股股东或实际控制人掌控。因此其最终实际控制的自然人属于关联方。2)主要股东的关联方,主要股东层面仅须统计主要股东本公司、母公司、实际控制人、一致行动人、最终受益人的董监高信息。无须统计主要股东下属公司、同系兄弟公司等关联法人的董监高信息。