合同诈骗罪中“非法占有目的”如何认定

5.欺诈借款但不具有非法占有目的,不构成合同诈骗罪——王某某合同诈骗案案例要旨:行为人是否具有非法占有目的是区分民事欺诈与合同诈骗的关键。对行为人的主观目的判断,需要综合全案情况进行推断,不能仅以行为人实施了某一行为而简单地推导出其具有非法占有的目的。应结合行为人的履约能力、履约行为、对取得财物的处置...

合同诈骗、商业贿赂 公安部公布5起涉企犯罪典型案例

四、广东郑某新等人涉嫌合同诈骗案2024年4月，广东省东莞市公安局依法立案侦办郑某新等人涉嫌合同诈骗案。经查，自2020年至2024年，以犯罪嫌疑人郑某新为首的犯罪团伙以非法占有为目的，以高额回报诱骗有关征信良好但急需用钱的人员配合其向银行申请贷款，随后隐瞒其将所获贷款用以购买汽车的真相，并伪造发票等相...

学术前沿 | 刑事诈骗与民事欺诈

在合同诈骗犯罪中,并不存在真实的合同法律关系。合同诈骗罪成立,合同法律关系即被否定。按照先刑后民的司法规则,如果经过刑事审判,合同诈骗罪成立且被害人损失经由刑事诉讼予以追缴、责令退赔、及时返还的,被害人不能再通过民事诉讼寻求救济;如果经过刑事审判,合同诈骗罪不成立,则可再诉诸民事诉讼。在并存关系刑民交叉案...

合伙做生意“闹翻”,投资款争议民事纠纷和诈骗罪的界限区分与救济...

没有合同诈骗故意,本案应当用民事法律关系调整的相关上诉理由及辩护意见,经查,甲与乙一方合作的前提是能够租赁到涉案土地并立即投入使用,而丙的证言和甲的供述均能证实,甲提出想租赁该土地时,对方已经明确告知土地有纠纷,目前无法出租,故甲并无履行合同的能力,但甲并未将此情况告知乙一方,而是谎称土地可以租到,并...

涉合同诈骗、职务侵占等 公安部公布5起涉企犯罪典型案例

广东郑某新等人涉嫌合同诈骗案2024年4月，广东省东莞市公安局依法立案侦办郑某新等人涉嫌合同诈骗案。经查，自2020年至2024年，以犯罪嫌疑人郑某新为首的犯罪团伙以非法占有为目的，以高额回报诱骗有关征信良好但急需用钱的人员配合其向银行申请贷款，随后隐瞒其将所获贷款用以购买汽车的真相，并伪造发票等相关文件...

联创股份行贿淄博经侦后,多人被以“合同诈骗”判重刑

而上海鳌投之前并不只是和联创股份一家洽谈过并购等机会,并不存在合同诈骗联创股份的故意,最重要的是,联创股份并购上海鳌投,从价格到时机,都是联创股份在自身财务和经营危机下,不得不采取的主动作为(www.e993.com)2024年11月25日。辩护意见称,并购前,深交所的《重组问询函》和中国证监会的《项目审查反馈意见通知书》已经对上海鏊投可能存在的...

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

履约行为可以作为区分行为人是否构成合同诈骗罪的重要标准。在合同诈骗罪中,行为人一般不存在履约行为或者是名义上履行小部分的合同义务,但其真正目的在于诱使被害人相信其虚构或者隐瞒的事实而交付财产。与履约能力性质相似,履约行为对于“非法占有目的”有无的判断也属于是法律推定。即,行为人不履行合同或者名义上履行...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。合同诈骗常见的行为表现有:1、以凭空捏造出来的名义或者未经他人授权或同意以他人的名义签订的合同,骗取钱财,溜之大吉;2、没有实际履行能力,先以履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同...

谁在说谎?A股1.86亿“合同诈骗案”持续发酵,供应商发声否认

另外,关注函要求飞凯材料详细说明公司被合同诈骗的具体情况,包括但不限于业务种类、涉及产品、涉嫌违法犯罪行为具体内容、公司发现时间、涉及资金金额、资金最终流向、案件进展、对公司近三年主要财务指标及会计科目的影响等。在此基础上,关注函要求飞凯材料结合本次合同诈骗事件情况及资金支付的审批流程等,说明内部控制...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

合同诈骗罪与合同欺诈并非对立的概念,合同诈骗罪在民法上也属于合同欺诈。实践中所谓的合同诈骗罪与合同欺诈的区分是指合同诈骗罪与单纯的合同民事欺诈的区分。客观上两者都存在行为人实施虚构事实、隐瞒真相的行为,都可能造成对方数额较大的财产损失。区分合同诈骗罪与合同欺诈,要注意以下几个方面:...