法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够在提起公诉前清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微危害不大的,不作为犯罪处理。对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚的,应当依法将案件移送有关行政机关。第七条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法...

...集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实公告

被告人万静、谢丽华、董自兰、路光美、穆芸犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案(简称“9.06”案)涉财产部分,经德宏州“9.06”案件工作专班有序推进信息登记核实等工作。为维护受损集资参与人的合法权益,将依法开展德宏州“9.06”案集资参与人信息登记核实工作,现将信息登记核实事项公告如下:一、登记核...

关于公布凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案...

关于公布凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案涉案财物等相关情况合肥市中级人民法院受理的凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪涉财产部分执行一案的涉案财物等信息,将于2024年4月30日在“大志案件集资参与人(被害人)信息登记系统”上予以公布,请集资参与人(被害人)登录下方二维码查询。如...

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的联系与区别

依据刑法规定可知,集资诈骗罪的构成要件包含了非法吸收公众存款罪的构成要件,也就是说,集资诈骗罪比非法吸收公众存款罪在主观方面多了一个非法占有目的。因此,若认定行为人构成集资诈骗罪,则行为人的行为首先需要符合非法吸收公众存款罪的构成要件,集资诈骗罪是非法集资犯罪中的加重罪名。一、确定行为人是否构成非法集资...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

刑法修正案(十一)对集资诈骗罪刑法条文的修改与非法吸收公众存款罪、行贿罪的修改情况有所不同(www.e993.com)2024年11月22日。在我国以往的刑法修正案中,没有出现如刑法修正案(十一)对集资诈骗罪刑期调整设置的情形。比较来看,修改后集资诈骗罪的刑法条文在数额、刑期幅度的结构方面有明显重构调整,其基础法定刑整体表现出比修改前的上调一档,修正后...

钱宝网运营模式集资诈骗案之法律分析

2.花样翻新的非法集资形式：劳务收人的道具化。《中华人民共和国刑法》并无“非法集资罪”这一罪名。习惯上经常用来处理非法集资活动的罪名是“非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）和“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）但依据2010年《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》...

资讯|监管部门如何区分传销和非法集资?

一般认为，集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的最主要区别在于：行为人是否具有非法占有目的。此外，观察两罪的其他犯罪构成要件，可以发现：集资诈骗罪是结果犯，需要造成刑法规定的危害后果，犯罪方成立；非法吸收公众存款罪是行为犯，只要行为人具有非法吸收不特定对象存款的行为，犯罪即可成立。02非法集资和传销有哪些...

济南中院发布非法集资犯罪典型案件

裁判结果法院认为,被告人沈某某的行为构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,判处其有期徒刑十五年,并处罚金六十五万元。典型意义随着人民生活日益富足和金融市场的不断创新,部分不法分子在传统集资手段之外,利用新生事物,以私募基金、P2P网络借贷等名义,进行非法集资。本案被告人以“私募基金”为噱头对外宣传,...

非法集资典型案例

非法集资典型案例一、典型案例(一)假借私募基金登记备案非法集资,法定代表人被判非法吸收公众存款罪案情简介:A投资基金管理有限公司(简称“A公司”)于2014年5月在中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)登记为私募基金管理人,吕某系A公司实际控制人并登记为法定代表人。2011年8月至2015年期间,吕某通过A公司...