查员工银行流水?财经大V怒骂国泰君安...
今天大V反应的这事,笔者认为应该是查两件事:一是从业人员是否违规炒股;二是从业人员是否有其他收入。对于此事,网友们纷纷表示,这都是银行吃剩下的:我们银行更过分,每个季度,都让我们打所有银行卡的流水,征信;我们银行每个季度查一次流水和征信,超过10万以上还要详细说明。
洗钱跑分新套路!贷款“刷流水”,馅饼还是陷阱?
据詹先生回忆,一名客服添加了他的微信,让他提供个人信息,并打开手机银行录制一段交易记录的视频发过去,接着对方称詹先生流水太少,需要“包装”一下才有可能成功办理贷款。而对方所谓的“包装”,就是要用詹先生的银行卡账户“刷流水”。詹先生先将名下的银行卡提供给对方,对方马上转了2笔陌生的款项进来,然后再...
近千万元开发防止返贫监测系统,有人称给20万就搞定,引发关注
与脱贫户实名信息相关联,采集其银行卡流水、社保医保记录、支付宝微信消费记录、互联网和电信流量、天眼视频监控数据……辅以人工录入周、月、季、年评估报告,进行大数据分析。如果是这样的系统,你说这系统不得值个5000万?笑死人了。人为操作空间非常大。其实贫困的监测标准很简单,看家庭个人所得税缴纳金额就知道...
小杨哥,3000万不是白花的
他曾透露,自己因为不懂复杂的合理避税手段,直接准备了两张银行卡,每次进账,先分出总收入的45%给另一张卡,专门用来交税。官方数据显示,2022年三只羊纳税了2.5亿元,预计2023年纳税将超4.5亿元。这是什么概念?整个2022年合肥纳税超过2亿元的企业只有33家,而三只羊只用了短短几年时间,就达到了头部企业的水平,难怪...
把银行卡借给别人刷流水的风险有多大?想挣快钱的人一定要看
看到这则信息,江东亮发微信问唐鹏说,怎么赚钱呀?唐鹏说,办银行卡借给别人刷流水,办的银行卡越多,刷的流水越多,挣的钱就越多。江东亮问唐鹏有风险吗?唐鹏告知江东亮,我的哥们儿王大强就是干这个的,干过很多次了,没有出过事,出不了什么事,就算有事他也能摆平。你要是干,咱俩一起干。江东亮心动了...
银行卡转账频繁流水太大, 被银行反洗钱监控, 卡里还有钱怎么办?
当然,凡事都不是绝对的,都有例外,如果银行确实是误判,那就需要持卡人向银行进行申诉,提供转账支付依据,比方说交易合同,发票等,只要能够提供足够的证据,证明你的收入是合法收入,那么就可以解除卡的异常状态,不过呢,也许有关部门会让你补交相关税款哦(www.e993.com)2024年9月15日。
银行流水上千万,年轻人几天买黄金数百万,卖了银行卡都出大事了
现实中我们经常遇到一些反常的现象,没有正经工作银行卡却流水上千万,一批年轻人在商场疯狂扫货几天就购买了黄金数百万,有的人为了几百元钱出卖了自己的银行卡,还有的帮助买卡的人取钱,但是明确的告诉你,这样的行为都出事了,而且是出大事了。第一,两位无固定职业的人几天内银行卡流水达上千万,帮助犯罪集团洗钱...
澳洲留学签证要银行流水吗
澳洲留学签证要银行流水账单吗澳大利亚需要正常的银行卡流水、信用卡对账单、银行存款证明或其它资金财产证明。银行流水到银行柜台就可办理,需加盖公章;信用卡对账单,有的银行不可以打印,如果有纸质对账单复印即可,如果是电子对账单,打印出来也没有问题。办理银行流水时注意银行账户余额,至少资金可以可以覆盖你此次的全部...
科普银行流水与信用卡额度之间的关系?
在这里想提醒一下,如果你是当天存钱进入银行而又当天将资金取出来的话,这种情况银行会视为无效流水哦!2、存大额资金一个月不需要存很多笔,可以保持一个月存入一笔大额的资金进入银行,并且不要当日就取出,至少在银行存几天的时间才是适宜的。如果一定要尽快取出的话,可以先取小后取大。意思就是先小额取款,后...
浠水警方打掉一“跑分”洗钱团伙,2个月涉案流水超650万元
今年3至4月份,他长期在境外一赌博网站赌博,后在境外某聊天APP上认识了一网友,该网友自称与赌博网站内部人员有关系,赌博网站需要将大量的资金进行转移洗白取现,并承诺按照资金流水5%-6%比例支付报酬,喜欢赌博的姚某了解后便有所心动,于是干起了这个“职业”,随着业务量的增加,需要大量的银行卡,姚某则联系了杨某等人...