虚构:贵州小伙300万存银行,1年后取钱只剩3元,银行:正常扣款
虚构:本文事件为真实事件稍加改编,但并非新闻,情节全来源官方媒体,为了内容通顺,部分对话是根据内容延伸,并非真实记录,请须知。本文资料来源报道:新浪网《男子300万存银行1年,取款时只剩3块》回顾:贵州小伙300万存银行,1年后取钱只剩3元,银行:正常扣款2013年时,贵州的覃勇刚拿着自己辛辛苦苦攒下来...
一男子提供银行卡给他人“刷流水”,真刑!
10月17日,白云法院依法公开开庭审理并当庭宣判了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件,被告人李某某被判处有期徒刑八个月,并处罚金。简要案情2023年6月,被告人李某某通过网络联系他人,在明知他人使用其银行卡刷流水存在风险的情况下,仍将自己名下的银行卡、银行卡密码、手机密码等提供给他人使用,并通过刷脸验证、取现、...
16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑
2016年初,东莞市公安局民警在进行数据调查时,发现一名钟姓男子的银行账户有问题,每笔流水都大得惊人,少则几万,多则几十万,且存取特别频繁,特别像某个公司的财务账户。钟某的账户流水一天之内,钟某的账户流水可达几百万,这一异常现象很快引发了警方注意。更令人吃惊的是,经调查,钟某并非某公司的老板或...
办贷款要刷流水?警惕“跑分”陷阱
被告人于某因个人征信异常无法通过正常借贷手续贷款,2023年12月,其在微信群中添加了一个叫“金融顾问”的好友,对方告诉他这里可以免征信、担保,不需要办理抵押就可以贷款,但是需要于某先在手机银行上申请修改额度,并包装其名下银行卡流水,就能办理贷款。于某虽然有点担心但因为急用钱就同意了,在修改了银行卡额度后,...
涉案129万余元!6名男子“跑分洗钱”获刑
上述被告人提供的银行卡进行“跑分洗钱”的银行流水达129万余元,10名被害人被诈骗资金达45.5万余元。审理结果法院经审理后认为,被告人王某、汪某涛、刘某辉、秦某的上述行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被告人李某阳的行为构成诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被告人裴某的行为构成诈骗罪,遂根据六被告人的犯罪事实...
出借银行卡,日赚好几千?11小时流水46万,揭秘“跑分”平台资金流转...
当天约11个小时时间里,吴某的银行卡交易流水就达46万元,并在银行卡、网络支付账号相继被冻结后,获得了约4600元“好处费”(www.e993.com)2024年9月19日。顺着吴某这条线,武汉警方进行了深挖,最终抓获34名涉诈人员,扣押作案手机53部、银行卡130余张,初步核查涉案金额4000余万元,涉及60余起电诈案件。
最高检、教育部发布涉“两卡”犯罪最新典型案例,提供银行卡帮转账...
2019年3月至2020年1月,万某玲为牟利,在明知银行卡被用于信息网络犯罪的情况下,以亲属开淘宝店需要用卡等理由,从4名同学处收购8套新注册的银行卡提供给涂某通,涂某通将银行卡出售给他人,被用于实施电信网络诈骗等违法犯罪活动。经查,共有21名电信网络诈骗被害人向万某玲出售的上述银行卡内转入人民币207万...
提供银行卡刷流水、办贷款?小心沦为犯罪“帮凶”
被告人刘某某想办理50万元贷款,便联系之前在网上认识的一个沈阳的朋友王某某(身份信息待查),王某某告诉刘某某在沈阳可以办理贷款,但需要提供十张银行卡并带到沈阳刷流水。2021年12月下旬刘某某因故在瑞金未能成功办理银行卡。刘某某打电话给王某某说明情况后,王某某让其直接到沈阳办理银行卡,并承诺沈阳来回的路费...
大三学生借银行卡给他人 一年竟被拿去贷款近三百万
从小李提供的这沓催款单和银行流水记录上记者看到,他向银行贷款逾期未还,总共拖欠本金加利息近三百万元,小李说,一开始他接到银行电话的时候,还以为对方弄错了,没想到今年5月11日,真有银行的工作人员来到学校跟他确认此事,一个是柳州个人贷款中心,还有一个是梧州个人贷款中心,还有一个是南宁区行。
小情侣银行卡流水上千万!民警一查问题大了…
后张某引导刘某办理两张银行卡,在经刘某允许后由张某代为其出租、出售银行卡、U盾并从中获利,每张卡流水高达三百余万元人民币。犯罪嫌疑人张某、刘某今年以来多次将银行卡、U盾出租、出售,共从中获利六万余元人民币。两人的违法所得用于日常花销和偿还各种贷款。