被审计单位常用的148项舞弊手段|账务|现金|错弊|信用卡|应收款...

5.转账支票外借:舞弊者利用职务上的便利,将企业的转账支票借给外单位使用。6.利用转账支票套取现金:舞弊者为了帮外单位套取现金,而利用企业的银行账号。比如,外单位将转账支票存入企业银行,舞弊者再从企业取出现金转付给外单位。7.将企业账户外借:舞弊者与外单位相互勾结。利用企业银行账户为外单位或个人转移资金...

公司赚了钱老板怎么提出来 企业利润如何分到个人

单位账户不允许转入个人存款或个人账户,不论是基本账户还是一般账户,你可以开转账支票,走借款。由单位出具转账支票(同城)或者电汇凭证(异地)。国家严禁公款私存,只有下列款项可转入:工资、奖金、劳务收入、个人债权产权转让、证券期货个人保证金、保险理赔保费退还等其他个人合法款项。金额超过五万的,还要向银行提供相...

买彩票中了500万,领奖时是给现金支票还是转账支票

换句话说现金支票只能是用作现金支取,并不能用作转账,那你想一下中了500万,扣完税之后还有400万,这400万全部都给你弄成现金,不仅需要花费大量的力气去搬,同时还存在很大的安全风险。二、再来看一下什么是转账支票:转账支票一般是由企业或者单位签发的,用于各单位之间的商品交易、劳务供应和其他经济往来的款项结...

超强总结!内部审计中常见的会计舞弊手段

5.转账支票外借:舞弊者利用职务上的便利,将企业的转账支票借给外单位使用。6.利用转账支票套取现金:舞弊者为了帮外单位套取现金,而利用企业的银行账号。比如,外单位将转账支票存入企业银行,舞弊者再从企业取出现金转付给外单位。7.将企业账户外借:舞弊者与外单位相互勾结。利用企业银行账户为外单位或个人转移资金...

中国法院网网上直播

2008年6月27日,进入公司账户210万元,是苏越偿还的欠款(附多份借据、银行转账支票)。④王宗年证言。证明,2008年1月28日苏越转入北京市朝阳区西马各庄经济合作社的130万元是苏越还我的钱,他替我支付了在西马各庄合作社租用办公地点的租金。⑤张玲玲(女,51岁,北京洪福乔山检材销售部)证言。证明,2008年1月...

富豪不是纳税大户?解析1000亿税款流失背后

比如单位领导以单位名义购车,自己常年使用,实际上占有了该车的使用权,却不用为此纳一分钱的税(www.e993.com)2024年11月4日。即便在目前许多单位通过银行发放工资的情况下,有的银行为了揽储,提议纳税人开两个以上的储蓄账户。因为银行规定,基本户只能提取现金,普通户只能走转账支票,在银行开折子就可以通过转账的方式将转账支票变为现金提取,从而让...