销假罪犯罪数额辨析系列之一:犯罪数额如何认定

《2004年解释》中对“销售金额”的内涵也了作出相应的解释:刑法第二百一十四条规定的“销售金额”,是指销售假冒注册商标的商品后所得和应得的全部违法收入。首先要指出的是,销售金额仅针对已出售商品,因为商品如果未出售,就不存在销售金额。其次,“销售金额”包含两个部分,其中的“所得”是指行为人售出商品后已经...

银行刑案100问:涉嫌金融犯罪可能人、财两空

第二,数额幅度型。如背信运用受托财产罪,“并处三万元以上三十万元以下罚金”。第三,数额比例/倍数型。如擅自发行股票、公司、企业债券罪,并处或者单处非法募集资金百分之一以上百分之五以下罚金。再如高利转贷罪,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。二、财产刑和追缴违法所得有何区别任何人不得通过违法犯罪...

最高人民法院发布跨境赌博及其关联犯罪典型案例

二被告人长期担任赌博网站代理,招揽参赌人数多,违法所得金额大,犯罪情节严重,且在共同犯罪中均系主犯。郑某、刘某归案后如实供述罪行,自愿认罪认罚,依法从轻处罚。综上,以开设赌场罪分别判处被告人郑某、刘某有期徒刑五年一个月,并处罚金人民币八十万元。三、典型意义当前,跨境赌博犯罪手段不断翻新。随着网络...

诈骗罪共同犯罪中主、从犯金额的认定及量刑影响

根据参与数额说的观点,仅有行为人自己参与的犯罪活动和造成的被害人损失之间存在刑法意义上的因果关系,因此无需对整个犯罪集团的全部犯罪所得承担责任,而只对自己行为所获得的收益或造成的损失负责。2.犯罪总额说根据犯罪总额说的观点,共同犯罪的各行为人应对整个犯罪集团的全部犯罪所得承担责任,可以在量刑部分将各...

两高:五类案件嫌疑人逃匿可没收违法所得

裴显鼎解释说,此类案件与普通刑事案件有所不同,何为“重大”不能简单以刑罚轻重或涉案数额为标准。他说,考虑到犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外,特别是“红通人员”,在本省、自治区、直辖市甚至在全国范围内都具有重大影响,这也是《刑事诉讼法》增设违法所得没收程序最主要的动因,故将“逃匿境外”作为“重大”的一项认...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点

一、法律规制及犯罪构成现行刑法第312条规定:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金(www.e993.com)2024年11月8日。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接...

万瑾|行贿犯罪中不正当财产性利益的认定与追缴

(1)同一罪名,以犯罪目的区别是否扣除成本。例如,在办理侵犯公民个人信息案件中,“为合法经营而非法购买、收受”与“非法获取、出售或者提供公民个人信息”的违法所得,前者认定标准为获利金额,需扣除购买成本,后者直接以出售收入予以认定。(2)在部分罪名中,统一规定全部或部分扣除。例如,在办理非法放贷刑事案件中,行为...

最高法发布跨境赌博典型案例:周焯华犯罪集团相关人员被严惩

二被告人长期担任赌博网站代理,招揽参赌人数多,违法所得金额大,犯罪情节严重,且在共同犯罪中均系主犯。郑某、刘某归案后如实供述罪行,自愿认罪认罚,依法从轻处罚。综上,以开设赌场罪分别判处被告人郑某、刘某有期徒刑五年一个月,并处罚金人民币八十万元。

最高检印发检察机关依法惩治涉工程建设领域黑恶犯罪典型案例

为谋求庇护，该组织多次行贿，拉拢、腐蚀相关国家工作人员，行贿金额合计700余万元，为组织实施违法犯罪活动提供非法保护。该黑社会性质组织通过大量违法犯罪活动，非法控制杭州市滨江区一带的土方、市政绿化、土建等工程，干扰他人正常生产、经营、生活，在当地造成恶劣影响，严重破坏了当地经济、社会生活秩序，破坏了公平...

支付结算型帮助信息网络犯罪活动罪的认定问题研究

2.支付结算与单向流入金额对应的违法所得不同。以上游犯罪为网络诈骗为例,帮助信息网络犯罪活动罪达到入罪标准,“支付结算不低于20万元”应全部为违法所得,而“单向流入30万元”金额中,仅需3000元为违法所得即可。3.单向流水应为兜底性条款。《纪要》规定,“单向流入30万元”情形认定行为情节严重的,要注重审...