境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

如果你有50万存款,那么你可以考虑内地分行见证开户,目前内地支持见证的分行包括:上海、北京、南京、杭州、苏州、厦门、大连、青岛、天津、宁波、广州、深圳、成都、重庆等城市,这个算是某种意义上的远程开设香港渣打银行账户的方式了。香港渣打银行-50万存款开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证办理时...

税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数

1.河北省国家税务局发布稽查公告指出，迁安市某铁矿，采取个人银行卡收款、销售货物不入账的账外经营方式向部分单位和个人销售货物，共计收款278635309.00元，未申报缴纳相应的增值税。2.北京通州国税对某企业进项税务稽查发现公司实际控制人、法定代表人李某在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户...

跨境电商个人账户流水过大有风险,到底多少算大?

根据人民银行2016第三号文,对于大额交易的一个界定标准,如果你银行取现金,一天内只要超过5万就属于大额了,无论是一笔5万还是多笔累计5万,这个是对现金的界定。二、单日内个人账户转款50万那么对于个人卡转账呢?个人卡转款50万以上就是大额交易,这个转款包括了收款和付款,而且是一天内累计50万,无论是一笔还...

谁骗走了爱心捐款?警惕伪造筹款链接、山寨众筹平台

水滴公司监察部门总监邓超:一方面我们告诉他,首先这个链接是假的,第二我们也会从数据库里来看,是不是真实有这个案例存在,以及这个案例捐款的收款人和我们正常的是不是相符。经过核实,水滴筹上面确实有这个孩子的筹款信息,但是被害人在群里收到的链接却是一个虚假的网站,犯罪嫌疑人通过盗用水滴筹上的个人信息和图片...

锡林郭勒盟公安局反诈中心提醒您:常见48种诈骗手段

“李总公司需要点资金运转,今天下班前就得到账,你转50万到这个卡号”犯罪分子通过技术手段,获取公司内部人员架构情况,复制公司老总微信昵称和头像图片,伪装成公司老总添加财务人员微信实施诈骗。4、微信伪装身份诈骗“这就是我本人,肯定没有p过图”利用微信“附近的人”查看周围朋友情况,伪装成“高富帅”或“白...

透析楼市大势,2020年调控纪要、关键词复盘!

9月6日,沈阳市房产局发布《关于进一步促进我市房地产市场稳定健康发展的通知》,严格执行个人购买首套商品住房首付比例不低于30%的规定,第二套商品住房首付比例提高到50%(www.e993.com)2024年11月8日。首付款须一次性支付,禁止分期支付和“首付贷”。个人住房转让增值税免征年限由2年调整到5年。

前瞻移动支付产业全球周报第43期:央行等多部门积极打击“支付黑...

央行开展大额现金管理试点对公账户50万起央行日前发布关于开展大额现金管理试点的通知。试点为期2年,先在河北省开展,再推广至浙江省、深圳市。目前设定河北省、浙江省和深圳市试点对公账户管理起点为50万元,对私账户管理起点分别为10万元、30万元、20万元。