刷POS机套现赚手续费触犯非法经营罪
近日,永定法院审结一起非法经营罪案件,被告人曹某使用pos机非法刷卡套现,被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币一万元。案情回顾2017年10月,被告人曹某某用其丈夫吴某某的身份,成功申请入网A公司的POS机商户,并用其丈夫吴某某的身份登记注册没有实际经营的某日用品店。之后,被告人曹某某开始用自己...
揭秘POS机套现,“一个月刷了1个亿”
据介绍,以王林代理的盛付通(上海盛付通电子支付服务有限公司)品牌POS机为例,机器可用于扫码套现和信用卡套现,扫码费率0.38%,刷信用卡则为0.6%,能根据套现金额和不同地址,匹配周边不同商户。该机型截至目前未完全实现“一机一码”,因此只要每天首笔刷卡金额大于7000元,第二笔就可以开始跳转商户,进而支持跳码操作。当...
手把手刷卡教学 发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经
负责POS机销售的代理商则获取总刷卡手续费万分之四的分润费,折合下来自己使用POS机套现的费率就由0.6%降至0.56%。同时,每激活一部机器,如果用户正常使用,还可获得70元至299元不等的返现。此外,卖出机器会返积分,积分可以用来免费兑换机器。”刘琳说,一般代理商领一部POS机需要花费150元成本。也有代理商告...
起底POS机套现生意经:手把手刷卡教学 发展下线拿“分润”
负责POS机销售的代理商则获取总刷卡手续费万分之四的分润费,折合下来自己使用POS机套现的费率就由0.6%降至0.56%。同时,每激活一部机器,如果用户正常使用,还可获得70元至299元不等的返现。此外,卖出机器会返积分,积分可以用来免费兑换机器。”刘琳说,一般代理商领一部POS机需要花费150元成本。也有代理商告...
以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!
之后,曹某某开始用自己和他人的信用卡频繁刷卡,以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金,并将刷卡银行费率0.58%提高到0.7%,从中牟利。经查,自2017年10月至2021年9月,被告人曹某某使用POS机,累计为自己及他人刷卡套现8465570元,非法获利2918.86元。
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉
曹某某在郴州市经营一家寄卖行从事典当业务(www.e993.com)2024年8月13日。2018年1月至2022年8月期间,曹某某以各种名义办理了10余台POS机。曹某某先垫资帮他人代还信用卡,又通过虚构交易的方式,使用POS机刷卡将资金归还到自己控制的银行卡的账户,然后收取手续费。4年多时间内,曹某某非法从事资金结算金额共计6000余万元,非法获利8万余元。...
259文POS机一机一户,影响刷信用卡吗?
银行完全可以通过这个收单机构来判断我们是在真实交易,还是在套现。因为全国有上百家的收单机构,而你消费的所有商户都是同一家收单机构。这是不是也太巧了,而且一个月也就算了,你连续三个月、五个月,都是同一家的交易机构。银行的系统,会直接判断我们是在用自己的POS机刷自己的卡。所以说,你是不是最近也收...
手把手刷卡教学,发展下线拿“分润”……起底POS机套现生意经
负责POS机销售的代理商则获取总刷卡手续费万分之四的分润费,折合下来自己使用POS机套现的费率就由0.6%降至0.56%。同时,每激活一部机器,如果用户正常使用,还可获得70元至299元不等的返现。此外,卖出机器会返积分,积分可以用来免费兑换机器。”刘琳说,一般代理商领一部POS机需要花费150元成本。
POS机刷卡套现三千余万元!常德一店家被抓
购买了8台POS机以帮助他人信用卡还款为由通过各种虚假交易的形式帮助他人刷卡、“养卡”、垫还并从中收取手续费获利截止案发前高某使用POS机恶意套现总金额高达三千余万元非法获利20余万元目前犯罪嫌疑人高某(男,52岁,汉寿县龙阳街道人)...
诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
01近期,多位消费者接到自称支付公司的电话,要求换新POS机,宣称可支持信用卡刷卡套现,费率低至0.23%。02然而,消费者在尝试免费换新POS机后,发现背后暗藏低费率陷阱,如机具保证金、激活流水要求等。03专家表示,此类POS机推销行为不合规,可能助长消费者“以贷养贷”,导致透支滚雪球式增长。