“美丽新农村”、“经济救济”等6个项目涉嫌虚假理财诈骗、洗钱

由于虚假投资理财类诈骗APP无法通过正规途径在应用市场上架，诈骗分子只能通过创建网址链接、发送APK安装包或扫描二维码的方式让用户下载安装虚假投资理财APP或进入虚假投资网站。虚假投资平台大多会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户，而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户。同时，诈骗...

如何知晓组织的每一笔账目?组织的财务风险如何管控?

智能识别发票的票面金额,在报销时与用户填报的报销金额进行比对,若出现金额不符进行突出显示;若出现报销金额大于票面金额,进行报销提报阻拦。发票超期报销怎么办?按照财务制度设置发票报销超期时间;针对发票的开票日期进行识别,将开票日期和报销日期进行比较,系统自动阻拦超期发票提报。3销项发票开票控制,开票信息真实准确...

代表建议:防诈骗,向陌生账户转账延时1天到账

首先,你要向陌生账户转账,转账页面就会弹出一个公安部门的提示:向陌生账户转账要延时1天才能到账。如果你坚持要实时就能到账,就要给银行打电话。“银行或者公安部门会提醒你是否上当了。如果你确认你确实是向亲友转账,那就没有问题。”建议反馈建议得到相关负责人认可实际上,约见之前,3月5日,广东代表团抵京之后...

关于国内开放银行B端客户身份识别的一些思考

在技术上,区块链技术在未来必然会成为开放银行对公领域身份识别的有力工具,营业执照、电子签名的区块链标记,是防伪鉴真的有力工具。与各公共部门的接口将使得客户身份信息在机构之间相对透明。在法律法规上,监管部门能积极参与开放银行对公领域相关问题的立法,甚至开放异地开户,不再局限于柜面开户;工商部门从源头上解决...

21人远赴迪拜参与“电诈”,人民法院今天判了

3.正规投资平台的资金不会流向个人账户一些虚假投资平台会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户,而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户。一旦平台方要求投资人将投资款转账至非平台本身的对公账户或个人账户时,该投资平台很有可能就是诈骗平台,此时切勿转账。

多少人要为罗敏付出代价?

最后,对于催收方的还款方式和结清证明,对不起我实在无法给出任何建议,如果我遇到了这种情况,也无法判断真伪,原因有很多,比如:即使所有文件都有签章,但谁能保证借款人的钱打到个人账户后,一定会被划拨到企业账户呢?对于承接趣店债权的三方,我也想给你们一些建议:...

法学核心期刊2022年第5期要目汇编(二)

法院根据当事人意思表示的态样,判定援引文书的当事人是否需要进一步举证证明文书的真实性。在文书真实性陷入真伪不明时,法官应依据规范说对文书真实性的证明责任进行分配。在文书真伪难以判断时,鉴定是司法实务中辅助法官认定事实的手段,而勘验是由法官对笔迹等进行核对,从而径直作出判断。基于其便宜性,理应激活并扩张...

多位明星基金经理遭“李鬼”冒充 基金业打假忙

对此,私募排排网财富管理合伙人荣浩表示,投资者可采取以下方法进行判断:首先,要求产品推荐人员出示基金从业资质证明。其次,查询推荐人员所在单位有无基金销售资质或者管理人资质。再其次,打款流程上,如果选择正规代销机构,则资金汇入受到监管的募集资金专用账户;如果选择管理人直销,则资金汇入管理人基金交易对公账户。最后...

巨丰投顾315打假通告:看清非法证券咨询真面目!

5、证监会明文规定,证券投资顾问服务费用应当以公司账户收取。禁止证券公司、证券投资咨询机构及其人员以个人名义向客户收取证券投资顾问服务费用。我公司也绝不会要求客户汇款到个人账户,如果有人要求汇款,请一定核实汇款是否为对公账户(对公账户查询地址httpjfinfo/jfinfo_about/AccountPublicity.html)。

农行上海市分行上线电子证照便捷开户业务

据悉,该产品通过打通电子证照应用技术、银行数字账户系统、尽职调查线上化管理流程等各系统和业务处理环节,客户无需出示纸质营业执照、法人身份证,将工商信息核查、证件真伪验证嵌入流程化管理,减少人工操作环节,开辟了对公账户线上开户申请和审核新通道。9月15日,农行上海闵行支行成为第一家通过“企户通”受理企业开户...