关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的...
第八条经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,...
两高联合举行《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
洗钱犯罪与毒品犯罪、金融犯罪等上游犯罪相互交织渗透,严重破坏金融管理秩序,威胁国家安全、社会稳定和群众财产安全。今天,最高人民法院联合最高人民检察院举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。我们邀请了最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔、副庭长陈学勇,最高人民检察院经济犯罪检察...
2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引
所谓经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。它不是一个罪名,而是一类罪名的总称。根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国刑法修正案(十一)》《中华人民共和国刑法...
裁判要旨|诈骗类犯罪案件 司法会计鉴定意见不被采信的41种情形
九、鉴定意见认定的价值系以案件侦破时间为鉴定基准日所做价值,而非以案发时间为鉴定基准日,故不予采信。关于公诉机关指控涉案两辆汽车的价值,经查,上述价值来源于相关鉴定意见,该鉴定意见认定的价值系以案件侦破时间为鉴定基准日所做价值,而非以案发时间为鉴定基准日,该价值与案件事实不符,不具备真实性,故对上述...
严打经济犯罪、涉企犯罪!德州公安通报典型案例
警方提示:我国的税收政策存在行业性、区域性和差异化特点,部分地区或行业推出税收返还、出口退税等优惠政策,在鼓励行业发展、促进经济发展的同时也引发了一些涉税犯罪案件。在此,正告违法犯罪分子,虚开发票违法犯罪必将受到法律追究。公安机关将继续强化与税务等部门协作,保持对虚开骗税等犯罪的严打高压态势,全力维护国家税收...
新疆公安机关公布打击经济犯罪十大典型案例
在5月14日自治区公安厅召开的新闻通气会上,自治区公安厅经侦总队一级高级警长郑志刚通报新疆公安机关打击经济犯罪十大典型案例(www.e993.com)2024年9月7日。石榴云/新疆日报记者隋云雁摄案例一古某等人集资诈骗、洗钱案2023年2月,阿图什市公安局以涉嫌集资诈骗对古某、莱某立案侦查。经查,古某、莱某以投资理财为名,承诺高额利息、诱骗...
集资诈骗罪:结合实务案例看自然人犯罪与单位犯罪如何区分?
集资诈骗罪的犯罪主体既包括自然人也包括单位。实践中,比较常见的行为是行为人以单位的名义对外实施集资活动。而认定是自然人犯罪显示单位犯罪的区别在于:如果案件被认定是单位犯罪,则由单位承担刑事责任,追究直接负责的主管人员或者其他直接责任人员的刑事责任,部分案件会很大程度的减少个人的刑期,员工也将有可能在...
企业刑事合规指南(商业贿赂篇)|行贿|犯罪|刑法|受贿罪|刑事责任...
需要说明的是,根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》及最高人民法院印发的《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称《座谈会纪要》)的相关规定可知,在刑法的“语境”中,国有公司、企业是指国有独/全资公司、企业,并不包含国有控股、参股的公...
两高联合举行《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释...
2024年8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)。最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔、副庭长陈学勇,最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长张建忠、副厅长王新出席发布会并回答记者提问。发布会由最高人民法院新闻局副局长姬忠...
高质效办好每一个经济犯罪案件??做实人民群众可感受的检察为民
对于主观恶性小、初犯偶犯以及在校大学生、老年人等特殊群体涉嫌犯罪的案件,依法从宽处理。对于涉案人数众多的养老诈骗、电信网络诈骗等案件,可依据“先分类后分层”的处理方法,对于处于不同环节、链条的以及虽在同一层级但起到不同作用的行为人,要区分对待,综合认定。