《中华人民共和国反有组织犯罪法》十问十答

恶势力组织,是指经常纠集在一起,以暴力、威胁或者其他手段,在一定区域或者行业领域内多次实施违法犯罪活动,为非作恶,欺压群众,扰乱社会秩序、经济秩序,造成较为恶劣的社会影响,但尚未形成黑社会性质组织的犯罪组织。3黑社会性质组织与恶势力组织有何区别?二者的区别主要在于:1、黑社会性质组织具有更稳定、严密...

银行刑案100问:涉嫌金融犯罪可能人、财两空

二、财产刑和追缴违法所得有何区别任何人不得通过违法犯罪行为获利,追缴违法所得是将行为人获得的非法利益没收。财产刑是剥夺被告人一定金额的合法财产。因此,不能认为犯罪的经济后果大不了就是“吐出”赃款,除此之外,自己的合法财产也会受到处罚,不合法的事千万不能做!当然,财产刑必须以被告人自身的合法财产...

亿联银行被罚逾758万:涉违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项...

吉林亿联银行(下称“亿联银行”)被罚758.34万元,涉及违反防范电信网络新型违法犯罪等。中国人民银行吉林省分行3月13日披露的行政处罚信息公示表显示,亿联银行被罚款758.34万元,涉及3项违法行为:违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。时任亿联...

预防和治理未成年人违法犯罪法律法规知识指南

国家机关、人民团体、社会组织、企业事业单位、居民委员会、村民委员会、学校、家庭等各负其责、相互配合,共同做好预防未成年人犯罪工作,及时消除滋生未成年人违法犯罪行为的各种消极因素,为未成年人身心健康发展创造良好的社会环境。第六条国家加强专门学校建设,对有严重不良行为的未成年人进行专门教育。专门教育是国民...

钱颖一对话罗翔:企业家犯罪有十大高频罪名,但违法不一定就是犯罪

我们经常把一个概念搞混,就是违法和犯罪是两个不同的概念,或者通俗来说,犯法和犯罪是不一样的。我想问在座的朋友,大家犯过法没有?闯红灯都是犯法。如果你说我从来不闯红灯,我就拿出我的绝招,大家回去翻一下《教育法》第14条,学生应当好好学习,你敢说你在学生时代好好学习了?不可能。所以犯法跟犯罪是两个...

钟建|证券期货违法犯罪行刑衔接问题研究

理由大致如下:第一,行政处罚与刑事处罚具有相互吸收、相互配合的关系,不宜同时作出;第二,注重于惩罚因严重损害社会公共秩序而构成犯罪行为的刑事法律规范,必然要优先于注重因一般损害社会公共秩序而构成违法行为的行政法律规范;第三,刑罚处罚与行政处罚相比,制裁程度更为严厉,应优先施行;第四,有助于克服行政执法中有案...

最高检史卫忠:惩处金融腐败,准确区分正常交易和违法犯罪

检察机关还注重对新型隐性腐败犯罪手段的分析,揭示行为违法性特征;善于通过自行补充侦查以及借助专业力量,挖掘交易行为违法犯罪本质;充分发挥“数据建模”等技术手段优势,发现和展示涉案交易方式的异常点;准确把握新型犯罪与传统犯罪的核心区别,依法认定罪名和犯罪数额;制发以惩治金融领域新型职务犯罪为主题的指导性案例(第四...

新闻多一度丨监控截图发群聊开黄腔,是否违法?群主需要担责吗?

微信群主与群员权利的核心区别:群主可以删减微信群中的所有群员,而群员则不能删减微信群中的其他群员。微信群主的监管职责:微信群主与群员权利的核心区别,决定了群主与群员的不同职责。群主作为群的管理者和权力的拥有者,当然负有监管职责。群主应规范群聊行为,维护群聊内容的非违法性。对于群员发布的违法内容...

陈禹橦:类型事实区分视角下行刑交叉案件刑事违法性的判断

有观点从治安管理处罚法和刑法的规制对象出发,认为我国一般违法和刑事违法的区别不是行为类型的不同,而是行为程度的区别。但治安管理处罚法的立法目的、判断方式、成立条件等均与依据刑法的刑事判断存在显著差异。在我国“刑法定性又定量”、犯罪行为与治安违法行为存在形式上“交叉重合”的立法语境中,更加需要通过实质性...

如何甄别经济犯罪与黑恶犯罪?最高检以案说法

二是涉案人员是否参与黑社会性质组织的犯罪活动。依靠有组织的违法犯罪活动,达到对经济、社会生活进行非法控制、施加重大影响,并实现攫取非法利益的目的,是黑社会性质组织区别于其他犯罪组织的本质特征。涉案人员是否长期、多次参与有组织的违法犯罪活动,是其与该涉黑组织之间存在关系与否的重要标志。