全国示范合作社资金互助竟成“非吸”,举报人岳父是萧县公安领导
截至案发前,社员在合作社存储资金累计约29亿元。所谓分红,是指立亭合作社与社员合作开展土地流转、土地托管等业务,共同投资经营土地,给社员发放的股金分红。另外,合作社还向社员发放实物红利。当地知情人士称,立亭合作社开展的资金互助业务,是萧县供销合作社落实2015年中央11号文件关于供销合作社综合改革精神,积极探索、...
威创股份案发前四高管一独董蹊跷离职 79岁陆克平被立案调查或涉...
仅过一天,威创股份公告,证监会对江苏阳光的实际控制人陆克平进行立案调查。根据这一信息,市场分析称,13.3亿元事件可能与陆克平有关。陆克平被立案调查,或涉及资金侵占。市场人士同时认为,威创股份内部对此事可能早已知晓。在自查公告发布前,公司高管纷纷离职。2023年11月3日,威创股份董秘张书晗向董事会提交了辞职报告。
案发前“被动还款”不应从诈骗数额中扣除
第一种意见认为,范某在立案前退赃的数额应当扣除,范某不构成犯罪。第二种意见认为,范某诈骗数额不应当扣除,范某构成诈骗罪。笔者同意第二种意见,本案中,被告人范某诈骗行为已既遂,案发前还款的数额不应从诈骗数额中扣除。第一,行为人在案发前返还财物的行为是犯罪既遂后的悔罪表现,不宜作为入罪情节评价。行为...
集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解
宣判后,樊某以其是在公安机关刑事立案前归还全部款项,属于“案发前归还”,不构成集资诈骗罪为由提起上诉。河南省驻马店市中级人民法院二审依法改判樊某犯伪造企业印章罪,判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币1万元。评析《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第三款规...
刑民交叉 | 广东法院审理涉不良贷款刑事案件的调研报告
一种观点认为,“损失”是指公安机关立案时,行为人尚未向金融机构归还的贷款本金,不包括利息;保证金等。如山东省公检法三机关联合发布的《关于办理骗取贷款犯罪案件相关问题的参考》认为,“直接经济损失”应限定为侦查机关立案时逾期未偿还的贷款本金。实务中有案例支持上述观点。例如,辽宁省某人民法院判决“被告人张某...
刑事阅卷,必不可少的三种意识|犯罪|法院|证人|证据|鉴定人|辩护...
显然,证人张某、周某等人的这几份关键证词,和他们在此前已经终审的刑事案件中作出的证词是截然相反的(www.e993.com)2024年9月10日。他们在生效判决中的证词,不仅不能证明涉案粤某公司是国有出资企业,恰恰证明粤某公司当初成立时都是职工出资的,粤某公司不是国有企业,肖某等人不构成贪污罪。出现前后截然相反的证词,那就说明张某、周某等人的...
泉州无司法资质鉴定引发风波:两强奸疑犯未被羁押14年,办案民警被...
安溪县公安局刑侦大队当天受理后,并将受害人杨丽的阴道分泌物送检进行精斑检测,结果显示为阴性,即杨丽体内无两被告的精液。据白鹿新闻掌握的信息源显示,当时泉州市公安局规定,只要检测出“阳性”才报市公安局检测DNA,反之(阴性)就不做刑事立案处理。为此,上述两被告均相安无事,直到案发14年后被抓那天,才打破平静...
最高检发布第五十三批指导性案例
桂林市人民检察院审查后认为,根据已有证据材料能够证明尹某某等人通过虚增地基桩工程量,获得法院判决确认后,通过申请强制执行获取虚增工程款,数额特别巨大,涉嫌构成诈骗犯罪,公安机关不立案理由不能成立。同日,桂林市人民检察院向桂林市公安局发出《通知立案书》,并将调查核实取得的证据材料一并移送公安机关。12月29日,...
亡母盼逆子免死 | 吴谢宇案二审辩护词
综合全案证据,尤其是吴谢宇自述、吴谢宇母亲谢天琴信件及日记、吴谢宇父系亲属病历、诊断证明,结合数名国内精神病学专家出具的专家意见,吴谢宇在案发前已经罹患重度抑郁发作伴精神病性症状,因受精神病性症状支配,导致发生“扩大性自杀”,案发时不能完全辨认自己行为在法律上的意义、性质、作用和后果,不具备完全刑事责任能力...
荣联科技三年虚增利润2亿元,监管开出125万元罚单,并非“罚酒三杯”?
案发前出让控制权公开资料显示,荣联科技成立于2001年,是一家数字化服务提供商,公司主要业务包括企业服务(系统集成服务和IT运维服务)、物联网和大数据、生命科学三个部分。2011年,公司在深交所上市。荣联科技由王东辉创办,他出生于1966年,1983年考入电子科技大学计算机工程专业,1987年在电子部六所读硕士,1993年就...