反诈| 警惕“线上诈骗+线下取钱”诈骗新套路

三、对您嘘寒问暖,信息秒回,主动拉近关系。四、以时间不便为由,让您帮助操作他/她的投资理财账户。五、聊天内容逐渐转向投资理财。六、以“特殊入金渠道、避税、逃避监管”等等理由,诱导您到银行取现金或购买黄金,交给陌生人拿走。原标题:《反诈|警惕“线上诈骗+线下取钱”诈骗新套路》...

“线上诈骗+线下取钱”,这类新型诈骗要当心!

一听到这个熟悉的“套路”，值班民警立刻判定李女士正在遭遇“线上诈骗+线下取钱”的电信网络诈骗。经了解，民警发现该男子系诈骗分子伪装，通过聊天取得李女士信任后，谎称有内部消息可获取高收益回报，诱导受害人进行投资。而所谓的见面交付现金是为了躲避公安机关、银行的监管，上门收款的工作人员其实就是专门的洗钱团伙...

国务院:P2P平台不得设立资金池 不得线下营销

应综合资金来源、中间环节与最终投向等全流程信息,采取“穿透式”监管方法,透过表面判定业务本质属性、监管职责和应遵循的行为规则与监管要求。4.同一集团内取得多项金融业务资质的,不得违反关联交易等相关业务规范。按照与传统金融企业一致的监管规则,要求集团建立“防火墙”制度,遵循关联交易等方面的监管规定,切实防范...

有效运用提存公证职能,在数字贸易等线上领域和相应线下领域拓展...

区别于其他证明机构,公证机构行使的是专属的公证证明权,就是“用可靠的材料来表明或者断定人或事物的真实性”。其中提存公证更是充分体现了公证机构的沟通、服务、公证、监督的作用,有利于及时调整债权债务关系,稳定社会民事、经济秩序。结合社会实际需求,提存主要应用于未成年人抚养费提存、被监护人财产提存、财产买卖...

未来人脸识别系统线上租赁买卖交易房屋无中介费,为群众节省开支

人脸识别进行房屋的线上交易又不用花大量的金钱给中介了,只要线上交易就能完成所有的房屋买卖手续,只需要去房屋不动产中心备案领产权证就可以了,房屋在线上播放房屋的360°的每个角落观看到房屋的状态,线下中介员工以后将是线上的房屋审核员,审核员将变成新职业,线上的房屋租赁买卖交易方便快捷第三方监管账户保障资金...

《北京市住房租赁押金托管和租金监管暂行办法》政策解读

为了方便承租人查询掌握本人在用于押金托管、租金监管账户内的余额,《办法》实施后,承租人可以在押金托管和租金监管系统、住房租赁管理服务平台中,通过住房租赁合同备案编号等信息查询本人在账户内余额(www.e993.com)2024年11月25日。市资金中心将采取主动短信提醒、网上查、掌上查、线下查等多种方式,方便承租人查询押金和租金:...

「315专栏」金融监管总局金融消费者权益保护典型案例

某保险公司针对青少年金融知识盲区,深入推动“金融知识进校园”,聚焦金融消费者八项基本权利、保险保障知识、防范电信网络诈骗等内容,结合不同年龄段青少年理解能力,分层次开展金融教育。通过线上短视频、电子书、金融直播课寓学于趣,通过线下知识讲座、互动游戏、案例宣讲寓教于乐,以通俗易懂的方式引导在校学生树立正确的...

广东已开通个人养老金账户逾600万户

建立“线上+线下”“人工+智能”立体化服务体系去年11月25日,人力资源和社会保障部、财政部和国家税务总局公布了36个个人养老金先行城市(地区)名单,先行城市(地区)所在地参加城镇职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险的劳动者,可以参加个人养老金。制度实施后,广东省人社、财政、税务、地方金融监管、中央驻粤金融...

美客多新手指南

美客多官方合作的线上/线下活动来自MercadoLibre美客多的邮件来自邮箱后缀为@mercadolibre的邀请邮件注意:美客多不会针对发送注册链接收取任何费用。所有通过非合规渠道获取的注册链接所注册店铺上线后将面临严重风险,包括但不限于产品下架、限制产品入仓、限制销售权限、关闭账号等等。

天士力医药集团股份有限公司

4、零售聚焦线上线下全渠道融合,全产品广覆盖均衡发展公司创新医药零售新模式,逐步转型为以战略客户、区域、终端为主的精准营销,与连锁药店建立战略合作伙伴关系,围绕用户打造线上线下一体化营销,推动全产品全覆盖平衡发展。不断优化零售网络,加速线上线下渠道融合,通过公众号、视频号、电商平台等线上推广以及复方丹参滴...