初焱律师:币圈买卖 U 在什么情况下会涉及掩隐罪

在出金涉刑事案件中常见的罪名是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。掩隐罪保护的法益是司法秩序和金融管理秩序,卖U出金过程中如果账户收到交易对手方转账的上游犯罪资金,相当于帮助犯罪团伙转移了赃款,干扰阻碍司法机关行使公权力,就极易构成该罪名。什么情况下会构成掩隐罪《刑法》第三百一十二条第一款规...

散户的炒币行为到底违法吗?应该如何规避出U风险!

所以，散户炒币不犯法，但是如果你卖币收到了赃款，有可能会出事或者损失钱财产生退赔。而散户出金找到一个靠谱的长期合作，千万别乱卖币就没问题，乱卖，最终必被按头。如果你是一个散户仅仅只是有出U的需求，那么你需要规避哪些风险？一、不要在交易所出U，看过文叔历史文章的应该知道，不要拿着火把穿过炸药房...

律师肖飒:参与“炒币”构成犯罪吗?

以此为业,将贩卖数字币作为职业(主要生活来源),那么,该行为可能会涉嫌刑法第225条的非法经营罪,根据案件情况不同,我们还发现有其他罪名的可能,例如在贩卖是熟手牵羊盗窃某币,则涉嫌刑法第285条的非法获取计算机信息系统数据罪等。参与传销数字币,请注意并不是所有的参与者都是犯罪分子,但是打电话来的某位女士,如...

神秘“币圈”套路深,检察官:涉虚拟币犯罪案件高发!

故意夸大虚拟币概念，以所谓数字经济投资名义非法融资、吸收公众存款，最终“爆雷”跑路；二是利用虚拟币可以变现特点，为网络赌博、电信诈骗等犯罪进行所谓“第三方”“第四方”支付，洗“黑钱”；三是直接以“币币”交换、“炒币”等名义实施诈骗。

炒币的风险有多大,一边是政策围堵,一边是司法约束

买卖和炒币实际上都是交易行为,但是炒币有明显的贬义。虽然官方定义为炒币并不代表这种行为一定违法犯罪,但一定是从防范违法犯罪角度出发,在政策上采取更严厉的措施实际上是更简便的方法,这样既维护了刑法的谦抑性原则,也有效防止了高风险行为导致违法犯罪行为发生。

非法持有他人银行卡炒“比特币”终获刑

“我们只知道炒比特币不受法律保护,就想赚点钱,没意识到借用别人银行卡构成犯罪(www.e993.com)2024年11月29日。”近日,王珲、陆灿因犯妨害信用卡管理罪被南通市海门区人民法院分别判处有期徒刑一年二个月、缓刑一年六个月,有期徒刑九个月,缓刑一年。王珲平时在药厂跑跑业务,头脑比较灵活。2017年年底,其接触到比特币,很快就被“去中心化”“区...

三号检察建议——让经济犯罪无所遁形

我国《刑法》中,非法集资根据主观态度、行为方式、危害结果等具体情况的不同,构成相应的罪名,其中最主要的是《刑法》中第176条非法吸收公众存款罪和第192条集资诈骗罪。《刑法》规定,犯非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年...

解读央行虚拟货币新规 炒币违法吗?

也就是说，大家口中所说的「炒币」，并不能简单、直接地理解为违法、非法。当炒币行为，且某种特定的炒币行为违背公序良俗的，才会被认为无效。即便无效，《通知》也并未指出炒币是违法的。如何理解风险自担？我们在「如何理解非法集资新规中的集资参与人自行承担损失？」一文中曾对自行承担损失有过明确的解读。

涉虚拟货币常用法律及典型案例|交易|代币|游戏币|虚拟币|网络游戏...

第十条:电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等经销商,在公安机关调查案件过程中,被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪,仍与其继续交易,符合刑法第二百八十七条之二规定的,以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

北京:技术手段融入检察履职攻克“三难”

黄成表示,本案中的“卡发”行为,是帮助信息网络犯罪活动罪的情形,但更是非法利用信息网络罪所规定的“为诈骗等违法犯罪活动发布信息”,更符合该罪“网上”行为独立入罪的立法宗旨。基于完善的证据体系、准确的事实认定和正确的法律适用,检察官促使14名被告人全部认罪认罚,并成功追回赃款100余万元。2021年8月26日,...