男子银行卡莫名进账100万,又接到陌生电话,误以为是诈骗一夜未眠

近日,广西柳州。男子的银行卡突然进账100万元,随后又接到陌生电话,一夜未眠,吓得直接去派出所报警。经警方核实,系某公司“乌龙”转错银行卡,经协调100万元原路退回。7月22日,柳州警方收到该公司寄来的锦旗和感谢信。

100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?

个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户。如今市场...

发不出去的100万

至此,“发不出去”长达四年的百万元案款案件,以近日成功发送至陶某甲银行卡内宣告结束。发款完毕给陶某甲打确认电话时,李俊华替崔小东问出了心里的疑惑:“为什么一直不来领钱呢?那可是一百万呢,三四年你都没着急。”“我身体不好、手机不熟,那时候因为疫情一直懒得外出,而且你们有空就跟我联络,我知道你们一...

200万被骗转账只剩几十块,民警苦劝后帮老人追回84万元

据介绍,7月21日重庆渝中区反诈中心接青海反诈中心协查预警信息,当地两名涉嫌参与电诈洗钱人员,正拿着“洗钱卡”,在银行柜台申请取现金150万元,在准备提取最后剩余50万时,被当地警方抓获并带回调查。通过资金流水梳理发现,当天上午9点多,这张涉诈银行卡150万元进账中,有100万的资金,是来自渝中区大坪派出所辖区内,...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

转账额度:限100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;跨境转账0.1%,不含电报费周期:4-8周备注:北上深、成都(二)香港渣打银行渣打银行是香港的三大发钞行,地位无可置疑。多币种账户,除了默认的美元、港币之外,还包括新西兰元、澳元、日元、港币、欧元、英镑等,基本你想到的它都有了,整个渣打的汇率都是...

假的!集齐6张数字人民币银行卡可取现100万?这个骗局要警惕

在聊天中,该用户还向王雪母亲展示了所谓的数字人民币银行卡,声称集齐6张卡可以兑换100万元数字人民币(www.e993.com)2024年11月8日。同时,还展示刷数字人民币所需要的POS机。北京商报记者仔细查看后发现,对方提供的"数字人民币银行卡"上,卡片正面有"数字人民币激活卡"字样,左上角显示"中央银行",右下角则标注了央行数字货币"DECP"。卡片背面...

集6张银行卡可取100万?“回收数字人民币账户,日入5位数”?这些...

可以兑换100万元人民币?日前,用户王雪(化名)在社交平台上发布了一则求助帖称,有人向自己母亲介绍数字人民币,并称已经收到了央行寄出的银行卡,共计100万元数字人民币,但要在2022年元旦到冬奥会期间才能兑换。从王雪母亲收到的信息看,发信人自称“这100万元数字人民币,是北京公司让我办理养老院的前期资金,我是...

新办银行卡当天进账100万元 四川荣县警方开展“断卡行动”抓获36人

经查，“伟哥”等人通过莫某的银行卡转账的资金量达100余万元，莫某从中获利1000元。4月27日，办案民警通过电话联系犯罪嫌疑人莫某，当日19时许，莫某主动到荣县公安局交待了自己的违法行为。另外一起案例则是，荣县警方根据线索获悉，犯罪嫌疑人丁某（29岁，荣县人）名下的中国银行、建设银行银行卡，涉嫌电信网络...

男子提供银行卡帮助转移赃款100余万获刑

通过调取邹某的7张银行卡的交易记录,7张银行卡总进账流水为302.7万。经查询,邹某全部银行卡转移刘某等人被诈骗赃款共计1063996.21元。2021年10月13日,民警抓获邹某。法院认为,被告人邹某明知是犯罪所得,仍然为他人提供银行账户用于帮助他人转移犯罪所得人民币1063996.21元,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得...

集6张银行卡可取100万,哪家银行那么厉害?关于数字人民币,了解多一点

骗局一:集齐6张银行卡可以兑换100万元人民币?日前,用户王雪(化名)在某社交平台上发布了一则求助帖称,有人向王雪母亲介绍数字人民币,并称自己已经收到了央行寄出的银行卡,共计100万元数字人民币,但要在2022年元旦到冬奥会期间才能兑换。从王雪母亲收到的信息看,发信人自称“这100万元数字人民币,是北京公司让...