5月起,个人账户进账超过这个数,严查!
个人账户收款高于这个数,要小心了!年私户避税真的走不通了,除了上面的案例,还有一个比较典型的案例:一家企业因个人账户收款未报税构成偷税,光罚款就高达300万!所以,告诫老板们,一定不要心存侥幸,要引以为鉴!那个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第...
罚款近300万!2023年个人银行账户进账高于这个数,要小心了!
个人账户收款未报税构成偷税!补税500多万,罚款近300万!事情大致经过:该公司2017年-2018年账外取得电动车及配件的销售货款,未申报纳税。2017年通过个人账户收取销售货款12193078.7元,其中11495378.7元未入账、未申报纳税。2018年通过个人账户收取销售货款27883309.65元,其中27018459.65元未入账、未申报纳税。经轧留...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶①免管理费②港陆互转免费,用卡0成本③外资银行没...
个人住房房产税开征?税率暂定0.6%?真相来了,大家别被忽悠了!
这个税额如果按照当前我国对小微企业的认定标准来算,年利润超过300万的企业所得税按照25%全额征收,要缴高达80万元的税率,税后利润仅剩240万。企业虽小,但是税率对老板来说,太大了。如果能进行合理规划,将为企业增加税后利润多37.5万。解决这个问题之前,要先对当前我国对小微企业的四个认定标准做个了解:①从...
个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!(文末有福利)
要小心了!除了上面的案例还有一个比较典型的案例2023年10月一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税仅罚款就高达300万元那么,个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案↓↓↓这3种情况,会被重点监管:...
个人微信、支付宝进账高于这个数,严查!
个人账户收款高于这个数,要小心!2023年10月一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税仅罚款就高达300万元那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案——这3种情况,会被重点监管:1.任何账户的现金交易超过5万元;...
注意!个人存取款超10万需登记!个人账户收款被罚300万
个人账户收款被罚300万千龙网讯近日央行发布的一则通知引起大家热议,就是从7月1日起,大额现金管理试点将在河北省、浙江省和深圳市三地启动,个人取款10万元需要登记,其实大额存取款登记制度在银行一直都有,已经执行很长时间了,只是这次将登记的起点降到了10万,说明国家对支付业务的管理更加严格了,那么本次登记...
警示!物流老板注意了!个人账户收款被罚近300万!7月起,公转私、私...
可以算出,该公司因个人卡收款未申报纳税,被追缴税款及罚款800多万!这是一个深刻的教训,告诫老板们,一定引以为鉴!2个人账户进账多少会被查目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控,并履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
浙江、深圳的公寓老板注意,个人账户收款将被罚300万
根据《刑法》第二百零三条规定:纳税人欠缴应纳税款,采取转移或者隐匿财产的手段,致使税务机关无法追缴欠缴的税款,数额在一万元以上不满十万元的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处欠缴税款一倍以上五倍以下罚金;数额在十万元以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处欠缴税款一倍以上五倍以下罚金。”...
突发!个人账户收款被罚近300万!7月1日起,公转私、私转私的要小心...
一、个人账户收款未报税构成偷税,补税500多万,罚款近300万!二、2020严查开始!公司还敢用个人账户收款?2020年私户避税真的走不通了,除了上面的案例,还有多家企业被查被罚的前车之鉴!云南国税稽查局对云南某一药企进行税务检查,在其送达的税务检查通知书中,明确列明需要该公司提交的资料就包括:公司法定代表人等...