男子莫名进账100万一夜未眠:误以为是诈骗,原路退还
#男子莫名进账100万一夜未眠#:误以为是诈骗,原路退还近日,广西柳州。男子的银行卡突然进账100万元,随后又接到陌生电话,一夜未眠,吓得直接去派出所报警。经警方核实,系某公司“乌龙”转错银行卡,经协调100万元原路退回。7月22日,柳州警方收到该公司寄来的锦旗和感谢信。VideoPlayerisloading.00:00/00...
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6、过户、缴税、领取房产税双方约定时间去交易中心办理过户。需要的资料有:上下家各自的身份证、《上海市不动产交易税收登记综合预收件单》、《告知书》、完税证明、购房发票、银行卡等。过户受理后5个工作日内缴纳税费,当日可领取产证。房产过户的方式一般有:①买卖②赠与③继承④夫妻离婚或更名7、...
广西男子突然收到100万元!警方:已核实,不是诈骗...
7月1日16时许,辖区群众杨先生急匆匆地跑到寨沙派出所向民警伍时蕊求助称:“伍警官,昨日下午,我的银行卡突然进账100万元,我以为是诈骗信息,我就没有理会,今早有电话说..."伍时蕊一边安抚杨先生焦急的情绪,一边询问事情原委。原来,6月30日下午,杨先生手机突然收到一条网银提示短信显示,其名下银行卡进账100万元。
个人微信、支付宝进账若超过这个数,严查!
个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万...
注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户
无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?
100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?
个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户(www.e993.com)2024年9月16日。
微信、支付宝个人进账超这个数,严查!
无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么个人账户收款多少容易被查?
中小银行存款不安全?银行大声呼喊:银行三大误导千万不要相信了
是否足额缴纳了个人税收。实际上,这类人是家庭所有的银行卡合计年流水超过二百万,银行并不关心税收是否足额上缴、资金来源是否合法合规,因为税收是否足额缴纳是税务部门监控的问题,资金来源是否正当是央行关注的,银行只是对这些人的存款和金融资产如实登记而已。很多人认为是银行监管了你是否缴税、收入来源是否正当、是否...
假的!集齐6张数字人民币银行卡可取现100万?这个骗局要警惕
集6卡可取现100万?假的!“各位小伙伴快来帮我看看,我妈收到的这个信息是不是骗人的。”11月9日,北京商报记者注意到,用户王雪(化名)在某社交平台上发布了这样一则求助帖。王雪发布的信息显示,有人向王雪母亲介绍了央行发布的数字人民币,并称自己已经收到了央行寄出的银行卡,共计100万元数字人民币,需要...
新办银行卡当天进账100万元 四川荣县警方开展“断卡行动”抓获36人
经查,“伟哥”等人通过莫某的银行卡转账的资金量达100余万元,莫某从中获利1000元。4月27日,办案民警通过电话联系犯罪嫌疑人莫某,当日19时许,莫某主动到荣县公安局交待了自己的违法行为。另外一起案例则是,荣县警方根据线索获悉,犯罪嫌疑人丁某(29岁,荣县人)名下的中国银行、建设银行银行卡,涉嫌电信网络...