“黑户贷款”背后有“包装”陷阱
“你只需要提供银行卡号,我们就可以帮你包装流水,只要流水过关,你的贷款就能下来。”一心贷款的陈某龙对对方的说辞深信不疑,后二人商定由陈某龙提供自己名下的银行卡配合进行走账活动,以快速提升贷款额度。在明知对方可能从事诈骗犯罪活动、流转资金系违法犯罪所得的情况下,陈某龙仍将自己的银行卡及电话卡以快递邮寄的...
荔浦:女子为快速贷款“包装流水”,沦为电诈“帮凶”!
2.不要相信“无抵押、无担保、快速贷款”的贷款广告,更不要相信“包装流水”等说辞。3..切勿因眼前小利而出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡以及微信、支付宝等支付账户等给他人使用,一旦被不法分子用于诈骗违法犯罪,将会受到法律的严惩。来源:荔浦警视...
“中介”让我寄银行卡、身份证、U盾,给我做“包装”,我能信吗
本身条件不足,不符合银行的进件条件,但却想着天上掉馅饼的好事,听到伪装成中介的“犯罪分子”说能给你包批多少多少,然后让你寄银行卡、寄身份证、寄U盾,给你“刷流水”、做包装。明知道有些行为可能涉及到法律风险的,结果明知不可为而为之,被利欲熏昏头脑,结果可想而知。这样的事情屡见不鲜,很多事情就发生在...
警惕刷流水包装贷款!别让自己身陷囹圄!
辖区居民魏某因资金需求在网上申请贷款,后添加了对方的微信,按照对方要求填写了相关个人信息,对方审核后告知其银行卡流水综合评分未达标,需要进行流水包装才能放款,对方会申请流水资金转到魏某银行账户,让魏某将收到的资金转账到对方提供的银行卡账户,进行包装银行流水资质。魏某按照对方的要求将收到的十余笔不同人员转...
“包装”银行卡,进去了!
只需要提供几张银行卡由他对银行卡进行“包装”再由“黑户”本人帮其用银行卡转账取现就可以办理贷款还能得到一笔高额的“好处费”经查李某利用他人银行卡接收、转移网络犯罪资金152余万元目前李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留...
“包装”银行流水才能放款?厦门警方:除了诈骗还犯法
他在软件上申请完额度后,还添加了贷款软件工作人员“权经理”的个人微信(www.e993.com)2024年10月20日。按“权经理”要求,王先生填写了《下款申请表》并发给了对方,“权经理”则表示王先生的银行卡流水不够,暂时还申请不了贷款,如果要加快下款成功率和速度,就要“包装”银行流水。一开始,王先生表示可以自行找朋友进行转账汇款来“包装”银行...
银行卡被冻结,退休老汉反道谢:收快递领“扶贫款”小心成洗钱帮凶
在被告知自己的银行卡需要“包装流水”才能收到款后,吴大爷毫不犹豫将银行卡提供给了对方,“他们说先打一笔款给我,完了再转出去就行,我想我也没有什么损失。”在犯罪嫌疑人的步步诱导下,吴大爷在不知不觉中沦为了电信诈骗犯罪团伙的帮凶。吴大爷收到的“乡村振兴”文件...
多名非法出借银行账户违法嫌疑人落网
经查,2024年7月21日,违法嫌疑人徐某(男,29岁,芮城县人)做生意需要贷款,但由于征信不好,便在互联网上搜索“逾期贷款”信息,之后添加“某金融公司”微信,对方声称其银行卡经过“包装”后便可贷款。徐某便将自己的银行卡和身份证信息提供给对方。8月21日,对方与徐某见面,并用徐某的手机进行操作转账。经核查,...
轻信“包装流水”才能放款 男子不慎成为“电诈工具人”
在对方的要求下,王先生发过去一系列的个人信息,就在王先生以为可以拿到贷款时,对方却谎称他的银行流水不够,无法快速放款,需要往指定的银行账户打款来“包装流水”。市公安局刑侦支队六大队一中队中队长洪恒亮:王先生就按对方的要求,在对方向自己的银行卡发送了三笔的5000-8000元不等的资金之后,快速地将...
高仿LV包装只需30元!山寨货摇身变成“海淘正品”
记者假称自己手上有一个包要从广州寄往佛山,需要物流信息显示发货地为香港。王鹏表示,可以操作,但“不接散单”。记者加价到70元后,王鹏同意帮忙寄一单。3月8日,记者向王鹏提供了收货人的姓名、联系方式和收货地址后,第二天便收到了他发来的韵达快递单号。此时,包裹仍在记者手中并未寄出。随后,王鹏提供...