帮信罪和非法经营罪中支付结算的区别

由于帮信罪是将帮助行为正犯化的，帮信罪中的支付结算必须基于上游犯罪的存在和成立，涉及的支付结算资金也必须与网络犯罪有关，即网络犯罪的违法资金。而非法经营罪的支付结算可以独立构成犯罪，并不依赖于任何上游犯罪的存在，也不以所处理资金的合法性为前提。二、客观行为上，帮信罪的支付结算行为比非法经营罪的支...

对违法犯罪党员的处分规定

对违法犯罪党员的处分规定《中国共产党纪律处分条例》规定,对违法犯罪的党员,应当按照规定给予党纪处分,做到适用纪律和适用法律有机融合,党纪政务等处分相匹配。在纪律审查中,对党员有违反法律涉嫌犯罪行为的,应当根据情节轻重,区别不同情况作出恰当处理。党组织在纪律审查中发现党员有贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、...

网络刷单是违法还是犯罪,需要区别来看

当然在不知道别人是用来违法犯罪的,本身不够成犯罪,但是可能涉嫌违法。最常见是是通过刷好评,刷销量提高自己的信誉度,还有一种是雇佣别人给别的店铺刷差评使其他店铺的信誉度下降等虚假交易行为欺诈消费者。那么对于这两种欺诈消费者的行为,属于行政违法,实务中一般不作为刑事犯罪处理。相关的行政部门会根据《反不正当...

钟建|证券期货违法犯罪行刑衔接问题研究

证券期货违法犯罪是典型的行刑交叉的违法行为,通过一起证券违法犯罪案件涉及的行政处罚与刑罚关系问题,结合理论及实务界文献资料、法律法规及案例研究,对该问题作分析研究。在同一行为人同一违法行为同时涉及行政与刑事定性评价时,行政机关应在行政程序调查终结后行政处罚做出前,将案件整体移送公安机关,并待刑事司法处理结果...

准确区分正常交易和违法犯罪 有效应对金融腐败手段升级

。二是受贿与渎职犯罪相互交织。行为人同时构成贪污贿赂犯罪和违法发放贷款、国有公司人员滥用职权罪等失职渎职犯罪的情形较多。三是涉案金额特别巨大。金融领域职务犯罪涉案金额较大,2023年提起公诉案件中涉案数额300万以上的有240余人,约占70%,1000万以上的有130余人,约占40%。

最高检史卫忠:惩处金融腐败,准确区分正常交易和违法犯罪

检察机关还注重对新型隐性腐败犯罪手段的分析,揭示行为违法性特征;善于通过自行补充侦查以及借助专业力量,挖掘交易行为违法犯罪本质;充分发挥“数据建模”等技术手段优势,发现和展示涉案交易方式的异常点;准确把握新型犯罪与传统犯罪的核心区别,依法认定罪名和犯罪数额;制发以惩治金融领域新型职务犯罪为主题的指导性案例(第四...

如何甄别经济犯罪与黑恶犯罪?最高检以案说法

二是涉案人员是否参与黑社会性质组织的犯罪活动。依靠有组织的违法犯罪活动,达到对经济、社会生活进行非法控制、施加重大影响,并实现攫取非法利益的目的,是黑社会性质组织区别于其他犯罪组织的本质特征。涉案人员是否长期、多次参与有组织的违法犯罪活动,是其与该涉黑组织之间存在关系与否的重要标志。

江西:印发4起行贿犯罪典型案例

二是揭示以人情往来为表象的行贿犯罪本质。本案中行贿方式采取在传统节日、红白喜事、住院探病、旅游消费方面以细水长流的方式送钱送物,事前联络感情,待时机成熟再提出具体请托事项,监察机关、检察机关充分研讨,达成共识,针对“谋取不正当利益”从手段违法和利益关联性两方面夯实证据。

行政、刑事、司法三种拘留有什么区别?行政拘留会留案底吗?

三种拘留的区别01强制对象不同刑事拘留的对象仅限罪该逮捕的现行或重大嫌疑分子;行政拘留的对象是违反治安管理的违法人员;通常适用于严重违反治安管理但不构成犯罪,而警告、罚款处罚不足以惩戒的情况。司法拘留的对象指具有妨碍诉讼、妨碍审理、妨碍执行,打击报复司法工作人员,阻碍执行公务以及哄闹冲击法庭行为的人...

父母有违法犯罪记录会影响子女考公吗?看公务员政审的最新规定!

首先，对于绝大多数的公务员单位，在政审环节都是局限于对考生本人的审查，只有少部分特殊的单位，会在政审环节调查考生父母（此处的父母即指有共同生活经历的亲生父母、养父母或者继父母）违法犯罪情况。这些特殊单位有哪些呢？各地的具体情况可能会有所不同，但是总的来讲，可以分为两类。首先是中央部委及特殊岗位（...